MEDirect היא פלטפורמה אוסטרלית דיגיטלית לרפואה משפטית, המחברת בין מומחים רפואיים לבין מפנים בתהליך עבודה מאובטח אחד. הפלטפורמה שלה תומכת בבדיקות רפואיות בלתי תלויות, בהערכות של פגיעות אישיות ושל נכות מוחלטת וקבועה, בתיקים של רשלנות רפואית ובדוחות על התעללות מינית היסטורית עבור עורכי דין, חברות ביטוח, מעסיקים וגופים ממשלתיים. באמצעות שירותי רפואה מרחוק ושירותים מהירים הזמינים ברחבי המדינה, MEDirect מסייעת למומחים רפואיים לנהל הפניות, דוחות וניהול מרפאה, ובמקביל מעניקה למפנים גישה יעילה למומחים, תעריפים שקופים ודוחות המוכנים להגשה בבית משפט. החברה נוסדה בשנת 2019 ופועלת בתחומי הבריאות, השירותים המשפטיים ותוכנה כשירות, עם צוות של 51–200 עובדים.
קצין ציות לפשיעה פיננסית – מלטה (היברידי) ב-MeDirect
הצטרפו לצוות MeDirect במלטה כקציני ציות לפשיעה פיננסית, ותתמכו במאבק בהלבנת הון, באכיפת סנקציות ובניטור עסקאות. סייעו בחיזוק בקרות הציות, בחקירת התראות ובתמיכה בתהליכים רגולטוריים.
תיאור
- לתמוך בעבודתו של הממונה על דיווחי הלבנת הון כדי לעמוד בדרישות החוק והרגולציה בנושא הלבנת הון, מימון טרור, שוחד, שחיתות וסנקציות.
- לפקח, בהנחיית הממונה על דיווחי הלבנת הון, על תהליכי ציות לפשיעה פיננסית בהתאם למדיניות הבנק, לנהלים ולחובות הרגולטוריות.
- לעבוד עם צוות הציות על תוכנית הניטור שלו ולהעריך בקרות סיכונים בתחום הפשיעה הפיננסית.
- לבדוק ולהכריע בתוצאות סינון של לקוחות פרטיים ועסקיים, וכן בהתראות על עסקאות או תשלומים לצורכי סנקציות ומניעת הלבנת הון.
- לתאם עם מחלקות אחרות בענייני ציות לפשיעה פיננסית ובירורים בנושא.
- להמליץ על שיפורים בתהליכים ובכלים להגברת יעילות הצוות, לרבות באמצעות בדיקת מודלים של בינה מלאכותית.
- לסייע במענה לבקשות מידע ומסמכים של יחידת ניתוח המידע הפיננסי, המשטרה, בתי המשפט במלטה ורשויות אחרות.
- לבצע מטלות נוספות שיוקצו על ידי ההנהלה.
דרישות
- תואר ראשון בבנקאות או בציות, או ידע טכני מקביל ברגולציה של שירותים פיננסיים ובנהלי ציות מקובלים.
- תעודה בתחום הציות או מניעת פשיעה פיננסית, או לימודים לקראת קבלת תעודה כזו.
- מיומנויות מחשב, לרבות שליטה ב-Microsoft Excel, הטמעת תוכנות לפשיעה פיננסית, ניהול מסדי נתונים ו-SQL.
- היכרות עם מחשוב ענן ובינה מלאכותית או למידת מכונה היא יתרון.
- ניסיון של 12 חודשים לפחות בתפקיד ציות או בתפקיד קשור הוא יתרון.
- נכונות לעבור למיקום העבודה המצוין.
הטבות
- חוויית עבודה המתמקדת בהתפתחות מקצועית, שיתוף פעולה וחדשנות.