TD
TD
TD je významná severoamerická banka, která poskytuje služby jednotlivcům, firmám a institucionálním klientům v oblasti osobního a podnikového bankovnictví, pojišťovnictví, správy majetku a obchodování s cennými papíry. Její široký model fungování nabízí kariérní příležitosti v bankovnictví a financích napříč různými regiony a oblastmi specializace. TD zároveň klade důraz na udržitelnost, rozmanitost, rovnost, inkluzi a přínos pro komunity a vytváří pracovní kulturu založenou na péči, respektu a rozvoji zaměstnanců.

Analytik rizik finanční kriminality a sankcí

Podpora kontroly sankčních seznamů, vyšetřování a regulatorního souladu v TD Bank. Analýza rizik, posilování kontrol a poradenství partnerům pro řízení rizik finanční kriminality.

Popis

  • Podporovat podnikové programy řízení sankčních rizik prostřednictvím analýz, průzkumu a hodnocení
  • Posuzovat informace o zákaznících a transakcích se zvýšeným rizikem z hlediska sankční expozice, zakázaných vztahů a osob uvedených na seznamech
  • Radit týmům pro řízení rizik finanční kriminality v oblasti prověřování, eskalace a výkladu předpisů
  • Prověřovat sankční upozornění, provádět náležitou péči a dokumentovat rozhodnutí
  • Řešit problémy s dodržováním sankcí a eskalovat je podle požadavků předpisů
  • Uplatňovat sankční zásady a postupy a identifikovat možnosti zlepšení procesů
  • Rozhodovat o provozních aspektech sankčních procesů a jejich kapacitě
  • Pomáhat s dohledem nad sankcemi, poradenskou činností, výkaznictvím a kontrolami
  • Koordinovat požadavky na dodržování sankcí s obchodními partnery
  • Připravovat shrnutí, sdělení, zprávy a prezentace pro vedení, regulační orgány a zainteresované strany
  • Navrhovat odpovědi na dotazy týkající se podnikového sankčního programu a eskalovat citlivé záležitosti
  • Prověřovat údaje o výkonnosti sankčního programu a sledovat nové regulatorní trendy
  • Označovat případy vyžadující další prověření a koordinovat jejich vyřešení
  • Sledovat a vykazovat iniciativy a programy zaměřené na dodržování sankcí
  • Stanovovat priority práce pro plnění cílů úrovně služeb
  • Spolupracovat s partnery pro řízení rizik finanční kriminality a dodržování předpisů, aby se kontroly uplatňovaly jednotně
  • Podporovat sdílení znalostí, vzájemné školení, profesní rozvoj a týmové aktivity

Požadavky

  • Bakalářský titul
  • Nejméně tři roky relevantní praxe
  • Zkušenosti s vyšetřováním sankčních případů
  • Silné vyšetřovací schopnosti
  • Znalost požadavků OFAC
  • Pokročilá znalost sankčních předpisů a prověřovacích systémů a jejich vazeb na AML, boj proti úplatkářství a korupci a řízení rizik finanční kriminality
  • Znalost produktů a služeb TD
  • Schopnost vykládat a uplatňovat sankční zásady a postupy
  • Schopnost posuzovat informace o zákaznících a transakcích se zvýšeným rizikem
  • Schopnost správně úsudkovat v nejednoznačných situacích, včetně řešení problémů s dodržováním sankcí
  • Schopnost analyzovat data, vyvozovat závěry a rozpoznávat vznikající regulatorní trendy v oblasti sankcí
  • Schopnost chránit důvěrné informace a eskalovat vysoce rizikové záležitosti
  • Schopnost používat běžné kancelářské vybavení a vykonávat dlouhodobou sedavou práci
  • Schopnost číst, psát a rozumět pokynům
  • Základní aritmetické dovednosti

Benefity

  • Základní mzda a motivační odměny, které mohou zahrnovat peněžní plnění a/nebo akciové odměny
  • Zdravotní a wellness benefity
  • Spořicí a penzijní plány
  • Placené volno včetně dovolené, flexibilního volna a svátků
  • Bankovní produkty a slevy
  • Možnosti kariérního rozvoje
  • Programy odměňování a uznání
  • Pravidelné rozhovory o kariéře, rozvoji a pracovním výkonu
  • Přístup k online vzdělávací platformě
  • Mentorské programy
  • Školení a zaškolení
  • Příležitostné možnosti cestování v rámci země

Související pracovní nabídky

GROUPE LR TECHNOLOGIES

Softwarový inženýr .NET — Bordeaux, hybridní režim

GROUPE LR TECHNOLOGIES

Vyvíjejte a rozvíjejte webové aplikace pro francouzskou inženýrskou poradenskou společnost a podílejte se na cloudových řešeních, mikroslužbách, CI/CD i nasazování do produkce.

Otevřít
Avanade

Seniorní vývojář Java Backend ve společnosti Avanade — São Paulo, hybridní režim

Avanade

Vyvíjejte aplikace v Javě se Spring Boot a podílejte se na návrhu škálovatelných architektur ve společnosti Avanade. Součástí práce je sledování výkonu a spolupráce s týmy na digitálních řešeních pro klienty.

Otevřít
Pearson VUE

Seniorní hlavní technický architekt pro inženýrství kvality

Pearson VUE
1 001 – 5 000 Zaměstnanci
LogistikaPoradenstvíZdravotní péče

Formujte automatizaci, spolehlivost a jistotu při vydávání platformy Pearson ExamDeveloper pro hodnocení. Veďte distribuované týmy QA napříč komplexními agilními produkty.

Otevřít
Parser

Seniorní backendový inženýr, MLOps

Parser

Budujte škálovatelnou infrastrukturu MLOps pro světového lídra v cestovním ruchu, včetně datových pipeline, nasazování modelů a systémů strojového učení v reálném čase. Připojte se k hybridnímu týmu Parser ve Španělsku.

Otevřít
CVS Health

Seniorní manažer CRM a přímého marketingu

CVS Health

Veďte CRM programy, které zvyšují zapojení a udržení pacientů v síti Oak Street Health poskytující primární péči příjemcům Medicare. Řiďte tým stratégů a optimalizujte zákaznickou cestu pacientů, cílení, testování i návratnost investic.

Otevřít
Affirm

Seniorní hlavní softwarový inženýr backendu, tým Cards ve společnosti Affirm

Affirm

Určujte architekturu backendu a technické směřování týmu Cards ve společnosti Affirm a rozvíjejte využití AI i inženýrskou strategii. Veďte a mentorujte inženýry a vytvářejte škálovatelné a spolehlivé systémy napříč týmy.

Otevřít
SentinelOne

Vedoucí backendový inženýr, zabezpečení promptů (Node.js a TypeScript)

SentinelOne

Vytvářejte backendovou infrastrukturu pro platformu kybernetické bezpečnosti SentinelOne založenou na AI a pomáhejte sledovat AI aktiva a vyhodnocovat rizika. Navrhujte škálovatelná API, mikroslužby a zabezpečené systémy, které poskytují využitelné informace o rizicích AI.

Otevřít
Clariti

Seniorní architekt implementací Salesforce

Clariti
51 – 200 Zaměstnanci
PodnikSoftwareVláda

Veďte architekturu Salesforce, integrace a migraci dat při implementaci vládních softwarových řešení Clariti. Pomáhejte zákazníkům z veřejného sektoru zlepšovat poskytování služeb a zkušenosti občanů.

Otevřít