MEDirect je austrálska digitálna medicínsko-právna platforma, ktorá spája medicínskych expertov a odosielajúcich odborníkov v rámci jedného bezpečného pracovného procesu. Jej platforma podporuje nezávislé lekárske vyšetrenia, posudzovanie ujmy na zdraví a úplnej a trvalej invalidity, prípady zanedbania lekárskej starostlivosti a správy o historickom sexuálnom zneužívaní pre právnikov, poisťovne, zamestnávateľov a vládne agentúry. Vďaka telemedicíne a expresným službám dostupným po celej krajine pomáha MEDirect medicínskym expertom spravovať odporúčania, správy a administratívu praxe a zároveň poskytuje odosielajúcim odborníkom zjednodušený prístup k špecialistom, transparentné poplatky a správy pripravené na použitie v súdnom konaní. Spoločnosť bola založená v roku 2019 a pôsobí v oblasti zdravotnej starostlivosti, právnych služieb a SaaS; jej tím pozostáva z 51 až 200 zamestnancov.
Pracovník/pracovníčka pre dodržiavanie predpisov v oblasti finančnej kriminality – Malta (hybridne) v MeDirect
Pridajte sa k tímu MeDirect na Malte ako pracovník/pracovníčka pre dodržiavanie predpisov v oblasti finančnej kriminality a podporte boj proti praniu špinavých peňazí, uplatňovanie sankcií a monitorovanie transakcií. Pomôžte posilňovať kontrolné mechanizmy, vyšetrovať upozornenia a podporovať regulačné procesy.
Popis
- Podporovať prácu MLRO pri plnení zákonných a regulačných požiadaviek týkajúcich sa prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, úplatkárstva, korupcie a sankcií.
- Pod dohľadom MLRO kontrolovať procesy dodržiavania predpisov v oblasti finančnej kriminality v súlade s bankovými zásadami, postupmi a regulačnými povinnosťami.
- Spolupracovať s tímom Compliance na jeho pláne monitorovania a vyhodnocovať kontrolné mechanizmy rizík finančnej kriminality.
- Posudzovať výsledky preverovania retailových a firemných klientov a upozornenia týkajúce sa transakcií alebo platieb z hľadiska sankcií a boja proti praniu špinavých peňazí a rozhodovať o nich.
- Koordinovať s ostatnými oddeleniami záležitosti a otázky týkajúce sa dodržiavania predpisov v oblasti finančnej kriminality.
- Odporúčať zlepšenia procesov a nástrojov na zvýšenie efektivity tímu, okrem iného testovaním modelov umelej inteligencie.
- Pomáhať pri odpovediach na žiadosti o informácie a dokumenty od FIAU, polície, maltských súdov a iných orgánov.
- Plniť ďalšie úlohy pridelené vedením.
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v oblasti bankovníctva alebo compliance, prípadne rovnocenné odborné znalosti regulácie finančných služieb a bežných postupov v oblasti compliance.
- Certifikát v oblasti compliance alebo prevencie finančnej kriminality, prípadne aktuálne štúdium na jeho získanie.
- IT zručnosti vrátane pokročilej znalosti Microsoft Excel, implementácie softvéru na boj proti finančnej kriminalite, správy databáz a SQL.
- Znalosť cloud computingu a umelej inteligencie alebo strojového učenia je výhodou.
- Výhodou je aspoň 12 mesiacov praxe v oblasti compliance alebo na podobnej pozícii.
- Ochota presťahovať sa do uvedeného miesta výkonu práce.
Benefity
- Pracovná skúsenosť zameraná na profesijný rast, spoluprácu a inovácie.