MEDirect to australijska cyfrowa platforma medyczno-prawna, która łączy ekspertów medycznych i osoby kierujące sprawy w ramach jednego bezpiecznego procesu. Platforma obsługuje niezależne badania medyczne, oceny obrażeń oraz całkowitej i trwałej niezdolności do pracy, sprawy dotyczące błędów medycznych oraz raporty dotyczące historycznych przypadków wykorzystywania seksualnego na potrzeby prawników, ubezpieczycieli, pracodawców i instytucji rządowych. Dzięki telemedycynie i usługom ekspresowym dostępnym w całym kraju MEDirect pomaga ekspertom medycznym zarządzać skierowaniami, przygotowywaniem raportów i administracją praktyki, a osobom kierującym sprawy zapewnia łatwiejszy dostęp do specjalistów, przejrzyste opłaty oraz raporty gotowe do wykorzystania w sądzie. Firma powstała w 2019 roku i działa w sektorach ochrony zdrowia, usług prawnych oraz SaaS; zatrudnia od 51 do 200 osób.
Specjalista ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej — Malta (praca hybrydowa) w MeDirect
Dołącz do zespołu MeDirect na Malcie jako specjalista ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej. Wspieraj działania przeciw praniu pieniędzy, przestrzeganie sankcji i monitorowanie transakcji. Pomagaj wzmacniać mechanizmy kontrolne, analizować alerty i wspierać procesy regulacyjne.
Opis
- Wspierać MLRO w realizacji wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, łapownictwa, korupcji i sankcji.
- Nadzorować procesy zgodności w obszarze przestępczości finansowej zgodnie z politykami, procedurami i obowiązkami regulacyjnymi banku, pod kierunkiem MLRO.
- Współpracować z zespołem Compliance przy planie monitorowania oraz oceniać mechanizmy kontroli ryzyka przestępczości finansowej.
- Weryfikować wyniki screeningu klientów detalicznych i korporacyjnych oraz alerty dotyczące transakcji lub płatności pod kątem sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także podejmować decyzje w tych sprawach.
- Koordynować z innymi działami kwestie i zapytania związane ze zgodnością w obszarze przestępczości finansowej.
- Rekomendować usprawnienia procesów i narzędzi zwiększające efektywność zespołu, w tym poprzez testowanie modeli AI.
- Pomagać w odpowiadaniu na wnioski o informacje i dokumenty kierowane przez FIAU, policję, sądy maltańskie i inne organy.
- Wykonywać inne obowiązki zlecone przez kierownictwo.
Wymagania
- Wykształcenie wyższe w zakresie bankowości lub compliance albo równoważna wiedza techniczna na temat regulacji usług finansowych i powszechnych praktyk compliance.
- Certyfikat z zakresu compliance lub przeciwdziałania przestępczości finansowej albo obecnie zdobywanie takiego certyfikatu.
- Umiejętności informatyczne, w tym biegła obsługa Microsoft Excel, wdrażanie oprogramowania do przeciwdziałania przestępczości finansowej, zarządzanie bazami danych i SQL.
- Mile widziana znajomość chmury obliczeniowej, AI lub uczenia maszynowego.
- Mile widziane co najmniej 12 miesięcy doświadczenia na stanowisku związanym z compliance lub w pokrewnej roli.
- Gotowość do przeprowadzki do wskazanego miejsca pracy.
Benefity
- Praca skoncentrowana na rozwoju zawodowym, współpracy i innowacjach.