Simmons Bank 是一家以社區為重點的銀行及金融服務機構，擁有超過一個世紀的客戶與企業服務經驗。其服務包括信託服務、信用卡、商業貸款及資金管理。Simmons Bank 在六個州設有 200 個據點，擁有約 2,800 名員工，為個人及企業提供金融服務，同時重視建立值得信賴的關係、提供實際價值，以及安全管理資金。
詐欺偵測專員
監控銀行交易，調查涉及存款、支票、ACH、電匯及分行活動的詐欺警示。 支援法遵、詐欺趨勢分析、報告編製及損失追回。
說明
- 審查客戶帳戶中疑似詐欺的項目，以及銀行收到的項目。
- 調查涉及 ATM 存款、支票、貸款、ACH、電匯及分行交易的外部詐欺警示與通報。
- 審查暫停處理的行動存款，並視情況設定止付、核准、作廢或立案。
- 審查 ATM 存款，並視情況設定止付及立案。
- 處理總金額較低至中等的存款、支票及 ACH 詐欺案件。
- 協助銀行人員並回答有關詐欺活動的問題。
- 協助編製每月報告。
- 追蹤詐欺情況，並按月回報損失與追回金額。
- 監控詐欺偵測系統，分析資料趨勢並制定詐欺手法。
- 分析大量交易資料，以識別潛在或實際的詐欺交易。
- 支援傳入資料流程，並為團隊成員分派工作。
- 確保部門文件及活動遵守適用的法律、法規、政策與程序。
- 完成規定的法遵訓練。
- 執行其他指派的職務。
職位要求
- 取得經認可學院或大學頒發的學士學位。
- 優先條件：具備 2 至 4 年同等職務經驗。
- 能閱讀並理解簡單指示、簡短信函及備忘錄。
- 能閱讀並解讀程序手冊、商務信函、期刊及政府法規。
- 能閱讀、分析並解讀財務報告及法律文件。
- 能撰寫商務信函、例行報告及程序文件。
- 能以書面回覆客戶申訴、監管機關或商界人士。
- 熟練使用 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 及 Outlook。
- 具備良好的時間管理、溝通及組織能力。
- 工作時間為上午 11 點至晚上 8 點。
