Simmons Bank
Simmons Bank
Simmons Bank — орієнтована на місцеві громади банківська та фінансова установа з понад сторічним досвідом обслуговування клієнтів і бізнесу. Серед її послуг — довірче управління, кредитні картки, комерційне кредитування та управління казначейськими операціями. Маючи 200 відділень і близько 2 800 працівників у шести штатах, Simmons Bank допомагає задовольняти особисті та ділові фінансові потреби, приділяючи особливу увагу довірливим відносинам, практичній цінності та безпечному управлінню коштами.

Фахівець із виявлення шахрайства

Відстежуйте банківські операції та розслідуйте сигнали про шахрайство з депозитами, чеками, ACH-переказами, банківськими переказами й операціями у відділеннях. Підтримуйте дотримання вимог, аналіз тенденцій шахрайства, звітність і відшкодування збитків у Simmons Bank.

Опис

  • Перевіряйте підозрілі операції за рахунками клієнтів і документи, отримані банком.
  • Розслідуйте сповіщення та повідомлення про зовнішнє шахрайство, пов’язане з депозитами через банкомати, чеками, кредитами, ACH-переказами, банківськими переказами й операціями у відділеннях.
  • Перевіряйте призупинені мобільні депозити та за потреби встановлюйте обмеження, схвалюйте чи анулюйте їх або відкривайте справи.
  • Перевіряйте депозити через банкомати, встановлюйте обмеження та за потреби відкривайте справи.
  • Опрацьовуйте справи про шахрайство з депозитами, чеками й ACH-переказами з низькими та помірними сукупними сумами.
  • Допомагайте працівникам банку й відповідайте на запитання щодо шахрайської діяльності.
  • Допомагайте готувати щомісячні звіти.
  • Відстежуйте випадки шахрайства та щомісяця звітуйте про збитки й відшкодування.
  • Контролюйте системи виявлення шахрайства, аналізуйте тенденції та розробляйте схеми шахрайства.
  • Аналізуйте великі обсяги даних про транзакції, щоб виявляти потенційно шахрайські або фактично шахрайські операції.
  • Підтримуйте надходження даних і розподіляйте завдання між членами команди.
  • Стежте, щоб документи й діяльність відділу відповідали чинним законам, нормативним вимогам, політикам і процедурам.
  • Проходьте обов’язкове навчання з дотримання вимог.
  • Виконуйте інші доручені обов’язки.

Вимоги

  • Ступінь бакалавра, здобутий в акредитованому коледжі або університеті.
  • Бажано: 2–4 роки досвіду на аналогічній посаді.
  • Читати й розуміти прості інструкції, коротке листування та службові записки.
  • Читати й тлумачити посібники з процедур, ділове листування, журнали та державні нормативні акти.
  • Читати, аналізувати й тлумачити фінансові звіти та юридичні документи.
  • Складати ділове листування, типові звіти й процедури.
  • Письмово відповідати на скарги клієнтів, запити регуляторних органів або звернення представників ділової спільноти.
  • Впевнено користуватися Microsoft Word, Excel, PowerPoint і Outlook.
  • Мати розвинені навички управління часом, комунікації та організації роботи.
  • Працювати з 11:00 до 20:00.

Схожі вакансії

Portless

Старший фінансовий контролер

Portless

Керуйте бухгалтерським обліком у міжнародному бізнесі Portless із виконання замовлень, відповідаючи за закриття періоду, аудит, виставлення рахунків і управління коштами. Створюйте масштабовану систему фінансового контролю та розвивайте розподілену бухгалтерську команду.

Відкрити
Visa

Старший фахівець із даних: ПВК та санкційний скринінг

Visa

Розробляйте й удосконалюйте моделі Visa для протидії відмиванню коштів і санкційного скринінгу за допомогою машинного навчання та нечіткого зіставлення. Підвищуйте якість виявлення та зменшуйте кількість хибних спрацьовувань під час перевірки глобальних платежів на відповідність вимогам.

Відкрити
NatWest Group

Провідний інженер зі штучного інтелекту, платформа UCX (віцепрезидент)

NatWest Group

Керуйте проєктуванням безпечних і масштабованих платформ ШІ та програмного забезпечення для банківської організації. Спрямовуйте архітектуру, автоматизацію, DevOps і розробку агентного ШІ в платформних командах.

Відкрити
WADE Group

Провідний інженер зі ШІ, Mabriq

WADE Group
1 – 10 Працівники
SaaSКонсалтингМаркетинг

Створюйте інтелектуальні застосунки, ШІ-агентів і рішення на основі даних у Mabriq — консалтинговій компанії у сфері даних і ШІ. У роботі використовуються Azure, Microsoft Foundry, RAG, серверна розробка та хмарні платформи.

Відкрити
AbbVie

Національний директор MSL із гастроентерології в AbbVie

AbbVie

Керувати медичною польовою стратегією AbbVie у сфері імунології в США та командами MSL. Відповідати за навчання, дотримання вимог, бюджети та узгодження з клінічними програмами.

Відкрити
General Dynamics Information Technology

Провідний інженер і архітектор ШІ

General Dynamics Information Technology

Керуйте архітектурою ШІ, машинного навчання та великих мовних моделей для державних, оборонних і розвідувальних завдань General Dynamics Information Technology. Доводьте рішення від перевірки концепції до промислової експлуатації у складних операційних умовах.

Відкрити
Lyra Health

Віцепрезидент із глобального бухгалтерського обліку в Lyra Health

Lyra Health

Очольте глобальну бухгалтерську службу Lyra Health під час підготовки до звітності публічної компанії. Відповідайте за фінансову звітність, контроль SOX, казначейство, автоматизацію та трансформацію бухгалтерського обліку.

Відкрити
Maker Lab

Старший керівник з ШІ та аналітики — Maker Lab (Сінгапур, гібридний формат)

Maker Lab

Керуйте ініціативами з агентного ШІ, прогнозної аналітики та управління для маркетингових команд Maker Lab у регіоні JAPAC. Консультуйте керівників і наставляйте старших фахівців із ШІ.

Відкрити
EY

EY: асоційований директор із фінансів глобальних напрямів послуг

EY

Консультуйте фінансових директорів напрямів послуг EY із фінансового планування, прогнозування та аналізу результатів. Підтримуйте стратегічні рішення у сферах аудиту, консалтингу, стратегії та угод, а також оподаткування.

Відкрити
NatWest Group

Провідний інженер платформи ШІ та UCX, віцепрезидент

NatWest Group

Проєктуйте безпечні й масштабовані рішення на основі ШІ для банківських платформ NatWest. Керуйте архітектурою, автоматизацією, DevOps і розробкою агентного ШІ.

Відкрити