MeDirect 马耳他金融犯罪合规专员（混合办公）
加入 MeDirect 马耳他团队，担任金融犯罪合规专员，支持反洗钱、制裁合规和交易监控工作。 协助强化合规控制、调查警报并支持监管流程。
描述
- 支持反洗钱报告官（MLRO）履行有关洗钱、恐怖主义融资、贿赂、腐败和制裁的法律及监管要求。
- 在反洗钱报告官指导下，按照银行政策、程序和监管义务监督金融犯罪合规流程。
- 与合规团队合作落实监控计划，并评估金融犯罪风险控制措施。
- 审查并处理零售及企业客户筛查结果，以及出于制裁合规和反洗钱目的产生的交易或付款警报。
- 与其他部门协调处理金融犯罪合规相关事项和问询。
- 建议改进流程和工具以提升团队效率，包括测试人工智能模型。
- 协助回应金融情报分析部门（FIAU）、警方、马耳他法院及其他机构的信息和文件请求。
- 履行管理层指派的其他职责。
任职要求
- 银行或合规相关专业本科学历，或具备金融服务监管及常见合规实践方面的同等专业知识。
- 持有合规或金融犯罪防范证书，或正在修读相关证书。
- 具备 IT 技能，包括熟练使用 Microsoft Excel、金融犯罪软件实施、数据库管理和 SQL。
- 熟悉云计算以及人工智能或机器学习者优先。
- 有至少 12 个月合规或相关岗位经验者优先。
- 愿意搬迁至指定工作地点。
福利待遇
- 提供注重职业成长、协作与创新的工作体验。