Simmons Bank 是一家以社区为重点的银行及金融服务机构，拥有超过一个世纪的客户和企业服务经验。其服务包括信托服务、信用卡、商业贷款和资金管理。Simmons Bank 在六个州设有 200 个网点，拥有约 2,800 名员工，为个人和企业提供金融服务，同时注重建立值得信赖的关系、提供切实价值以及安全管理资金。
欺诈检测专员
监控银行交易，并调查涉及存款、支票、ACH、汇款和分行活动的欺诈警报。 支持合规工作、欺诈趋势分析、报告编制及损失追回。
描述
- 审查客户账户中涉嫌欺诈的项目以及银行收到的项目。
- 调查涉及 ATM 存款、支票、贷款、ACH、汇款和分行交易的外部欺诈警报与报告。
- 审查暂停处理的移动存款，并酌情设置止付、批准、作废或立案。
- 审查 ATM 存款，并酌情设置止付和立案。
- 处理总金额较低至中等的存款、支票和 ACH 欺诈案件。
- 协助银行员工并回答有关欺诈活动的问题。
- 协助编制月度报告。
- 跟踪欺诈情况，并按月报告损失与追回金额。
- 监控欺诈检测系统，分析数据趋势并制定欺诈方案。
- 分析大量交易数据，以识别潜在或实际的欺诈交易。
- 支持接收数据流，并为团队成员分派工作。
- 确保部门文件和活动遵守适用的法律、法规、政策和程序。
- 完成规定的合规培训。
- 履行其他指派的职责。
任职要求
- 获得经认可的学院或大学颁发的学士学位。
- 优先考虑：具有 2 至 4 年同等职位工作经验。
- 能够阅读并理解简单指示、简短信函和备忘录。
- 能够阅读并解读程序手册、商务信函、期刊和政府法规。
- 能够阅读、分析和解读财务报告及法律文件。
- 能够撰写商务信函、常规报告和程序文件。
- 能够书面回复客户投诉、监管机构或商界人士。
- 熟练使用 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 和 Outlook。
- 具备良好的时间管理、沟通和组织能力。
- 工作时间为上午 11 点至晚上 8 点。
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