Simmons Bank je bankovní a finanční instituce zaměřená na místní komunity s více než stoletou zkušeností se službami pro klienty a firmy. Její nabídka zahrnuje svěřenské služby, kreditní karty, komerční úvěry a správu treasury. Se 200 pobočkami a přibližně 2 800 zaměstnanci v šesti státech podporuje Simmons Bank osobní i firemní finanční potřeby a klade důraz na důvěryhodné vztahy, praktickou hodnotu a bezpečnou správu peněz.
Specialista na odhalování podvodů
Sledujte bankovní transakce a prošetřujte upozornění na podvody související s vklady, šeky, převody ACH, bankovními převody a činností na pobočkách. Podporujte dodržování předpisů, analýzu trendů podvodů, vykazování a vymáhání ztrát v Simmons Bank.
Popis
- Prověřujte podezřelé položky na zákaznických účtech a položky přijaté bankou.
- Prošetřujte upozornění a hlášení o externích podvodech souvisejících s vklady v bankomatech, šeky, půjčkami, převody ACH, bankovními převody a transakcemi na pobočkách.
- Prověřujte pozastavené mobilní vklady a podle potřeby na ně uvalujte blokaci, schvalujte je, rušte nebo zakládejte případy.
- Prověřujte vklady v bankomatech, uvalujte blokace a podle potřeby zakládejte případy.
- Řešte případy podvodů s vklady, šeky a převody ACH s nízkou až střední celkovou částkou.
- Pomáhejte pracovníkům banky a odpovídejte na dotazy týkající se podvodné činnosti.
- Pomáhejte s přípravou měsíčních zpráv.
- Sledujte podvody a měsíčně vykazujte ztráty a náhrady.
- Sledujte systémy pro odhalování podvodů, analyzujte data a trendy a rozvíjejte schémata podvodů.
- Analyzujte velké objemy transakčních dat, abyste identifikovali potenciální nebo skutečně podvodné transakce.
- Podporujte příjem dat a přidělujte práci členům týmu.
- Dbejte na to, aby dokumenty a činnost oddělení byly v souladu s platnými zákony, předpisy, zásadami a postupy.
- Absolvujte povinné školení o dodržování předpisů.
- Plňte další zadané povinnosti.
Požadavky
- Bakalářský titul z akreditované vysoké školy nebo univerzity.
- Výhodou: 2–4 roky praxe na obdobné pozici.
- Číst a rozumět jednoduchým pokynům, stručné korespondenci a memorandům.
- Číst a vykládat příručky postupů, obchodní korespondenci, odborné časopisy a vládní předpisy.
- Číst, analyzovat a vykládat finanční zprávy a právní dokumenty.
- Psát obchodní korespondenci, běžné zprávy a postupy.
- Písemně odpovídat na stížnosti zákazníků, dotazy regulačních orgánů nebo členů podnikatelské komunity.
- Zdatně používat Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Outlook.
- Prokazovat dobré schopnosti v řízení času, komunikaci a organizaci práce.
- Pracovat od 11:00 do 20:00.