MEDirect is een Australisch digitaal platform voor medisch-juridische dienstverlening dat medisch deskundigen en verwijzers samenbrengt in één beveiligde workflow. Het platform ondersteunt onafhankelijke medische onderzoeken, beoordelingen van persoonlijk letsel en volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid, zaken rond medische fouten en rapporten over historisch seksueel misbruik voor advocaten, verzekeraars, werkgevers en overheidsinstanties. Met landelijk beschikbare telezorg- en expresdiensten helpt MEDirect medisch deskundigen bij het beheren van verwijzingen, rapportages en praktijkadministratie, terwijl verwijzers profiteren van gestroomlijnde toegang tot specialisten, transparante tarieven en rapporten die geschikt zijn voor gebruik in de rechtbank. Het bedrijf werd opgericht in 2019 en is actief op het gebied van gezondheidszorg, juridische dienstverlening en SaaS, met een team van 51–200 medewerkers.
Compliance officer financiële criminaliteit – Malta (hybride) bij MeDirect
Sluit je aan bij het Maltese team van MeDirect als compliance officer financiële criminaliteit en ondersteun de bestrijding van witwassen, sanctiecontroles en transactiemonitoring. Help compliancecontroles versterken, meldingen onderzoeken en toezichtprocessen ondersteunen.
Beschrijving
- Ondersteun het werk van de MLRO om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering, omkoping, corruptie en sancties.
- Houd onder begeleiding van de MLRO toezicht op complianceprocessen voor de bestrijding van financiële criminaliteit, in overeenstemming met het beleid, de procedures en de regelgevende verplichtingen van de bank.
- Werk samen met het Compliance-team aan het monitoringsplan en beoordeel de risicocontroles voor financiële criminaliteit.
- Beoordeel en beslis over screeningsresultaten van particuliere en zakelijke klanten en over transactie- en betalingsmeldingen voor sanctie- en witwasdoeleinden.
- Stem zaken en vragen over compliance rond financiële criminaliteit af met andere afdelingen.
- Doe aanbevelingen voor verbeteringen aan processen en hulpmiddelen om de efficiëntie van het team te verhogen, onder meer door AI-modellen te testen.
- Help bij het beantwoorden van verzoeken om informatie en documenten van de FIAU, de politie, Maltese rechtbanken en andere autoriteiten.
- Voer andere taken uit die door het management worden toegewezen.
Vereisten
- Een bacheloropleiding in bankwezen of compliance, of gelijkwaardige technische kennis van regelgeving voor financiële dienstverlening en gangbare compliancepraktijken.
- Een certificaat in compliance of preventie van financiële criminaliteit, of momenteel bezig met een dergelijke opleiding.
- IT-vaardigheden, waaronder goede beheersing van Microsoft Excel, implementatie van software voor financiële criminaliteit, databasebeheer en SQL.
- Kennis van cloudcomputing en AI of machine learning is een pré.
- Minimaal twaalf maanden ervaring in een compliancefunctie of een verwante rol is een pré.
- Bereidheid om naar de opgegeven werklocatie te verhuizen.
Voordelen
- Een werkervaring gericht op professionele groei, samenwerking en innovatie.