
TD เป็นธนาคารรายใหญ่ในอเมริกาเหนือที่ให้บริการแก่บุคคล ธุรกิจ และลูกค้าสถาบันผ่านบริการธนาคารส่วนบุคคลและธุรกิจ ประกันภัย การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจหลักทรัพย์ รูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายของ TD สนับสนุนโอกาสทางอาชีพในภาคธนาคารและการเงิน โดยมีตำแหน่งงานครอบคลุมภูมิภาคและความเชี่ยวชาญหลายด้าน TD ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งช่วยหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่ยึดถือความเอาใจใส่ ความเคารพ และการเติบโตของพนักงาน
นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน ด้านมาตรการคว่ำบาตร
สนับสนุนงานคัดกรองมาตรการคว่ำบาตร การสืบสวน และการปฏิบัติตามข้อกำกับดูแลของ TD Bank วิเคราะห์ความเสี่ยง เสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุม และให้คำแนะนำแก่พันธมิตรด้านการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน
รายละเอียด
- สนับสนุนโครงการบริหารความเสี่ยงด้านมาตรการคว่ำบาตรทั่วทั้งองค์กรด้วยการวิเคราะห์ การวิจัย และการประเมิน
- ประเมินข้อมูลลูกค้าและธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อพิจารณาความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตร ความสัมพันธ์ที่ต้องห้าม และบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกกำหนดรายชื่อ
- ให้คำแนะนำแก่ทีมบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินเกี่ยวกับการคัดกรอง การยกระดับประเด็น และการตีความข้อกำกับดูแล
- ตรวจสอบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างรอบด้าน และบันทึกการตัดสินใจ
- แก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและยกระดับประเด็นตามที่ข้อกำกับกำหนด
- ใช้และปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนด้านมาตรการคว่ำบาตร พร้อมระบุแนวทางปรับปรุงกระบวนการ
- ตัดสินใจด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการและขีดความสามารถในการจัดการมาตรการคว่ำบาตร
- ช่วยกำกับดูแล ให้คำปรึกษา จัดทำรายงาน และควบคุมงานด้านมาตรการคว่ำบาตร
- ประสานคำขอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรกับพันธมิตรทางธุรกิจ
- จัดทำสรุปข้อมูล การสื่อสาร รายงาน และงานนำเสนอสำหรับฝ่ายบริหาร หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- เสนอแนวทางตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการมาตรการคว่ำบาตรทั่วทั้งองค์กร และยกระดับเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน
- ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการมาตรการคว่ำบาตร และติดตามแนวโน้มด้านกฎระเบียบที่เกิดขึ้นใหม่
- ระบุกรณีที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมและประสานงานเพื่อแก้ไข
- ติดตามและรายงานโครงการริเริ่มและโครงการด้านการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร
- จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับการให้บริการ
- ทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้ใช้มาตรการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ
- สนับสนุนการแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมข้ามสายงาน การพัฒนาวิชาชีพ และกิจกรรมของทีม
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสามปี
- มีประสบการณ์สืบสวนกรณีเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร
- มีทักษะการสืบสวนที่แข็งแกร่ง
- มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของ OFAC
- มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านมาตรการคว่ำบาตร ระบบคัดกรอง และความเชื่อมโยงกับ AML การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงิน
- คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์และบริการของ TD
- สามารถตีความและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนด้านมาตรการคว่ำบาตร
- สามารถประเมินข้อมูลลูกค้าและธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น
- ใช้วิจารณญาณได้ดีในสถานการณ์ที่คลุมเครือ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและจัดการข้อขัดข้องด้านการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และสังเกตแนวโน้มที่กำลังก่อตัวในกฎระเบียบด้านมาตรการคว่ำบาตร
- สามารถปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและยกระดับประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง
- สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปและทำงานในท่านั่งต่อเนื่องได้
- สามารถอ่าน เขียน และทำความเข้าใจคำสั่งได้
- มีทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สวัสดิการ
- ค่าตอบแทนพื้นฐานและค่าตอบแทนจูงใจ ซึ่งอาจรวมถึงเงินสดและ/หรือรางวัลในรูปหุ้น
- สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- แผนการออมและแผนเกษียณอายุ
- วันลาโดยได้รับค่าจ้าง รวมถึงวันหยุดพักผ่อน วันลาที่ยืดหยุ่น และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ผลิตภัณฑ์และส่วนลดด้านการธนาคาร
- โอกาสในการพัฒนาอาชีพ
- โปรแกรมรางวัลและการยกย่อง
- การพูดคุยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอาชีพ การพัฒนา และผลการทำงาน
- สิทธิ์ใช้งานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
- โปรแกรมพี่เลี้ยง
- การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- โอกาสเดินทางภายในประเทศเป็นครั้งคราว