TD
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A TD é um importante banco norte-americano que atende pessoas físicas, empresas e clientes institucionais por meio de serviços de banco pessoal e empresarial, seguros, gestão de patrimônio e valores mobiliários. Seu amplo modelo operacional oferece oportunidades de carreira nas áreas bancária e financeira, com funções em diferentes regiões e campos de especialização. A TD também destaca a sustentabilidade, a diversidade, a equidade, a inclusão e o impacto na comunidade, promovendo uma cultura de trabalho centrada no cuidado, no respeito e no desenvolvimento dos colaboradores.

Analista de Risco de Crimes Financeiros e Sanções

Apoiar o trabalho do TD Bank em triagem de sanções, investigações e conformidade regulatória. Analisar riscos, fortalecer controles e orientar parceiros de gestão de riscos de crimes financeiros e do negócio.

Descrição

  • Apoiar programas corporativos de risco de sanções por meio de análises, pesquisas e avaliações
  • Avaliar informações de clientes e transações de maior risco para identificar exposição a sanções, relações proibidas e partes designadas
  • Orientar equipes de gestão de riscos de crimes financeiros sobre triagem, escalonamentos e interpretação regulatória
  • Revisar alertas de sanções, realizar diligência prévia e documentar decisões
  • Resolver questões de conformidade com sanções e escaloná-las conforme exigido pelas regulamentações
  • Aplicar políticas e procedimentos de sanções e identificar melhorias nos processos
  • Tomar decisões operacionais sobre processos e capacidade relacionados a sanções
  • Prestar apoio à supervisão, consultoria, elaboração de relatórios e controles de sanções
  • Coordenar solicitações de conformidade com sanções com parceiros de negócios
  • Preparar resumos, comunicações, relatórios e apresentações para a administração, órgãos reguladores e partes interessadas
  • Propor respostas a consultas sobre o programa corporativo de sanções e escalonar assuntos delicados
  • Revisar dados de desempenho do programa de sanções e acompanhar tendências regulatórias emergentes
  • Sinalizar casos que precisam de análise adicional e coordenar sua resolução
  • Monitorar e relatar iniciativas e programas de conformidade com sanções
  • Priorizar o trabalho para cumprir as metas de nível de serviço
  • Trabalhar com parceiros de gestão de riscos de crimes financeiros e conformidade para aplicar controles de forma consistente
  • Contribuir para o compartilhamento de conhecimento, treinamento cruzado, desenvolvimento profissional e atividades da equipe

Requisitos

  • Bacharelado
  • Pelo menos três anos de experiência relevante
  • Experiência na condução de investigações de sanções
  • Sólidas habilidades investigativas
  • Conhecimento dos requisitos da OFAC
  • Conhecimento avançado de regulamentações de sanções, sistemas de triagem e suas conexões com prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao suborno e à corrupção e gestão de riscos de crimes financeiros
  • Familiaridade com produtos e serviços do TD
  • Capacidade de interpretar e administrar políticas e procedimentos de sanções
  • Capacidade de avaliar informações de clientes e transações de maior risco
  • Bom julgamento em situações ambíguas, incluindo diagnóstico e resolução de questões de conformidade com sanções
  • Capacidade de analisar dados, chegar a conclusões e identificar tendências regulatórias emergentes sobre sanções
  • Capacidade de proteger informações confidenciais e escalonar questões de alto risco
  • Capacidade de usar equipamentos de escritório padrão e realizar trabalho sedentário contínuo
  • Capacidade de ler, escrever e compreender instruções
  • Conhecimentos básicos de aritmética

Benefícios

  • Remuneração-base e remuneração por incentivos, que podem incluir prêmios em dinheiro e/ou ações
  • Benefícios de saúde e bem-estar
  • Planos de poupança e aposentadoria
  • Licenças remuneradas, incluindo férias, folgas flexíveis e feriados
  • Produtos e descontos bancários
  • Oportunidades de desenvolvimento profissional
  • Programas de recompensas e reconhecimento
  • Conversas contínuas sobre carreira, desenvolvimento e desempenho
  • Acesso a uma plataforma de aprendizagem on-line
  • Programas de mentoria
  • Treinamento e integração
  • Oportunidades ocasionais de viagens nacionais

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