MEDirect er en australsk digital medicolegal platform, der samler medicinske eksperter og henvisere i et sikkert arbejdsflow. Platformen understøtter uafhængige lægeundersøgelser, vurderinger af personskader samt total og permanent nedsat arbejdsevne, sager om medicinsk forsømmelse og rapporter om historiske seksuelle overgreb for advokater, forsikringsselskaber, arbejdsgivere og offentlige myndigheder. Med telemedicin og eksprestjenester, der er tilgængelige i hele landet, hjælper MEDirect medicinske eksperter med at håndtere henvisninger, rapportering og administration af praksis, samtidig med at henvisere får nem adgang til specialister, gennemsigtige gebyrer og rapporter, der kan bruges i retten. Virksomheden blev grundlagt i 2019 og opererer inden for sundhedssektoren, juridiske tjenester og SaaS med 51–200 medarbejdere.
Complianceansvarlig for økonomisk kriminalitet – Malta (hybrid) hos MeDirect
Bliv en del af MeDirects team på Malta som complianceansvarlig for økonomisk kriminalitet med fokus på hvidvask, sanktioner og transaktionsovervågning. Vær med til at styrke compliancekontroller, undersøge alarmer og understøtte regulatoriske processer.
Beskrivelse
- Støt den hvidvaskansvarliges arbejde med at opfylde lovgivningsmæssige og regulatoriske krav vedrørende hvidvask, finansiering af terrorisme, bestikkelse, korruption og sanktioner.
- Overvåg complianceprocesser for økonomisk kriminalitet i overensstemmelse med bankens politikker, procedurer og regulatoriske forpligtelser under vejledning af den hvidvaskansvarlige.
- Samarbejd med complianceteamet om dets overvågningsplan, og evaluer kontroller af risici for økonomisk kriminalitet.
- Gennemgå og træffe beslutninger om screeningsresultater for privat- og erhvervskunder samt alarmer om transaktioner eller betalinger med henblik på sanktioner og bekæmpelse af hvidvask.
- Koordinere sager og forespørgsler om compliance vedrørende økonomisk kriminalitet med andre afdelinger.
- Anbefale forbedringer af processer og værktøjer for at øge teamets effektivitet, herunder gennem test af AI-modeller.
- Hjælpe med at besvare anmodninger om oplysninger og dokumenter fra FIAU, politiet, maltesiske domstole og andre myndigheder.
- Udføre andre opgaver, som ledelsen tildeler.
Krav
- En bachelorgrad inden for bank eller compliance eller tilsvarende teknisk viden om regulering af finansielle tjenesteydelser og almindelig compliancepraksis.
- Et certifikat inden for compliance eller forebyggelse af økonomisk kriminalitet eller være i gang med at tage et.
- IT-kompetencer, herunder færdigheder i Microsoft Excel, implementering af software til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, databaseadministration og SQL.
- Kendskab til cloud computing og AI eller maskinlæring er en fordel.
- Mindst 12 måneders erfaring fra en compliancefunktion eller en beslægtet rolle er en fordel.
- Villighed til at flytte til den angivne arbejdsplacering.
Fordele
- En ansættelsesoplevelse med fokus på faglig udvikling, samarbejde og innovation.