O Simmons Bank é uma instituição bancária e de serviços financeiros voltada para a comunidade, com mais de um século de experiência atendendo clientes e empresas. Sua oferta inclui serviços fiduciários, cartões de crédito, empréstimos comerciais e gestão de tesouraria. Com 200 unidades e aproximadamente 2.800 colaboradores em seis estados, o Simmons Bank apoia as necessidades financeiras pessoais e empresariais, enfatizando relações de confiança, valor prático e gestão segura do dinheiro.
Especialista em detecção de fraudes
Monitora transações bancárias e investiga alertas de fraude envolvendo depósitos, cheques, ACH, transferências bancárias e operações em agências. Presta suporte à conformidade, à análise de tendências de fraude, à elaboração de relatórios e à recuperação de perdas no Simmons Bank.
Descrição
- Analisa itens suspeitos de fraude nas contas de clientes e os itens recebidos pelo banco.
- Investiga alertas e relatos de fraude externa envolvendo depósitos em caixas eletrônicos, cheques, empréstimos, ACH, transferências bancárias e transações em agências.
- Analisa depósitos móveis suspensos e, conforme apropriado, bloqueia os valores, aprova, anula ou abre casos.
- Analisa depósitos em caixas eletrônicos e, conforme apropriado, bloqueia os valores e abre casos.
- Trata casos de fraude em depósitos, cheques e ACH com valores agregados baixos a moderados.
- Presta assistência aos funcionários do banco e responde a perguntas sobre atividades fraudulentas.
- Ajuda a preparar relatórios mensais.
- Acompanha fraudes e informa mensalmente as perdas e recuperações.
- Monitora sistemas de detecção de fraudes, analisa tendências nos dados e identifica esquemas de fraude.
- Analisa grandes volumes de dados de transações para identificar transações potencial ou efetivamente fraudulentas.
- Dá suporte ao fluxo de dados recebidos e distribui tarefas aos membros da equipe.
- Garante que os documentos e as atividades do departamento estejam em conformidade com as leis, os regulamentos, as políticas e os procedimentos aplicáveis.
- Conclui os treinamentos obrigatórios de conformidade.
- Realiza outras funções que lhe forem atribuídas.
Requisitos
- Bacharelado por faculdade ou universidade credenciada.
- Desejável: 2 a 4 anos de experiência em função equivalente.
- Ler e compreender instruções simples, correspondências breves e memorandos.
- Ler e interpretar manuais de procedimentos, correspondências comerciais, periódicos e regulamentações governamentais.
- Ler, analisar e interpretar relatórios financeiros e documentos jurídicos.
- Redigir correspondências comerciais, relatórios de rotina e procedimentos.
- Responder por escrito a reclamações de clientes, órgãos reguladores ou integrantes da comunidade empresarial.
- Usar Microsoft Word, Excel, PowerPoint e Outlook com proficiência.
- Demonstrar fortes habilidades de gestão do tempo, comunicação e organização.
- Trabalhar das 11h às 20h.