Simmons Bank
Simmons Bank
Simmons Bank — ориентированная на местные сообщества банковская и финансовая организация с более чем вековым опытом обслуживания частных клиентов и компаний. В число её услуг входят доверительное управление, кредитные карты, коммерческое кредитование и управление казначейскими операциями. Имея 200 отделений и около 2 800 сотрудников в шести штатах, Simmons Bank помогает решать личные и корпоративные финансовые задачи, уделяя особое внимание надёжным отношениям, практической выгоде и безопасному управлению денежными средствами.

Специалист по выявлению мошенничества

Контролируйте банковские операции и расследуйте сигналы о мошенничестве с депозитами, чеками, ACH-переводами, банковскими переводами и операциями в отделениях. Поддерживайте соблюдение требований, анализ тенденций мошенничества, подготовку отчетности и возврат потерь в Simmons Bank.

Описание

  • Проверяйте предположительно мошеннические операции по счетам клиентов и документы, поступившие в банк.
  • Расследуйте сигналы и сообщения о внешнем мошенничестве, связанном с депозитами через банкоматы, чеками, кредитами, ACH-переводами, банковскими переводами и операциями в отделениях.
  • Проверяйте приостановленные мобильные депозиты и при необходимости устанавливайте ограничения, одобряйте или аннулируйте их либо открывайте дела.
  • Проверяйте депозиты через банкоматы, устанавливайте ограничения и при необходимости открывайте дела.
  • Ведите дела о мошенничестве с депозитами, чеками и ACH-переводами с низкими и умеренными совокупными суммами.
  • Помогайте сотрудникам банка и отвечайте на вопросы о мошеннических действиях.
  • Помогайте готовить ежемесячные отчеты.
  • Отслеживайте случаи мошенничества и ежемесячно сообщайте о потерях и возмещениях.
  • Контролируйте системы выявления мошенничества, анализируйте тенденции и разрабатывайте схемы мошенничества.
  • Анализируйте большие объемы данных об операциях, чтобы выявлять потенциальные или фактические мошеннические транзакции.
  • Поддерживайте поступление данных и распределяйте задачи между членами команды.
  • Следите за тем, чтобы документы и деятельность отдела соответствовали применимым законам, нормативным требованиям, политикам и процедурам.
  • Проходите обязательное обучение по соблюдению требований.
  • Выполняйте другие порученные обязанности.

Требования

  • Степень бакалавра, полученная в аккредитованном колледже или университете.
  • Предпочтительно: 2–4 года опыта работы на аналогичной должности.
  • Читать и понимать простые инструкции, краткую переписку и служебные записки.
  • Читать и толковать руководства по процедурам, деловую корреспонденцию, журналы и государственные нормативные акты.
  • Читать, анализировать и толковать финансовые отчеты и юридические документы.
  • Составлять деловую корреспонденцию, обычные отчеты и процедуры.
  • Письменно отвечать на жалобы клиентов, запросы регулирующих органов и обращения представителей делового сообщества.
  • Уверенно пользоваться Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Outlook.
  • Демонстрировать развитые навыки управления временем, общения и организации работы.
  • Работать с 11:00 до 20:00.

Похожие вакансии

Cisco

Менеджер по развитию бизнеса решений Cisco

Cisco

Развивайте возможности в сфере услуг Cisco, превращая потребности клиентов в индивидуальные решения. Поддерживайте предпродажную подготовку, подготовку предложений и презентаций, а также стратегические технологические проекты.

Открыть
Edged

Руководитель инженерного направления систем управления зданием

Edged
51 – 200 Сотрудники
B2BЭнергетика

Руководите системами управления зданием, мониторинга энергопотребления и SCADA в дата-центрах Edged. Обеспечивайте надежную работу HVAC, электрических систем и охлаждения на объектах критической инфраструктуры.

Открыть
Decagon

Ведущий инженер-программист, корпоративный продукт

Decagon

Руководите full-stack-разработкой корпоративной платформы ИИ-агентов Decagon, создавая масштабируемые no-code-инструменты, аналитику и рабочие процессы для команд по работе с клиентским опытом.

Открыть
SimCorp

Старший инженер-программист C#/.NET

SimCorp

Развивайте XMGR — платформу SimCorp для управления конфигурацией в системах инвестиционных менеджеров. Создавайте сервисы ASP.NET Core, надежные рабочие процессы и интеграции для облачных и локальных сред.

Открыть
Niricson

Старший менеджер по маркетингу, Канада (удалённо)

Niricson

Руководите глобальным маркетингом Niricson в сфере технологий инспекции инфраструктуры на базе ИИ. Формируйте позиционирование продуктов, поддержку продаж, истории клиентов и стратегию бренда.

Открыть
Thirdfort

Руководитель юридического отдела

Thirdfort

Руководите юридической стратегией, коммерческими договорами, вопросами конфиденциальности и регулирования в Thirdfort, компании, предоставляющей платформу для проверки и защиты от мошенничества. Создайте компактную юридическую функцию, используя технологии и Legal Operations.

Открыть
Coinbase

Старший юрисконсульт по трудовому праву, Coinbase (удалённо, США)

Coinbase

Консультируйте глобальную команду Coinbase по вопросам трудового права, споров и соблюдения требований в сфере управления персоналом. Поддерживайте соблюдение требований к использованию ИИ в трудовых отношениях и инициативы команды People.

Открыть
Exelixis

Директор по маркетингу на территории, команда ключевых клиентов

Exelixis

Руководите стратегией онкологического бренда и взаимодействием с ключевыми лидерами мнений в Нью-Йорке, Массачусетсе и Коннектикуте. Координируйте консультативные советы, программы выступлений и планы по работе с клиентами совместно с командами Exelixis.

Открыть
SLR Consulting

Старший юрисконсульт, срочный контракт

SLR Consulting

Консультирование SLR Consulting по сложным коммерческим договорам в регионе АТР, ведение переговоров, управление договорными рисками и правовое сопровождение. Работа в Брисбене или Сиднее в гибридном формате.

Открыть
decircle

Старший руководитель маркетинга DeFi (удалённо, Великобритания)

decircle

Возглавьте маркетинг Spark Finance и развивайте её экосистему DeFi и ончейн-рынков капитала. Отвечайте за контент, PR, кампании с лидерами мнений, партнёрства, распространение и мероприятия.

Открыть