TD
TD
TD er en stor nordamerikansk bank, der betjener privatpersoner, virksomheder og institutionelle kunder gennem privat- og erhvervsbank, forsikring, formueforvaltning og værdipapirtjenester. Den brede driftsmodel understøtter karrieremuligheder inden for bank og finans, med stillinger på tværs af forskellige regioner og fagområder. TD lægger også vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, lighed, inklusion og samfundsengagement, hvilket er med til at forme en arbejdspladskultur med fokus på omsorg, respekt og medarbejderudvikling.

Risikoanalytiker inden for finansiel kriminalitet, sanktioner

Understøt TD Banks arbejde med sanktionsscreening, undersøgelser og overholdelse af regler. Analysér risici, styrk kontroller, og rådgiv forretningsområder og partnere inden for risikostyring af finansiel kriminalitet.

Beskrivelse

  • Understøt virksomhedens programmer for sanktionsrisici gennem analyse, research og vurderinger
  • Vurdér oplysninger om kunder og transaktioner med højere risiko for sanktionsrisiko, forbudte relationer og udpegede parter
  • Rådgiv teams inden for risikostyring af finansiel kriminalitet om screening, eskalering og fortolkning af regler
  • Gennemgå sanktionsadvarsler, udfør kundekendskab og dokumentér beslutninger
  • Løs problemer med overholdelse af sanktionsregler, og eskalér dem, når reglerne kræver det
  • Anvend sanktionspolitikker og procedurer, og identificér muligheder for procesforbedringer
  • Træf operationelle beslutninger om sanktionsprocesser og kapacitet
  • Bidrag til tilsyn, rådgivning, rapportering og kontroller vedrørende sanktioner
  • Koordinér anmodninger om overholdelse af sanktionsregler med forretningspartnere
  • Udarbejd resuméer, kommunikation, rapporter og præsentationer til ledelsen, tilsynsmyndigheder og interessenter
  • Foreslå svar på forespørgsler om virksomhedens sanktionsprogram, og eskalér følsomme sager
  • Gennemgå resultatdata for sanktionsprogrammet, og følg nye tendenser i reglerne
  • Markér sager, der kræver yderligere gennemgang, og koordinér deres løsning
  • Overvåg og rapportér om initiativer og programmer for overholdelse af sanktionsregler
  • Prioritér arbejdet for at nå servicemål
  • Samarbejd med partnere inden for risikostyring af finansiel kriminalitet og compliance for at anvende kontroller konsekvent
  • Bidrag til videndeling, tværgående oplæring, faglig udvikling og teamaktiviteter

Krav

  • Bachelorgrad
  • Mindst tre års relevant erfaring
  • Erfaring med at gennemføre sanktionsundersøgelser
  • Stærke undersøgelseskompetencer
  • Kendskab til OFAC-krav
  • Avanceret kendskab til sanktionsregler og screeningssystemer samt deres sammenhæng med AML, antikorruption og risikostyring af finansiel kriminalitet
  • Kendskab til TD's produkter og tjenester
  • Evne til at fortolke og administrere sanktionspolitikker og procedurer
  • Evne til at vurdere oplysninger om kunder og transaktioner med højere risiko
  • God dømmekraft i tvetydige situationer, herunder fejlfinding og løsning af problemer med overholdelse af sanktionsregler
  • Evne til at analysere data, drage konklusioner og opdage nye tendenser i sanktionsregler
  • Evne til at beskytte fortrolige oplysninger og eskalere højrisikosager
  • Evne til at bruge almindeligt kontorudstyr og udføre vedvarende stillesiddende arbejde
  • Evne til at læse, skrive og forstå instruktioner
  • Grundlæggende regnefærdigheder

Fordele

  • Grundløn og incitamentsbaseret kompensation, som kan omfatte kontant kompensation og/eller aktiebaserede tildelinger
  • Sundheds- og trivselsfordele
  • Opsparings- og pensionsordninger
  • Betalt frihed, herunder ferie, fleksibel frihed og fri på helligdage
  • Bankprodukter og rabatter
  • Muligheder for karriereudvikling
  • Programmer for belønning og anerkendelse
  • Løbende samtaler om karriere, udvikling og præstation
  • Adgang til en online læringsplatform
  • Mentorordninger
  • Uddannelse og introduktion
  • Muligheder for lejlighedsvise indenlandske rejser

Relaterede job

CSC

Senioringeniør i middleware og meddelelsessystemer

CSC

Design meddelelsesintegrationer med stor volumen og geografisk distribuerede miljøer samt robust middlewareinfrastruktur for CSC, en global virksomhed inden for forretningsmæssige, juridiske og finansielle tjenester.

Åbn