TD
TD
TD is een toonaangevende Noord-Amerikaanse bank die particulieren, bedrijven en institutionele klanten bedient met diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren, verzekeringen, vermogensbeheer en effecten. Dankzij het brede bedrijfsmodel zijn er carrièremogelijkheden in de bancaire en financiële sector, met functies in verschillende regio’s en vakgebieden. TD hecht bovendien veel waarde aan duurzaamheid, diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en maatschappelijke betrokkenheid. Daarmee draagt de bank bij aan een werkcultuur waarin zorg, respect en de ontwikkeling van medewerkers centraal staan.

Analist risico’s financiële criminaliteit, sancties

Ondersteun de sanctiescreening, onderzoeken en naleving van regelgeving van TD Bank. Analyseer risico’s, versterk controles en adviseer partners op het gebied van risicobeheer van financiële criminaliteit.

Beschrijving

  • Ondersteun bedrijfsbrede programma’s voor sanctierisicobeheer met analyses, onderzoek en beoordelingen
  • Beoordeel klant- en transactiegegevens met een hoger risico op blootstelling aan sancties, verboden relaties en aangewezen partijen
  • Adviseer teams voor risicobeheer van financiële criminaliteit over screening, escalaties en de interpretatie van regelgeving
  • Beoordeel sanctiemeldingen, voer due diligence uit en documenteer beslissingen
  • Los nalevingsproblemen rond sancties op en escaleer deze zoals de regelgeving vereist
  • Pas sanctiebeleid en -procedures toe en identificeer mogelijkheden voor procesverbetering
  • Neem operationele beslissingen over sanctieprocessen en capaciteit
  • Ondersteun het toezicht op sancties, advieswerk, rapportage en controles
  • Coördineer verzoeken over naleving van sancties met zakelijke partners
  • Stel samenvattingen, mededelingen, rapporten en presentaties op voor het management, toezichthouders en belanghebbenden
  • Stel antwoorden voor op vragen over het bedrijfsbrede sanctieprogramma en escaleer gevoelige kwesties
  • Beoordeel prestatiegegevens van het sanctieprogramma en volg nieuwe ontwikkelingen in regelgeving
  • Markeer zaken die nader onderzoek vereisen en coördineer de afhandeling ervan
  • Volg initiatieven en programma’s voor naleving van sancties en rapporteer hierover
  • Stel prioriteiten om serviceniveaudoelen te behalen
  • Werk samen met partners voor risicobeheer van financiële criminaliteit en compliance om controles consistent toe te passen
  • Draag bij aan kennisdeling, onderlinge training, professionele ontwikkeling en teamactiviteiten

Vereisten

  • Bachelordiploma
  • Minimaal drie jaar relevante werkervaring
  • Ervaring met het uitvoeren van sanctieonderzoeken
  • Sterke onderzoeksvaardigheden
  • Kennis van OFAC-vereisten
  • Uitgebreide kennis van sanctieregelgeving, screeningsystemen en hun verband met antiwitwasbeleid, de bestrijding van omkoping en corruptie en risicobeheer van financiële criminaliteit
  • Bekendheid met de producten en diensten van TD
  • Vermogen om sanctiebeleid en -procedures te interpreteren en uit te voeren
  • Vermogen om klant- en transactiegegevens met een hoger risico te beoordelen
  • Goed beoordelingsvermogen in onduidelijke situaties, waaronder het opsporen en oplossen van problemen met de naleving van sancties
  • Vermogen om gegevens te analyseren, conclusies te trekken en opkomende trends in sanctieregelgeving te signaleren
  • Vermogen om vertrouwelijke informatie te beschermen en zaken met een hoog risico te escaleren
  • Vermogen om standaardkantoorapparatuur te gebruiken en langdurig zittend werk te verrichten
  • Vermogen om instructies te lezen, te schrijven en te begrijpen
  • Basisvaardigheden in rekenen

Voordelen

  • Basissalaris en prestatiebeloning, mogelijk met geldelijke en/of aandelenbeloningen
  • Gezondheids- en welzijnsvoorzieningen
  • Spaar- en pensioenregelingen
  • Betaald verlof, waaronder vakantie, flexibele vrije dagen en feestdagen
  • Bankproducten en kortingen
  • Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling
  • Belonings- en erkenningsprogramma’s
  • Doorlopende gesprekken over loopbaan, ontwikkeling en prestaties
  • Toegang tot een online leerplatform
  • Mentorprogramma’s
  • Training en inwerkprogramma
  • Af en toe mogelijkheden voor binnenlandse reizen

Gerelateerde vacatures

dentsu Austria

Manager Analystrelaties en Inzichten (hybride werkplek, Verenigde Staten)

dentsu Austria
51 – 200 Medewerkers
MarketingMediaOnderneming

Beheer programma’s voor analystrelaties, inzendingen voor evaluaties en onderzoeksinzichten voor Merkle. Coördineer klantverhalen, interne communicatie en contacten met toonaangevende analistenbureaus.

Openen