TD
TD
TD הוא בנק מרכזי בצפון אמריקה המשרת יחידים, עסקים ולקוחות מוסדיים באמצעות שירותי בנקאות אישית ועסקית, ביטוח, ניהול הון ושירותי ניירות ערך. מודל הפעילות הרחב שלו תומך בהזדמנויות קריירה בתחומי הבנקאות והפיננסים, עם תפקידים הפרוסים על פני אזורים שונים ותחומי מומחיות מגוונים. TD מדגיש גם קיימות, גיוון, שוויון, הכלה והשפעה קהילתית, ובכך מעצב תרבות מקום עבודה המבוססת על אכפתיות, כבוד וצמיחת העובדים.

אנליסט סיכוני פשיעה פיננסית וסנקציות

תמיכה בבדיקות סנקציות, בחקירות ובעבודת הציות לרגולציה של TD Bank. ניתוח סיכונים, חיזוק בקרות וייעוץ לשותפים בניהול סיכוני פשיעה פיננסית.

תיאור

  • תמיכה בתוכניות סיכוני סנקציות ארגוניות באמצעות ניתוח, מחקר והערכות
  • הערכת מידע על לקוחות ועסקאות בסיכון גבוה יותר כדי לזהות חשיפה לסנקציות, קשרים אסורים וישויות המופיעות ברשימות
  • ייעוץ לצוותי ניהול סיכוני פשיעה פיננסית בנושאי סינון, הסלמה ופרשנות רגולטורית
  • בחינת התראות סנקציות, ביצוע בדיקת נאותות ותיעוד החלטות
  • פתרון סוגיות ציות לסנקציות והסלמתן כנדרש לפי התקנות
  • יישום מדיניות ונהלי סנקציות וזיהוי שיפורים בתהליכים
  • קבלת החלטות תפעוליות בנוגע לתהליכי סנקציות ולקיבולת
  • סיוע בפיקוח על סנקציות, בעבודה מייעצת, בדיווח ובבקרות
  • תיאום בקשות ציות לסנקציות עם שותפים עסקיים
  • הכנת תקצירים, הודעות, דוחות ומצגות להנהלה, לרגולטורים ולבעלי עניין
  • הצעת מענה לפניות הנוגעות לתוכנית הסנקציות הארגונית והסלמת נושאים רגישים
  • בחינת נתוני ביצועי תוכנית הסנקציות ומעקב אחר מגמות רגולטוריות מתפתחות
  • סימון מקרים הדורשים בדיקה נוספת ותיאום הטיפול בהם
  • מעקב אחר יוזמות ותוכניות ציות לסנקציות ודיווח עליהן
  • תעדוף העבודה כדי לעמוד ביעדי רמת השירות
  • עבודה עם שותפים לניהול סיכוני פשיעה פיננסית ולציות כדי ליישם בקרות באופן עקבי
  • תרומה לשיתוף ידע, להכשרה הדדית, להתפתחות מקצועית ולפעילויות צוות

דרישות

  • תואר ראשון
  • לפחות שלוש שנות ניסיון רלוונטי
  • ניסיון בביצוע חקירות סנקציות
  • יכולות חקירה חזקות
  • ידע בדרישות OFAC
  • ידע מתקדם בתקנות סנקציות, במערכות סינון ובקשרים שלהן למניעת הלבנת הון, למניעת שוחד ושחיתות ולניהול סיכוני פשיעה פיננסית
  • היכרות עם המוצרים והשירותים של TD
  • יכולת לפרש מדיניות ונהלי סנקציות וליישמם
  • יכולת להעריך מידע על לקוחות ועסקאות בסיכון גבוה יותר
  • שיקול דעת מבוסס במצבים עמומים, לרבות איתור ופתרון בעיות ציות לסנקציות
  • יכולת לנתח נתונים, להסיק מסקנות ולזהות מגמות רגולטוריות מתפתחות בתחום הסנקציות
  • יכולת להגן על מידע חסוי ולהסלים נושאים בסיכון גבוה
  • יכולת להשתמש בציוד משרדי מקובל ולבצע עבודה משרדית בישיבה לאורך זמן
  • יכולת לקרוא הוראות, לכתוב אותן ולהבין אותן
  • מיומנויות חשבון בסיסיות

הטבות

  • שכר בסיס ותמריצים, שעשויים לכלול תגמולים במזומן ו/או תגמולי הון
  • הטבות בריאות ורווחה
  • תוכניות חיסכון ופרישה
  • חופשה בתשלום, לרבות חופשה שנתית, חופשה גמישה וחופשות בחגים
  • מוצרים בנקאיים והנחות
  • הזדמנויות לפיתוח קריירה
  • תוכניות תגמול והוקרה
  • שיחות שוטפות על קריירה, התפתחות וביצועים
  • גישה לפלטפורמת למידה מקוונת
  • תוכניות חונכות
  • הכשרה וקליטה לתפקיד
  • הזדמנויות לנסיעות פנים ארציות מדי פעם

משרות קשורות

EY

מנהל/ת בינה מלאכותית ופיננסים ב-EY, ייעוץ טכנולוגי

EY

הובילו יוזמות של ארכיטקטורת נתונים פיננסיים, ממשל נתונים ובינה מלאכותית בתפקיד מנהל/ת ב-EY. עצבו פתרונות ייעוץ והתקשרויות עם לקוחות בתחום יישומי הפיננסים.

פתח
Jerry

מנהל כספים אסטרטגי

Jerry

הובלת תחזיות, פיתוח מודל תפעולי וניתוח הזדמנויות עבור ג׳רי, יועץ מבוסס בינה מלאכותית לבעלות על מכוניות, בתים ואופנועים. התפקיד תומך בקבלת החלטות פיננסיות ובהרחבת מוצרי הביטוח וקווי העסקים החדשים.

פתח
Bose Corporation

מנהל/ת כספים בכיר/ה, שרשרת האספקה הגלובלית

Bose Corporation

הובלת התכנון והניתוח הפיננסיים של שרשרת האספקה הגלובלית של Bose, כולל פיקוח על רווח והפסד, תחזיות וסקירות ביצועים. שותפות עם מובילי התפעול והנחיית צוות קטן של אנליסטים בתחומי שרשרת האספקה.

פתח
Intrepid Travel

מנהל/ת כספים, אוזבקיסטן

Intrepid Travel

ניהול תקציבים, ציות, שכר ודיווח כספי עבור פעילות אינטרפיד טרוול במרכז אסיה. שמירה על ספרי חשבונות מדויקים ותמיכה בתכנון עסקי בטשקנט.

פתח
Runpod

מנהל/ת כספים, קיבולת תשתיות

Runpod
51 – 200 עובדים
B2BSaaSבינה מלאכותית

הובלת התכנון הפיננסי של קיבולת צי ה-GPU, הניצולת, ההשקעות בתשתיות וצרכי המזומנים. הניתוחים שלך יסייעו לענן המפתחים של Runpod בתחום הבינה המלאכותית להתאים את החלטות הקיבולת לצמיחת ההכנסות.

פתח
PayJoy

חשב/ת בכיר/ה לבקרת כספים במדינה, מקסיקו

PayJoy

הובלת החשבונאות, הדיווח הכספי, הציות והבקרות של PayJoy במקסיקו עבור פלטפורמת האשראי שלה בשווקים מתפתחים. פיקוח על דיווחים סטטוטוריים, ביקורות, איחוד דוחות וצוות הכספים המקומי.

פתח
RTX

מנהל/ת כספים בכיר/ה, CUAS

RTX

הובלת תחום הכספים בתיקי הפעילות הבינלאומיים והאסטרטגיים של CUAS ב-RTX, בתפקיד בכיר התומך בתוכניות תעופה וביטחון. פיקוח על תחזיות, אומדנים עד להשלמה, ערך מזוכה, הצעות ותמיכה בקבלת החלטות אסטרטגיות.

פתח
Remote Choice

מנהל כספים מרחוק לקבוצת רפואת שיניים בבריטניה

Remote Choice

ניהול הבקרה הפיננסית, הדיווח וניהול המזומנים עבור קבוצת רפואת שיניים בריטית בצמיחה. תמיכה ברווחיות המרפאות, בתקצוב ובצמיחה בת קיימא.

פתח
Dent Wizard International

מנהל/ת חשבונאות מרחוק (אוהיו) ב-Dent Wizard

Dent Wizard International
1,001 – 5,000 עובדים
ייצוררכבתחבורה

הובלת דיווח כספי, סגירת חודש, ביקורות ובקרות פנימיות בעסקי שיקום הרכב של Dent Wizard. ניהול צוות ספר החשבונות הראשי ושיפור תהליכי החשבונאות.

פתח
Procter & Gamble

מוביל/ת בכיר/ה למסחר אלקטרוני ישיר לצרכן

Procter & Gamble

הובלת המסחר הדיגיטלי, הנתונים, ניהול קשרי הלקוחות והטכנולוגיה עבור מותגי Nature’s Best ו-Lamberts של P&G. הגדלת המכירות הישירות לצרכן והמעורבות באמצעות שיווק מאובטח ומבוסס נתונים.

פתח