TD
TD
TD on merkittävä pohjoisamerikkalainen pankki, joka palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä ja institutionaalisia asiakkaita henkilökohtaisen ja yrityspankkitoiminnan, vakuutusten, varainhoidon ja arvopaperipalvelujen kautta. Sen laaja toimintamalli tarjoaa uramahdollisuuksia pankki- ja rahoitusalalla eri alueilla ja monenlaisissa asiantuntijatehtävissä. TD korostaa myös kestävää kehitystä, monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja vaikutusta yhteisöihin, mikä muovaa välittämiseen, kunnioitukseen ja työntekijöiden kehittymiseen keskittyvää työpaikkakulttuuria.

Talousrikosriskien analyytikko, pakotteet

Tue TD Bankin pakoteseulontaa, tutkintoja ja sääntelyn noudattamista. Analysoi riskejä, vahvista valvontaa ja neuvo liiketoiminnan sekä talousrikosriskien hallinnan kumppaneita.

Kuvaus

  • Tue yritystason pakoteriskiohjelmia analyysien, tutkimusten ja arviointien avulla
  • Arvioi korkeamman riskin asiakkaiden ja liiketoimien tietoja pakotealtistumisen, kiellettyjen suhteiden ja nimettyjen osapuolten varalta
  • Neuvo talousrikosriskien hallintatiimejä seulonnassa, eskaloinneissa ja sääntelyn tulkinnassa
  • Tarkista pakotehälytykset, tee asianmukainen huolellisuus ja dokumentoi päätökset
  • Ratkaise pakotteiden noudattamiseen liittyviä ongelmia ja eskaloi ne sääntelyn edellyttämällä tavalla
  • Sovella pakotekäytäntöjä ja -menettelyjä sekä tunnista prosessien parannuskohteita
  • Tee operatiivisia päätöksiä pakoteprosesseista ja kapasiteetista
  • Avusta pakotevalvonnassa, neuvonnassa, raportoinnissa ja kontrolleissa
  • Koordinoi pakotteiden noudattamiseen liittyviä pyyntöjä liiketoimintakumppaneiden kanssa
  • Laadi johdolle, sääntelyviranomaisille ja sidosryhmille yhteenvetoja, viestintää, raportteja ja esityksiä
  • Ehdota vastauksia yritystason pakoteohjelmaa koskeviin tiedusteluihin ja eskaloi arkaluonteiset asiat
  • Tarkastele pakoteohjelman suorituskykytietoja ja seuraa kehittyviä sääntelytrendejä
  • Tuo esiin tapaukset, jotka vaativat lisäselvitystä, ja koordinoi niiden ratkaisemista
  • Seuraa ja raportoi pakotteiden noudattamiseen liittyvistä hankkeista ja ohjelmista
  • Priorisoi työ palvelutasotavoitteiden saavuttamiseksi
  • Tee yhteistyötä talousrikosriskien hallinnan ja vaatimustenmukaisuuden kumppaneiden kanssa, jotta kontrolleja sovelletaan johdonmukaisesti
  • Edistä tiedon jakamista, tehtävien ristiinkoulutusta, ammatillista kehittymistä ja tiimitoimintaa

Vaatimukset

  • Alempi korkeakoulututkinto
  • Vähintään kolme vuotta soveltuvaa kokemusta
  • Kokemusta pakotetutkintojen tekemisestä
  • Vahvat tutkintataidot
  • OFAC-vaatimusten tuntemus
  • Pakotesääntelyn ja seulontajärjestelmien perusteellinen tuntemus sekä niiden yhteydet rahanpesun torjuntaan, lahjonnan ja korruption torjuntaan sekä talousrikosriskien hallintaan
  • TD:n tuotteiden ja palvelujen tuntemus
  • Kyky tulkita ja hallinnoida pakotekäytäntöjä ja -menettelyjä
  • Kyky arvioida korkeamman riskin asiakkaiden ja liiketoimien tietoja
  • Hyvä harkintakyky epäselvissä tilanteissa, mukaan lukien pakotteiden noudattamiseen liittyvien ongelmien vianmääritys ja ratkaiseminen
  • Kyky analysoida tietoja, tehdä johtopäätöksiä ja tunnistaa kehittyviä pakotesääntelyn trendejä
  • Kyky suojata luottamuksellisia tietoja ja eskaloida korkean riskin asiat
  • Kyky käyttää tavanomaisia toimistolaitteita ja tehdä jatkuvaa istumatyötä
  • Kyky lukea, kirjoittaa ja ymmärtää ohjeita
  • Peruslaskutaidot

Edut

  • Peruspalkka ja kannustinpalkkiot, joihin voi sisältyä rahallisia ja/tai osakepalkkioita
  • Terveys- ja hyvinvointietuudet
  • Säästö- ja eläkejärjestelyt
  • Palkalliset vapaat, kuten loma, joustavat vapaat ja arkipyhät
  • Pankkipalvelut ja alennukset
  • Uramahdollisuudet
  • Palkitsemis- ja tunnustusohjelmat
  • Säännölliset keskustelut urasta, kehittymisestä ja suoriutumisesta
  • Pääsy verkko-oppimisalustalle
  • Mentorointiohjelmat
  • Koulutus ja perehdytys
  • Satunnaisia mahdollisuuksia matkustaa kotimaassa

Samankaltaiset työpaikat

Reed

Johtoryhmän valmentaja – Cambridge, hybridityö

Reed

Valmenna työttömiä ammattilaisia työllistymisvalmennuksessa, urasuunnittelussa ja työnantajayhteistyössä, jotta he löytävät kestävän työsuhteen. Reed in Partnership tuottaa julkisia palveluja, jotka auttavat ihmisiä muuttamaan elämäänsä.

Avaa
General Dynamics Information Technology

Kesän 2027 projektinhallinnan ja liiketoiminta-analyysin harjoittelu

General Dynamics Information Technology

Liity GDIT:hen palkalliseksi liiketoiminta-analyytikon harjoittelijaksi ja arvioi prosesseja sekä liiketoimintapäätöksiä tietojen ja mittareiden avulla. Osallistu teknologiaratkaisujen kehittämiseen valtionhallinnon, puolustuksen ja tiedustelualan asiakkaille.

Avaa
Trinidad Benham

IT-liiketoiminta-analyytikko III, sovellustuki

Trinidad Benham

Johda ERP- ja liiketoimintasovellusten analysointia, testausta, käyttöönottoa ja tukea työntekijöiden omistamassa Trinidad Benhamissa. Tee yhteistyötä operatiivisten toimintojen, taloushallinnon ja toimitusketjun kanssa liiketoiminnan työnkulkujen kehittämiseksi.

Avaa
RELX

Liiketoiminta-analyytikko I, etätyö (Yhdysvallat)

RELX

Tue LexisNexis Risk Solutionsin VitalIQ-teknologiatuotteita hallinnolle keräämällä vaatimuksia, dokumentoimalla työnkulkuja ja testaamalla sovellusten ominaisuuksia. Aloitustason tehtävässä voit työskennellä etänä kaikkialla Yhdysvalloissa.

Avaa
Universities of Wisconsin

Opintotukijärjestelmien liiketoiminta-analyytikko, PeopleSoft

Universities of Wisconsin

Määritä ja tue PeopleSoft-opintotukijärjestelmiä Wisconsinin yliopiston Green Bayn kampuksella sekä vastaa vaatimustenmukaisuudesta, raportoinnista ja ongelmien ratkaisemisesta. Johda tiimiä, kehitä toimintatapoja ja tee yhteistyötä kampuksen sidosryhmien kanssa.

Avaa
Metronet

Yhteisökehityksen päällikkö, etätyö Floridassa

Metronet

Kasvata Metronetin kotitalouksille suunnatun valokuituverkon kattavuutta solmimalla kumppanuuksia rakennuttajien, rakentajien, asukasyhdistysten ja sähköyhtiöiden kanssa. Neuvottele verkonrakennussopimuksia ja edistä myynnin kasvua useilla markkina-alueilla.

Avaa