TD
TD
TD هو بنك رئيسي في أمريكا الشمالية يخدم الأفراد والشركات والعملاء من المؤسسات من خلال الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية، والتأمين، وإدارة الثروات، وخدمات الأوراق المالية. ويدعم نموذجها التشغيلي الواسع فرصًا مهنية في مجالي البنوك والتمويل، مع وظائف تمتد عبر مناطق مختلفة ومجالات متنوعة من الخبرة. كما تؤكد TD على الاستدامة والتنوع والإنصاف والشمول والأثر المجتمعي، بما يسهم في تشكيل ثقافة عمل تتمحور حول الاهتمام والاحترام ونمو الموظفين.

محلل مخاطر الجرائم المالية والعقوبات

دعم أعمال بنك TD في فحص العقوبات والتحقيقات والامتثال التنظيمي. تحليل المخاطر وتعزيز الضوابط وتقديم المشورة لشركاء إدارة مخاطر الجرائم المالية.

الوصف

  • دعم برامج مخاطر العقوبات على مستوى المؤسسة من خلال التحليل والبحث والتقييمات
  • تقييم معلومات العملاء والمعاملات الأعلى خطورة للكشف عن التعرض للعقوبات والعلاقات المحظورة والأطراف المدرجة
  • تقديم المشورة لفرق إدارة مخاطر الجرائم المالية بشأن الفحص والتصعيد والتفسير التنظيمي
  • مراجعة تنبيهات العقوبات وإجراء العناية الواجبة وتوثيق القرارات
  • معالجة مسائل الامتثال للعقوبات وتصعيدها وفق ما تقتضيه اللوائح
  • تطبيق سياسات وإجراءات العقوبات وتحديد فرص تحسين العمليات
  • اتخاذ قرارات تشغيلية بشأن عمليات العقوبات والقدرة الاستيعابية
  • المساعدة في الإشراف على العقوبات والأعمال الاستشارية وإعداد التقارير والضوابط
  • تنسيق طلبات الامتثال للعقوبات مع شركاء الأعمال
  • إعداد ملخصات واتصالات وتقارير وعروض تقديمية للإدارة والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة
  • اقتراح ردود على الاستفسارات المتعلقة ببرنامج العقوبات المؤسسي وتصعيد المسائل الحساسة
  • مراجعة بيانات أداء برنامج العقوبات ومتابعة الاتجاهات التنظيمية الناشئة
  • تحديد الحالات التي تتطلب مراجعة إضافية وتنسيق معالجتها
  • متابعة مبادرات وبرامج الامتثال للعقوبات وإعداد التقارير عنها
  • ترتيب أولويات العمل لتحقيق أهداف مستويات الخدمة
  • العمل مع شركاء إدارة مخاطر الجرائم المالية والامتثال لتطبيق الضوابط باتساق
  • المساهمة في تبادل المعرفة والتدريب المتبادل والتطوير المهني وأنشطة الفريق

المتطلبات

  • درجة البكالوريوس
  • خبرة ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات
  • خبرة في إجراء تحقيقات بشأن العقوبات
  • قدرات قوية في التحقيق
  • معرفة بمتطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)
  • معرفة متقدمة بلوائح العقوبات وأنظمة الفحص وصلاتها بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الرشوة والفساد وإدارة مخاطر الجرائم المالية
  • الإلمام بمنتجات TD وخدماتها
  • القدرة على تفسير سياسات وإجراءات العقوبات وتطبيقها
  • القدرة على تقييم معلومات العملاء والمعاملات الأعلى خطورة
  • حسن التقدير في المواقف غير الواضحة، بما في ذلك استكشاف مشكلات الامتثال للعقوبات وحلها
  • القدرة على تحليل البيانات واستخلاص النتائج ورصد الاتجاهات التنظيمية الناشئة للعقوبات
  • القدرة على حماية المعلومات السرية وتصعيد المسائل عالية المخاطر
  • القدرة على استخدام معدات المكتب المعتادة وأداء عمل مكتبي مستمر
  • القدرة على قراءة التعليمات وكتابتها وفهمها
  • مهارات أساسية في الحساب

المزايا

  • أجر أساسي وتعويض تحفيزي قد يشمل مكافآت نقدية و/أو أسهمًا
  • مزايا الصحة والعافية
  • خطط الادخار والتقاعد
  • إجازات مدفوعة تشمل العطلات والإجازات المرنة والعطلات الرسمية
  • منتجات مصرفية وخصومات
  • فرص للتطوير المهني
  • برامج المكافآت والتقدير
  • مناقشات مستمرة بشأن المسار المهني والتطوير والأداء
  • إمكانية الوصول إلى منصة تعليمية عبر الإنترنت
  • برامج الإرشاد المهني
  • التدريب والتعريف بالوظيفة
  • فرص سفر داخلية من حين لآخر

وظائف ذات صلة

Konica Minolta Business Solutions do Brasil

مساعد إداري للمبيعات مبتدئ (مؤقت)

Konica Minolta Business Solutions do Brasil

ساند إدارة المبيعات في شركة كونيكا مينولتا، المتخصصة في تقنيات الطباعة الرقمية. تولَّ الفوترة ومتابعة الطلبات ودعم الفريق التجاري في ساو باولو وريسيفي.

فتح
Unum UK

مساعد إداري، مسار القيمة ومكتب الاستراتيجية المؤسسية

Unum UK

تقديم الدعم الإداري لمكتب الاستراتيجية المؤسسية في Unum ولأعمال تطوير مزايا الموظفين. تنسيق الجداول والمشاريع والتقارير والميزانيات والاجتماعات والعمليات التنفيذية.

فتح
Carbon Law Group

مساعد العمليات والشؤون الإدارية عن بُعد

Carbon Law Group

دعم المحامين والموظفين في مجموعة كاربون القانونية عبر إدارة العمليات الإدارية والفوترة ومسك الدفاتر والوثائق. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتبسيط سير العمل، مع التحقق من الدقة وحماية المعلومات السرية.

فتح
Euro London

مساعد تنفيذي، عمليات الاندماج والاستحواذ للشركات (هجين، هامبورغ)

Euro London

ساند شريكًا وفريقًا دوليًا للاندماج والاستحواذ في شركة محاماة تجارية عصرية. نسّق المواعيد والمعاملات والوثائق والسفر والتواصل مع العملاء.

فتح
Ancestry

مساعد تنفيذي أول، قطاع التكنولوجيا

Ancestry

دعم المدير التنفيذي للتكنولوجيا ونواب رئيس قطاع التكنولوجيا في المهام الإدارية التنفيذية والسفر والفعاليات والتنسيق التشغيلي. وظيفة بدوام كامل وحضورية في دريبر، يوتا.

فتح
Raízen

مساعد إداري لدعم العملاء

Raízen

انضم إلى مركز خدمة العملاء في رايزن لدعم العملاء عبر الهاتف والرسائل. عالج النزاعات وتابع مؤشرات أداء خدمة العملاء في وظيفة عن بُعد داخل البرازيل.

فتح
S

مدير العمليات الميدانية في بالو ألتو، كاليفورنيا

SBM

قيادة برامج المرافق والعقود والميزانيات وفرق الخدمات لدى SBM Management Services في بالو ألتو. الحفاظ على الامتثال والسلامة وجودة الخدمة والأداء المالي وتدريب الموظفين في الموقع.

فتح
Desjardins

مساعد إداري، ديجاردان — نظام هجين في مونتريال

Desjardins

دعم مديري ديجاردان في إعداد المستندات والاجتماعات والميزانيات والعمليات الداخلية. يتطلب هذا الدور الهجين في مونتريال إتقانًا متقدمًا للفرنسية ومستوى متوسطًا في الإنجليزية.

فتح
PRÄZI GROUP

طالب جامعي للعمل في إدارة المبيعات

PRÄZI GROUP

ساند فريق مبيعات الفولاذ في شركة PRÄZI-FLACHSTAHL AG في إيفرسفينكل عبر التواصل مع العملاء وتطوير قوالب إكسل وتحليل البيانات وتقييم السوق.

فتح
LoanCare

مسؤول المنتجات الخاصة عن بُعد I

LoanCare

معالجة طلبات قروض الرهن العقاري المتخصصة، بما في ذلك التنازل عن الأولوية والإبراءات وافتراض القروض، في وظيفة عن بُعد لدى LoanCare. دعم عمليات خدمة القروض العقارية مع الالتزام بمعايير الجودة للقسم.

فتح