MEDirect — медицина сарапшылары мен жолдаушы тараптарды бір қауіпсіз жұмыс процесінде біріктіретін австралиялық цифрлық медициналық-құқықтық платформа. Оның платформасы заңгерлерге, сақтандырушыларға, жұмыс берушілерге және мемлекеттік органдарға тәуелсіз медициналық сараптамаларды, дене жарақаты мен толық және тұрақты еңбекке жарамсыздықты бағалауды, медициналық немқұрайлылыққа қатысты істерді және бұрын болған жыныстық зорлық-зомбылық туралы есептерді қолдайды. Ел бойынша қолжетімді телемедицина және жедел қызметтер арқылы MEDirect медицина сарапшыларына жолдамаларды, есеп беруді және тәжірибені әкімшілендіруді басқаруға көмектесіп, жолдаушы тараптарға мамандарға ыңғайлы қолжетімділікті, ашық тарифтерді және сотқа ұсынуға дайын есептерді ұсынады. 2019 жылы құрылған компания денсаулық сақтау, заң қызметтері және SaaS салаларында жұмыс істейді, оның командасында 51–200 қызметкер бар.
Financial Crime Compliance Officer – Malta (Hybrid) at MeDirect
Join MeDirect’s Malta team as a Financial Crime Compliance Officer, supporting anti-money laundering, sanctions, and transaction monitoring. Help strengthen compliance controls, investigate alerts, and support regulatory processes.
Сипаттама
- Support the MLRO’s work to meet legal and regulatory requirements on money laundering, terrorist financing, bribery, corruption, and sanctions.
- Oversee financial crime compliance processes in line with bank policies, procedures, and regulatory obligations, under the MLRO’s guidance.
- Work with the Compliance Team on its monitoring plan and evaluate financial crime risk controls.
- Review and decide on retail and corporate client screening results and transaction or payment alerts for sanctions and anti-money laundering purposes.
- Coordinate with other departments on financial crime compliance matters and enquiries.
- Recommend process and tool improvements to increase team efficiency, including through AI model testing.
- Help respond to information and document requests from the FIAU, police, Maltese courts, and other authorities.
- Carry out other duties assigned by management.
Талаптар
- A first degree in banking or compliance, or equivalent technical knowledge of financial services regulation and common compliance practices.
- A certificate in compliance or financial crime prevention, or currently working toward one.
- IT skills, including proficiency in Microsoft Excel, financial crime software implementation, database management, and SQL.
- Familiarity with cloud computing and AI or machine learning is preferred.
- At least 12 months of experience in a compliance or related role is preferred.
- Willingness to relocate to the specified job location.
Артықшылықтар
- An employment experience focused on professional growth, collaboration, and innovation.