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Sponsor de visa H1BAssuranceFinanceServices bancaires
TD est une grande banque nord-américaine qui sert les particuliers, les entreprises et les clients institutionnels grâce à ses services de banque de détail et commerciale, d’assurance, de gestion de patrimoine et de valeurs mobilières. Son vaste modèle opérationnel offre des possibilités de carrière dans les secteurs bancaire et financier, avec des postes répartis entre différentes régions et spécialités. TD accorde également une grande importance au développement durable, à la diversité, à l’équité, à l’inclusion et à son impact sur les collectivités, en favorisant une culture de travail axée sur l’attention, le respect et l’évolution des employés.
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Offres de l’entreprise

Analyste des risques de criminalité financière et des sanctions

Contribuer aux activités de filtrage des sanctions, d’enquête et de conformité réglementaire de TD Bank. Analyser les risques, renforcer les contrôles et conseiller les partenaires de la gestion des risques de criminalité financière et les équipes opérationnelles.

USÉtats-UnisMEMaineNJNew JerseyNYNew YorkVAVirginie
61 880 $ – 99 320 $ / an
Sur siteTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Contribuer aux programmes d’entreprise sur les risques liés aux sanctions par des analyses, des recherches et des évaluations
  • Évaluer les informations relatives aux clients et aux transactions à risque élevé afin de détecter l’exposition aux sanctions, les relations interdites et les personnes désignées
  • Conseiller les équipes de gestion des risques de criminalité financière sur le filtrage, les escalades et l’interprétation de la réglementation
  • Examiner les alertes liées aux sanctions, effectuer les vérifications diligentes et consigner les décisions
  • Résoudre les problèmes de conformité aux sanctions et les faire remonter selon les exigences réglementaires
  • Appliquer les politiques et procédures relatives aux sanctions et repérer les améliorations possibles des processus
  • Prendre des décisions opérationnelles concernant les processus et la capacité liés aux sanctions
  • Contribuer à la supervision, au conseil, aux rapports et aux contrôles en matière de sanctions
  • Coordonner les demandes de conformité aux sanctions avec les partenaires commerciaux
  • Préparer des synthèses, communications, rapports et présentations à l’intention de la direction, des organismes de réglementation et des parties prenantes
  • Proposer des réponses aux demandes concernant le programme d’entreprise sur les sanctions et faire remonter les dossiers sensibles
  • Examiner les données de rendement du programme de sanctions et suivre l’évolution de la réglementation
  • Signaler les dossiers nécessitant un examen approfondi et coordonner leur résolution
  • Suivre les initiatives et programmes de conformité aux sanctions et en rendre compte
  • Établir les priorités pour atteindre les objectifs de niveau de service
  • Collaborer avec les partenaires de la gestion des risques de criminalité financière et de la conformité afin d’appliquer les contrôles de façon cohérente
  • Contribuer au partage des connaissances, à la formation polyvalente, au perfectionnement professionnel et aux activités d’équipe

Exigences

  • Diplôme de premier cycle
  • Au moins trois ans d’expérience pertinente
  • Expérience dans la conduite d’enquêtes sur les sanctions
  • Solides capacités d’enquête
  • Connaissance des exigences de l’OFAC
  • Connaissance approfondie de la réglementation sur les sanctions, des systèmes de filtrage et de leurs liens avec la lutte contre le blanchiment d’argent, la lutte contre la corruption et la gestion des risques de criminalité financière
  • Connaissance des produits et services de TD
  • Capacité à interpréter et à administrer les politiques et procédures relatives aux sanctions
  • Capacité à évaluer les informations sur les clients et les transactions à risque élevé
  • Bon jugement dans les situations ambiguës, notamment pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de conformité aux sanctions
  • Capacité à analyser des données, à en tirer des conclusions et à repérer les tendances réglementaires émergentes en matière de sanctions
  • Capacité à protéger les renseignements confidentiels et à faire remonter les dossiers à risque élevé
  • Capacité à utiliser le matériel de bureau courant et à effectuer un travail sédentaire de façon continue
  • Capacité à lire, à écrire et à comprendre des instructions
  • Notions de calcul de base

Avantages

  • Rémunération de base et rémunération incitative, pouvant comprendre des primes en espèces et/ou en actions
  • Avantages liés à la santé et au bien-être
  • Régimes d’épargne et de retraite
  • Congés rémunérés, dont des vacances, des congés flexibles et des jours fériés
  • Produits et réductions bancaires
  • Possibilités de perfectionnement professionnel
  • Programmes de récompenses et de reconnaissance
  • Échanges réguliers sur la carrière, le perfectionnement et le rendement
  • Accès à une plateforme d’apprentissage en ligne
  • Programmes de mentorat
  • Formation et intégration
  • Possibilités occasionnelles de déplacements intérieurs

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