Simmons Bank е ориентирана към общността банкова и финансова институция с над век опит в обслужването на клиенти и предприятия. Предлаганите услуги включват доверително управление, кредитни карти, търговско кредитиране и управление на съкровищницата. Със 200 локации и приблизително 2800 служители в шест щата Simmons Bank подпомага личните и бизнес финансовите потребности, като поставя акцент върху отношенията, основани на доверие, практическата стойност и сигурното управление на парите.
Специалист по разкриване на измами
Наблюдавайте банкови транзакции и разследвайте сигнали за измами, свързани с депозити, чекове, ACH, банкови преводи и дейността на клонове. Подпомагайте спазването на нормативните изисквания, анализа на тенденциите при измами, отчетността и възстановяването на загуби в Simmons Bank.
Описание
- Преглеждайте подозрителни елементи, свързани с измами, по клиентски сметки и елементи, получени от банката.
- Разследвайте сигнали и доклади за външни измами, свързани с депозити на банкомати, чекове, кредити, ACH, банкови преводи и транзакции в клонове.
- Преглеждайте задържани мобилни депозити и според случая налагайте блокировки, одобрявайте, анулирайте или откривайте случаи.
- Преглеждайте депозити на банкомати и според случая налагайте блокировки и откривайте случаи.
- Обработвайте случаи на измами с депозити, чекове и ACH с ниска до умерена обща стойност.
- Помагайте на банковия персонал и отговаряйте на въпроси за измамна дейност.
- Помагайте при изготвянето на месечни отчети.
- Проследявайте измамите и отчитайте месечните загуби и възстановените суми.
- Наблюдавайте системите за откриване на измами, анализирайте данни за тенденции и разработвайте схеми за измами.
- Анализирайте големи обеми данни за транзакции, за да идентифицирате потенциални или реални измамни транзакции.
- Подпомагайте входящия поток от данни и разпределяйте задачи на членовете на екипа.
- Гарантирайте, че документите и дейностите на отдела отговарят на приложимите закони, разпоредби, политики и процедури.
- Преминавайте задължителното обучение за съответствие.
- Изпълнявайте други възложени задължения.
Изисквания
- Бакалавърска степен от акредитиран колеж или университет.
- Предимство: 2–4 години опит на еквивалентна длъжност.
- Да чете и разбира прости инструкции, кратка кореспонденция и служебни бележки.
- Да чете и тълкува ръководства за процедури, делова кореспонденция, специализирани списания и правителствени разпоредби.
- Да чете, анализира и тълкува финансови отчети и правни документи.
- Да пише делова кореспонденция, рутинни отчети и процедури.
- Да отговаря писмено на жалби от клиенти, регулаторни органи или представители на бизнеса.
- Да използва уверено Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Outlook.
- Да демонстрира силни умения за управление на времето, комуникация и организация.
- Работно време от 11:00 до 20:00 ч.