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Simmons Bank
Simmons Bank
1001 – 5000 Dipendenti
Sponsor per visto H1BAssicurazioniFinanzaServizi bancari
Simmons Bank è un istituto bancario e di servizi finanziari orientato alla comunità, con oltre un secolo di esperienza al servizio di clienti e aziende. La sua offerta comprende servizi fiduciari, carte di credito, finanziamenti commerciali e gestione della tesoreria. Con 200 sedi e circa 2.800 dipendenti in sei Stati, Simmons Bank supporta le esigenze finanziarie personali e aziendali, ponendo l’accento sulle relazioni di fiducia, sul valore concreto e sulla gestione sicura del denaro.
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Offerte dell’azienda

Specialista nel rilevamento delle frodi

Monitora le transazioni bancarie e indaga sugli avvisi di frode relativi a depositi, assegni, ACH, bonifici e operazioni in filiale. Supporta la conformità, l’analisi delle tendenze delle frodi, la rendicontazione e il recupero delle perdite presso Simmons Bank.

USStati UnitiMOMissouriIn sedeTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Esamina le operazioni sospette sui conti dei clienti e gli elementi ricevuti dalla banca.
  • Indaga su avvisi e segnalazioni di frode esterna relativi a depositi presso sportelli automatici, assegni, prestiti, ACH, bonifici e transazioni in filiale.
  • Esamina i depositi mobili sospesi e, se opportuno, blocca i fondi, approva o annulla le operazioni oppure apre casi.
  • Esamina i depositi presso sportelli automatici e, se opportuno, blocca i fondi e apre casi.
  • Gestisce casi di frode relativi a depositi, assegni e ACH con importi aggregati da bassi a moderati.
  • Assiste il personale della banca e risponde alle domande sulle attività fraudolente.
  • Aiuta a preparare i rapporti mensili.
  • Tiene traccia delle frodi e comunica mensilmente le perdite e i recuperi.
  • Monitora i sistemi di rilevamento delle frodi, analizza le tendenze nei dati e individua schemi fraudolenti.
  • Analizza grandi volumi di dati sulle transazioni per identificare operazioni potenzialmente o effettivamente fraudolente.
  • Supporta il flusso dei dati in ingresso e assegna il lavoro ai membri del team.
  • Garantisce che i documenti e le attività del reparto rispettino le leggi, i regolamenti, le politiche e le procedure applicabili.
  • Completa la formazione obbligatoria sulla conformità.
  • Svolge altre mansioni assegnate.

Requisiti

  • Laurea conseguita presso un college o un’università accreditati.
  • Preferibile: 2–4 anni di esperienza in un ruolo equivalente.
  • Leggere e comprendere istruzioni semplici, brevi comunicazioni e promemoria.
  • Leggere e interpretare manuali di procedura, corrispondenza aziendale, riviste specializzate e regolamenti governativi.
  • Leggere, analizzare e interpretare rapporti finanziari e documenti legali.
  • Redigere corrispondenza aziendale, rapporti di routine e procedure.
  • Rispondere per iscritto ai reclami dei clienti, agli enti regolatori o ai membri della comunità imprenditoriale.
  • Usare con competenza Microsoft Word, Excel, PowerPoint e Outlook.
  • Dimostrare solide capacità di gestione del tempo, comunicazione e organizzazione.
  • Lavorare dalle 11:00 alle 20:00.

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