TD 是一家主要服務北美市場的大型銀行，為個人、企業和機構客戶提供個人銀行與商業銀行、保險、財富管理及證券服務。其廣泛的業務模式涵蓋銀行與金融領域的多元職涯機會，職位遍及不同地區和專業範疇。TD 亦重視永續發展、多元、公平與共融，以及社區影響力，致力於營造以關懷、尊重和員工成長為核心的職場文化。
金融犯罪風險分析師（制裁）
支援道明銀行的制裁篩查、調查及監管合規工作。 分析風險、強化控管，並為業務及金融犯罪風險管理合作團隊提供建議。
說明
- 透過分析、研究和評估，支援企業制裁風險計畫
- 評估較高風險客戶和交易資訊，識別制裁風險、禁止關係及指定對象
- 就篩查、升級處理和法規解釋向金融犯罪風險管理團隊提供建議
- 審查制裁警示、執行盡職調查並記錄決策
- 解決制裁合規問題，並依規定升級處理
- 執行制裁政策和程序，並找出流程改善機會
- 就制裁流程和處理量能作出營運決策
- 協助進行制裁監督、諮詢、報告和控管工作
- 與業務合作夥伴協調制裁合規需求
- 準備管理階層、監管機關及利害關係人所需的摘要、溝通資料、報告和簡報
- 擬定企業制裁計畫諮詢事項的回覆，並升級處理敏感事項
- 審查制裁計畫績效資料並留意新興監管趨勢
- 標示需要進一步審查的案件，並協調其解決
- 監測並回報制裁合規措施和計畫
- 安排工作優先順序，以達成服務水準目標
- 與金融犯罪風險管理及合規合作團隊協作，確保一致執行控管措施
- 參與知識分享、交叉訓練、專業發展及團隊活動
職位要求
- 學士學位
- 至少三年相關經驗
- 具備執行制裁調查的經驗
- 具備出色的調查能力
- 了解美國海外資產控制辦公室（OFAC）的要求
- 深入了解制裁法規、篩查系統，以及其與反洗錢、反賄賂與貪腐和金融犯罪風險管理之間的關聯
- 熟悉道明銀行的產品和服務
- 能夠解釋並執行制裁政策和程序
- 能夠評估較高風險客戶和交易資訊
- 在情況不明確時能作出妥善判斷，包括排查和解決制裁合規問題
- 能夠分析資料、得出結論並察覺制裁監管趨勢的變化
- 能夠保護機密資訊並升級處理高風險事項
- 能夠使用標準辦公設備並持續從事久坐工作
- 能夠閱讀、書寫並理解指示
- 具備基礎算術能力
福利待遇
- 基本薪資和激勵性薪酬，可能包括現金及／或股權獎勵
- 健康與福祉福利
- 儲蓄和退休計畫
- 帶薪休假，包括年假、彈性假期和節日休假
- 銀行產品及折扣
- 職涯發展機會
- 獎勵與表揚計畫
- 持續進行職涯、發展和績效討論
- 可使用線上學習平台
- 導師計畫
- 訓練和到職指導
- 偶爾有國內出差機會