TD
TD
TD เป็นธนาคารรายใหญ่ในอเมริกาเหนือที่ให้บริการแก่บุคคล ธุรกิจ และลูกค้าสถาบันผ่านบริการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ ประกันภัย การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจหลักทรัพย์ รูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายของ TD สนับสนุนโอกาสทางอาชีพในภาคธนาคารและการเงิน โดยมีตำแหน่งงานครอบคลุมภูมิภาคและความเชี่ยวชาญหลายด้าน TD ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดถือความเอาใจใส่ ความเคารพ และการเติบโตของพนักงาน

นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน ด้านมาตรการคว่ำบาตร

สนับสนุนงานคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร การสืบสวน และการปฏิบัติตามข้อกำกับดูแลของ TD Bank วิเคราะห์ความเสี่ยง เสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุม และให้คำแนะนำแก่พันธมิตรด้านการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน

รายละเอียด

  • สนับสนุนโครงการบริหารความเสี่ยงด้านมาตรการคว่ำบาตรทั่วทั้งองค์กรด้วยการวิเคราะห์ การวิจัย และการประเมิน
  • ประเมินข้อมูลลูกค้าและธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อพิจารณาความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตร ความสัมพันธ์ที่ต้องห้าม และบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกกำหนดรายชื่อ
  • ให้คำแนะนำแก่ทีมบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินเกี่ยวกับการคัดกรอง การยกระดับประเด็น และการตีความข้อกำกับดูแล
  • ตรวจสอบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างรอบด้าน และบันทึกการตัดสินใจ
  • แก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและยกระดับประเด็นตามที่ข้อกำกับกำหนด
  • ใช้และปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนด้านมาตรการคว่ำบาตร พร้อมระบุแนวทางปรับปรุงกระบวนการ
  • ตัดสินใจด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการและขีดความสามารถในการจัดการมาตรการคว่ำบาตร
  • ช่วยกำกับดูแล ให้คำปรึกษา จัดทำรายงาน และควบคุมงานด้านมาตรการคว่ำบาตร
  • ประสานคำขอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรกับพันธมิตรทางธุรกิจ
  • จัดทำสรุปข้อมูล การสื่อสาร รายงาน และงานนำเสนอสำหรับฝ่ายบริหาร หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • เสนอแนวทางตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการมาตรการคว่ำบาตรทั่วทั้งองค์กร และยกระดับเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน
  • ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการมาตรการคว่ำบาตร และติดตามแนวโน้มด้านกฎระเบียบที่เกิดขึ้นใหม่
  • ระบุกรณีที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมและประสานงานเพื่อแก้ไข
  • ติดตามและรายงานโครงการริเริ่มและโครงการด้านการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร
  • จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับการให้บริการ
  • ทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้ใช้มาตรการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ
  • สนับสนุนการแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมข้ามสายงาน การพัฒนาวิชาชีพ และกิจกรรมของทีม

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสามปี
  • มีประสบการณ์สืบสวนกรณีเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร
  • มีทักษะการสืบสวนที่แข็งแกร่ง
  • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของ OFAC
  • มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านมาตรการคว่ำบาตร ระบบคัดกรอง และความเชื่อมโยงกับ AML การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน
  • คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์และบริการของ TD
  • สามารถตีความและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนด้านมาตรการคว่ำบาตร
  • สามารถประเมินข้อมูลลูกค้าและธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น
  • ใช้วิจารณญาณได้ดีในสถานการณ์ที่คลุมเครือ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและจัดการข้อขัดข้องด้านการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และสังเกตแนวโน้มที่กำลังก่อตัวในกฎระเบียบด้านมาตรการคว่ำบาตร
  • สามารถปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและยกระดับประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง
  • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปและทำงานในท่านั่งต่อเนื่องได้
  • สามารถอ่าน เขียน และทำความเข้าใจคำสั่งได้
  • มีทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน

สวัสดิการ

  • ค่าตอบแทนพื้นฐานและค่าตอบแทนจูงใจ ซึ่งอาจรวมถึงเงินสดและ/หรือรางวัลในรูปหุ้น
  • สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
  • แผนการออมและแผนเกษียณอายุ
  • วันลาโดยได้รับค่าจ้าง รวมถึงวันหยุดพักผ่อน วันลาที่ยืดหยุ่น และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ผลิตภัณฑ์และส่วนลดด้านการธนาคาร
  • โอกาสในการพัฒนาอาชีพ
  • โปรแกรมรางวัลและการยกย่อง
  • การพูดคุยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอาชีพ การพัฒนา และผลการทำงาน
  • สิทธิ์ใช้งานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
  • โปรแกรมพี่เลี้ยง
  • การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • โอกาสเดินทางภายในประเทศเป็นครั้งคราว