TD
TD
TD е голяма северноамериканска банка, която обслужва физически лица, предприятия и институционални клиенти чрез услуги в областта на банкирането за физически лица и бизнеса, застраховането, управлението на активи и търговията с ценни книжа. Широкият ѝ оперативен модел създава възможности за кариера в банковия и финансовия сектор, с позиции в различни региони и области на експертиза. TD също така поставя акцент върху устойчивостта, многообразието, равнопоставеността, приобщаването и въздействието върху общността, като изгражда работна култура, основана на грижа, уважение и развитие на служителите.

Анализатор на риска от финансови престъпления – санкции

Подпомагайте проверките за санкции, разследванията и спазването на регулаторните изисквания в TD Bank. Анализирайте риска, укрепвайте контрола и консултирайте партньорите по управление на риска от финансови престъпления.

Описание

  • Подпомагане на корпоративни програми за управление на санкционния риск чрез анализи, проучвания и оценки
  • Оценяване на информация за клиенти и транзакции с по-висок риск за излагане на санкции, забранени отношения и определени лица
  • Консултиране на екипите за управление на риска от финансови престъпления относно проверките, ескалациите и тълкуването на регулаторните изисквания
  • Преглеждане на сигнали за санкции, извършване на комплексна проверка и документиране на решенията
  • Решаване на въпроси по спазването на санкциите и ескалирането им според изискванията на регламентите
  • Прилагане на политики и процедури за санкции и установяване на възможности за подобряване на процесите
  • Вземане на оперативни решения относно процесите и капацитета за санкции
  • Съдействие за надзора върху санкциите, консултантската дейност, отчетността и контрола
  • Координиране на заявки за спазване на санкциите с бизнес партньори
  • Подготвяне на обобщения, съобщения, доклади и презентации за ръководството, регулаторните органи и заинтересованите страни
  • Предлагане на отговори на запитвания относно корпоративната програма за санкции и ескалиране на чувствителни въпроси
  • Преглеждане на данни за ефективността на програмата за санкции и наблюдение на нововъзникващи регулаторни тенденции
  • Отбелязване на случаи, които изискват допълнителен преглед, и координиране на разрешаването им
  • Наблюдение и докладване на инициативи и програми за спазване на санкциите
  • Определяне на приоритети на работата за изпълнение на целите за ниво на обслужване
  • Работа с партньори по управление на риска от финансови престъпления и съответствие, за да се прилагат контролите последователно
  • Принос към споделянето на знания, кръстосаното обучение, професионалното развитие и екипните дейности

Изисквания

  • Бакалавърска степен
  • Най-малко три години релевантен опит
  • Опит в провеждането на разследвания, свързани със санкции
  • Силни разследващи умения
  • Познаване на изискванията на OFAC
  • Задълбочени познания за регламентите за санкции, системите за проверка и връзките им с AML, борбата с подкупите и корупцията и управлението на риска от финансови престъпления
  • Познаване на продуктите и услугите на TD
  • Умение за тълкуване и прилагане на политики и процедури за санкции
  • Умение за оценяване на информация за клиенти и транзакции с по-висок риск
  • Добра преценка в нееднозначни ситуации, включително отстраняване на проблеми и решаване на въпроси по спазването на санкциите
  • Умение за анализиране на данни, достигане до заключения и откриване на зараждащи се тенденции в регулаторните изисквания за санкции
  • Умение за защита на поверителна информация и ескалиране на въпроси с висок риск
  • Умение за използване на стандартно офис оборудване и извършване на продължителна заседнала работа
  • Умение за четене, писане и разбиране на инструкции
  • Основни аритметични умения

Придобивки

  • Основно възнаграждение и стимулиращо заплащане, което може да включва парични и/или дялови награди
  • Здравни придобивки и придобивки за благосъстояние
  • Спестовни и пенсионни планове
  • Платен отпуск, включително годишен отпуск, гъвкави почивни дни и официални празници
  • Банкови продукти и отстъпки
  • Възможности за кариерно развитие
  • Програми за награди и признание
  • Редовни разговори за кариерата, развитието и представянето
  • Достъп до онлайн платформа за обучение
  • Менторски програми
  • Обучение и въвеждане в работата
  • Възможности за случайни пътувания в страната

Свързани работни места

SBT Global Co., Ltd.

Младши front-end разработчик с корейски език

SBT Global Co., Ltd.

Създавайте адаптивни интерфейси с React, jQuery, CSS и HTML. Работете с дизайнерския и backend екипа по мащабируеми приложения, свързани със системи за управление на съдържанието.

Отвори
Teamcubate

Старши Front-End Разработчик с Vue.js

Teamcubate

Разработвайте критичен за бизнеса B2B софтуер за софтуерен партньор със седалище в Нидерландия и поемете отговорност за архитектурата на фронтенда, производителността, тестването и подобренията на дизайн системата. Дистанционна работа в Европа.

Отвори
B&A Consulting Srl

Старши разработчик с React и React Native

B&A Consulting Srl

Старши frontend разработчик създава уеб и мобилни приложения с React и React Native в B&A Consulting, италианска агенция за IT консултации и дигитална разработка. Работата включва поддръжка на сложни кодови бази и CI/CD процеси.

Отвори
Plus Power

Старши специалист по задължения към доставчици, батерийни системи за съхранение на енергия

Plus Power

Управлявайте обработката на фактури, плащанията към доставчици и финансовия контрол за проектите на Plus Power за съхранение на енергия. Подпомагайте отчетността, одитите, бюджетирането и прогнозирането.

Отвори
Pennant

Ръководител фактуриране и вземания

Pennant

Ръководи фактурирането по Medicaid и управлявани грижи, вземанията и операциите по приходния цикъл в общностите за възрастни хора на Pennant. Отговаря за съответствието, събирането на вземания, възстановяванията, одитите и екипите по фактуриране в няколко щата.

Отвори
Working Families Party

Специалист по задължения към доставчици – Бруклин, хибридна работа

Working Families Party

Осигурявайте временна подкрепа за задълженията към доставчици във финансовите операции на EpicWorks, обслужващи организации, насърчаващи движението. Обработвайте фактури, сверявания, отчети за разходи, доставчици и системи за задължения по време на преходен период.

Отвори
Duke Energy Corporation

Старши продуктов мениджър, вземания и финансови услуги за клиенти

Duke Energy Corporation

Ръководи портфолиото на Duke Energy за вземания и финансови услуги за клиенти, базирано на SAP, и определя продуктовите му планове и операции. Координира регулаторната работа и изпълнението от различни екипи в цялото портфолио.

Отвори
IDS Comercial

Дистанционен front-end разработчик (Angular) — Мексико

IDS Comercial

Разработвайте финансови и корпоративни приложения за мексиканската IT консултантска компания IDS Comercial с Angular, TypeScript, REST API и NgRx.

Отвори
Coupa Software

Старши специалист по събиране на вземания, Пуна (хибридно)

Coupa Software

Управлявайте сложни клиентски вземания с висока стойност за платформата на Coupa за управление на разходите. Ръководете събирането, разрешавайте спорове, поддържайте прогнози и подобрявайте процесите.

Отвори
PGIM

Специалист по счетоводство, PGIM Fixed Income

PGIM

Подпомагане на таксуването на такси и начисляването на приходи за институционалните клиенти на PGIM Fixed Income. Изготвяне на фактури, разрешаване на проблеми с таксуването и съдействие за поддържане на финансовия контрол и отчетността.

Отвори