Simmons Bank es una institución bancaria y de servicios financieros orientada a la comunidad, con más de un siglo de experiencia atendiendo a clientes y empresas. Su oferta incluye servicios fiduciarios, tarjetas de crédito, financiación comercial y gestión de tesorería. Con 200 sucursales y aproximadamente 2.800 empleados en seis estados, Simmons Bank apoya las necesidades financieras personales y empresariales, haciendo hincapié en las relaciones de confianza, el valor práctico y la gestión segura del dinero.
Especialista en detección de fraude
Supervisa transacciones bancarias e investiga alertas de fraude relacionadas con depósitos, cheques, ACH, transferencias bancarias y operaciones en sucursales. Apoya el cumplimiento normativo, el análisis de tendencias de fraude, la elaboración de informes y la recuperación de pérdidas en Simmons Bank.
Descripción
- Revisa operaciones sospechosas en las cuentas de clientes y los documentos recibidos por el banco.
- Investiga alertas y denuncias de fraude externo relacionadas con depósitos en cajeros automáticos, cheques, préstamos, ACH, transferencias bancarias y operaciones en sucursales.
- Revisa depósitos móviles suspendidos y, según corresponda, aplica retenciones, los aprueba, los anula o abre casos.
- Revisa depósitos en cajeros automáticos y, según corresponda, aplica retenciones y abre casos.
- Gestiona casos de fraude relacionados con depósitos, cheques y ACH cuyos importes agregados sean bajos o moderados.
- Asiste al personal del banco y responde preguntas sobre actividades fraudulentas.
- Ayuda a preparar informes mensuales.
- Hace seguimiento del fraude e informa mensualmente sobre pérdidas y recuperaciones.
- Supervisa los sistemas de detección de fraude, analiza tendencias en los datos e identifica esquemas de fraude.
- Analiza grandes volúmenes de datos de transacciones para identificar operaciones potencial o realmente fraudulentas.
- Apoya el flujo de datos entrantes y asigna trabajo a los miembros del equipo.
- Se asegura de que los documentos y las actividades del departamento cumplan las leyes, los reglamentos, las políticas y los procedimientos aplicables.
- Completa la capacitación obligatoria sobre cumplimiento normativo.
- Realiza otras tareas que se le asignen.
Requisitos
- Título de grado de una universidad o institución de educación superior acreditada.
- Se prefiere: entre 2 y 4 años de experiencia en un puesto equivalente.
- Leer y comprender instrucciones sencillas, correspondencia breve y memorandos.
- Leer e interpretar manuales de procedimientos, correspondencia comercial, revistas especializadas y normativas gubernamentales.
- Leer, analizar e interpretar informes financieros y documentos legales.
- Redactar correspondencia comercial, informes rutinarios y procedimientos.
- Responder por escrito a quejas de clientes, organismos reguladores o miembros de la comunidad empresarial.
- Manejar con soltura Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Outlook.
- Demostrar sólidas habilidades de gestión del tiempo, comunicación y organización.
- Trabajar de 11:00 a 20:00.