Simmons Bankは、地域社会を重視する銀行・金融サービス機関であり、100年以上にわたり個人や企業を支援してきました。信託サービス、クレジットカード、商業融資、トレジャリー・マネジメントなどを提供しています。6州に200拠点を展開し、約2,800人の従業員を擁するSimmons Bankは、個人と企業の金融ニーズに応えながら、信頼関係の構築、実用的な価値、安全な資金管理を重視しています。
不正検知スペシャリスト
銀行取引を監視し、預金、小切手、ACH、電信送金、支店での取引に関する不正アラートを調査します。 コンプライアンス、不正傾向の分析、報告書作成、損失回収を支援します。
仕事内容
- 顧客口座の不正が疑われる取引と、銀行が受け取った不正疑いの項目を確認する。
- ATM預金、小切手、融資、ACH、電信送金、支店取引に関する外部不正のアラートや報告を調査する。
- 保留中のモバイル預金を確認し、必要に応じて保留措置、承認、取消し、または案件登録を行う。
- ATM預金を確認し、必要に応じて保留措置や案件登録を行う。
- 合計金額が低額から中程度の預金、小切手、ACHの不正案件を処理する。
- 銀行職員を支援し、不正行為に関する質問に回答する。
- 月次報告書の作成を補助する。
- 不正を追跡し、月次の損失額と回収額を報告する。
- 不正検知システムを監視し、データから傾向を分析して不正の手口を策定する。
- 大量の取引データを分析し、不正の可能性がある取引または実際の不正取引を特定する。
- 受信データの処理を支援し、チームメンバーに業務を割り当てる。
- 部門の文書と業務が、適用される法律、規制、方針、手順に従っていることを確認する。
- 必須のコンプライアンス研修を修了する。
- その他、割り当てられた業務を行う。
応募要件
- 認定を受けた大学または短期大学の学士号。
- 歓迎条件：同等の職務で2～4年の経験。
- 簡単な指示、短い書簡、メモを読み、理解できること。
- 手順書、業務上の書簡、専門誌、政府規制を読み、解釈できること。
- 財務報告書や法的文書を読み、分析し、解釈できること。
- 業務上の書簡、定型報告書、手順書を作成できること。
- 顧客からの苦情、規制当局、またはビジネス関係者に書面で回答できること。
- Microsoft Word、Excel、PowerPoint、Outlookを使いこなせること。
- 優れた時間管理能力、コミュニケーション能力、整理能力を備えていること。
- 勤務時間は午前11時から午後8時。
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