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Simmons Bank
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1 001 – 5 000 Employés
Sponsor de visa H1BAssuranceFinanceServices bancaires
Simmons Bank est un établissement bancaire et de services financiers axé sur la communauté, fort de plus d’un siècle d’expérience au service des particuliers et des entreprises. Son offre comprend des services fiduciaires, des cartes de crédit, des prêts commerciaux et la gestion de trésorerie. Avec 200 agences et environ 2 800 collaborateurs répartis dans six États, Simmons Bank répond aux besoins financiers personnels et professionnels en privilégiant les relations de confiance, la valeur pratique et la gestion sécurisée de l’argent.
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Offres de l’entreprise

Spécialiste de la détection des fraudes

Surveille les transactions bancaires et enquête sur les alertes de fraude liées aux dépôts, aux chèques, à ACH, aux virements et aux opérations en agence. Contribue à la conformité, à l’analyse des tendances de fraude, aux rapports et au recouvrement des pertes chez Simmons Bank.

USÉtats-UnisMOMissouriSur siteTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Examine les opérations suspectes sur les comptes des clients ainsi que les éléments reçus par la banque.
  • Enquête sur les alertes et les signalements de fraude externe liés aux dépôts aux distributeurs automatiques, aux chèques, aux prêts, à ACH, aux virements et aux opérations en agence.
  • Examine les dépôts mobiles suspendus et, selon le cas, bloque les fonds, approuve ou annule les opérations, ou ouvre des dossiers.
  • Examine les dépôts aux distributeurs automatiques et, selon le cas, bloque les fonds et ouvre des dossiers.
  • Traite les dossiers de fraude liés aux dépôts, aux chèques et à ACH dont les montants cumulés sont faibles à modérés.
  • Aide le personnel de la banque et répond à ses questions sur les activités frauduleuses.
  • Aide à préparer les rapports mensuels.
  • Suit les fraudes et rend compte chaque mois des pertes et des recouvrements.
  • Surveille les systèmes de détection des fraudes, analyse les tendances des données et repère les stratagèmes frauduleux.
  • Analyse de grands volumes de données de transactions pour repérer les opérations potentiellement ou réellement frauduleuses.
  • Contribue au flux des données entrantes et répartit le travail entre les membres de l’équipe.
  • Veille à ce que les documents et les activités du service respectent les lois, les règlements, les politiques et les procédures applicables.
  • Suit les formations obligatoires en matière de conformité.
  • Effectue les autres tâches qui lui sont confiées.

Exigences

  • Diplôme de licence délivré par un établissement d’enseignement supérieur accrédité.
  • Expérience souhaitée : 2 à 4 ans dans un poste équivalent.
  • Lire et comprendre des instructions simples, de brefs courriers et des notes de service.
  • Lire et interpréter des manuels de procédures, de la correspondance commerciale, des revues spécialisées et des règlements gouvernementaux.
  • Lire, analyser et interpréter des rapports financiers et des documents juridiques.
  • Rédiger de la correspondance commerciale, des rapports courants et des procédures.
  • Répondre par écrit aux réclamations des clients, aux organismes de réglementation ou aux membres du milieu des affaires.
  • Maîtriser Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Outlook.
  • Faire preuve de solides compétences en gestion du temps, en communication et en organisation.
  • Travailler de 11 h à 20 h.

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