Löydä Talousrikollisuus-työpaikkoja

Kanada

60 000 CAD – 65 000 CAD / vuosi

LähityöKokoaikainenJuniorTutkintoa ei vaaditaVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Tutki asiakkaiden liiketoimia ja laadi FINTRACin epäilyttäviä liiketoimia koskevia ilmoituksia Canaccord Genuityn Kanadan arvopaperiliiketoimintaa varten. Tue vaatimustenmukaisuuden valvontaa, tarkastuksia, viranomaistiedusteluja ja mahdollisten puutteiden korjaamista.

YhdysvallatMinnesota

67 638 $ – 145 083 $ / vuosi

EtätyöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Johda rahanpesun estämisen ja banking-as-a-service-kumppaneiden valvontaa Choice Bankille etätyössä Minnesotassa. Hallinnoi tiimejä, kontrolleja, riskien arviointeja, korjaavia toimia ja sääntelyvalmiutta.

Iso-BritanniaHybridityöKokoaikainenJuniorKeskitasoTutkintoa ei vaaditaVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Suojaa The Very Groupin digitaalista vähittäiskauppaliiketoimintaa petoksilta, rahanpesulta ja muulta talousrikollisuudelta. Tutki hälytyksiä, laadi epäilyttävää toimintaa koskevia ilmoituksia ja tue sääntely- ja lainvalvontaviranomaisten tiedusteluja.

AustraliaLähityöKokoaikainenSeniorVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Johda AML-analyytikkoja ja ohjaa talousrikollisuuden torjunnan toimintaa BOQ Groupissa, australialaisessa haastajapankkiryhmässä. Vastaa tutkimuksista, sääntelyn noudattamisesta ja toiminnan kehittämisestä.

BrasiliaHybridityöKokoaikainenSeniorVaadittu Kieli: portugaliTalousrikollisuus

Vanhemman AML-analyytikon tehtävä, jossa keskitytään tutkimuksiin, riskitekijöihin ja automatisoituihin kontrolleihin Sicredissä. Liity brasilialaiseen finanssiosuuskuntaan, joka ehkäisee rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

BrasiliaHybridityöKokoaikainenSeniorVaadittu Kieli: portugaliTalousrikollisuus

Sicredi etsii senioritason AML-analyytikkoa johtamaan talousrikosten tutkintaa, vaatimustenmukaisuuden valvontaa, mittareita ja automaatiohankkeita. Tehtävässä vahvistetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan dataa, seurantaa, raportointia ja sääntelyn noudattamista brasilialaisessa osuustoiminnallisessa rahoituslaitoksessa.

PuolaHybridityöKokoaikainenJuniorVaadittu Kieli: englantiVaadittu Kieli: puolaTalousrikollisuus

SEB palkkaa juniorin KYC-sääntelyanalyytikon Varsovassa toimivaan hybriditiimiinsä. Tehtävässä keskitytään Puolan AML/KYC-due diligence -tarkastuksiin, riskien arviointiin, sääntelyn noudattamiseen ja sidosryhmien tukemiseen.

YhdysvallatArizonaFloridaPohjois-CarolinaTexasLähityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Tutki talousrikollisuuteen liittyvää toimintaa Bank of American yrityspankkitoiminnassa paikan päällä Charlottessa. Arvioi AML-tapauksia ja SAR-ilmoituksia, arvioi riskejä, tue viranomaisten ja lainvalvonnan pyyntöihin vastaamista sekä kehitä tutkintaprosesseja.

AustraliaHybridityöKokoaikainenJuniorTutkintoa ei vaaditaVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Tue Capital.comin digitaalisten varojen kaupankäyntialustan AML-valvontaa riskien arvioinneilla, liiketoimien seurannalla ja viranomaisraportoinnilla. Auta vahvistamaan talousrikollisuuden torjunnan valvontakeinoja ja tasapainottamaan vaatimustenmukaisuusvelvoitteet toiminnan tehokkuuden kanssa.

YhdysvallatTexas

122 000 $ – 166 000 $ / vuosi

HybridityöKokoaikainenJohtavaVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

MUFG etsii varatoimitusjohtajaa valvomaan maailmanlaajuista talousrikollisuuden torjunnan vaatimustenmukaisuuden hallintoa ja koko konsernin riskienhallintaa. Tehtävässä koordinoidaan raportointia, käytäntöjen toimeenpanoa, tiedon jakamista ja valmistautumista Japanin FATF-arviointiin.

Liettua

2 880 € – 3 300 € / kuukausi

HybridityöKokoaikainenSeniorVaadittu Kieli: englantiVaadittu Kieli: liettuaTalousrikollisuus

Vanhempi AML-asiantuntija vastaa KYC-, CDD-, EDD- ja OEDD-tarkastuksista Luminor Groupissa, Baltian itsenäisessä pankkiryhmässä. Tehtävässä keskitytään talousrikollisuuteen liittyvien riskien arviointiin, asiakkaan tuntemiseen, tutkimuksiin ja laadunvarmistukseen.

YhdysvallatArizonaFloridaPohjois-CarolinaTexasLähityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Tutki Bank of American kaupallisen pankkitoiminnan talousrikoksia, kuten rahanpesu-, petos- ja terrorismin rahoittamistapauksia. Tarkastele SAR-ilmoituksia, paranna tapausten laatua ja koordinoi raportointia sääntelyviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten ja johdon sidosryhmien kanssa.

YhdysvallatMaineNew JerseyNew YorkPohjois-CarolinaEtelä-Carolina

77 260 $ – 128 940 $ / vuosi

LähityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Johda riskiperusteisia BSA/AML- ja OFAC-valvontojen tarkastuksia TD:llä, maailmanlaajuisessa rahoituslaitoksessa. Arvioi valvontojen tehokkuutta, hallinnoi tarkastustyötä sekä viesti havainnoista ja suosituksista johdolle.

YhdysvallatArizonaFloridaPohjois-CarolinaLähityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Tuet automaatiota ja laadunvalvontaa Bank of American rahanpesun, pakotteiden ja petosten torjuntaan liittyvissä compliance-toiminnoissa. Osallistut riskien seurantaan, viranomaisraportointiin, korjaaviin toimenpiteisiin ja valvonnan kehittämiseen.

YhdysvallatNew York

120 000 $ – 140 000 $ / vuosi

HybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Johda maailmanlaajuisia sijoittajien rahanpesun torjunnan ja KYC-menettelyjen toimintoja Carlylen private markets -liiketoiminnassa. Valvo palveluntarjoajia, arvioi asianmukaista tuntemista ja osallistu sääntelyn noudattamiseen sekä ohjelmien kehittämiseen.

PortugaliHybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiVaadittu Kieli: portugaliTalousrikollisuus

Trading 212 palkkaa AML- ja talousrikollisuuden päällikön valvomaan mobiilisijoitusvälityksen Portugalin-sivuliikkeen sääntelyn noudattamista. Tehtäviin kuuluvat viranomaisraportointi, laadunvarmistus, riskiarvioinnit, toimintaperiaatteiden kehittäminen ja yhteistyö Portugalin viranomaisten kanssa.

KazakstanEtätyöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiVaadittu Kieli: kazakkiVaadittu Kieli: venäjäTalousrikollisuus

Tue OKX:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontaa ja toimi MLRO:n sijaisena Kazakstanissa. Johda tutkimuksia, valvontaa, raportointia ja virtuaalivaroihin liittyvän alueellisen talousrikollisuuden torjunnan noudattamista.

Iso-BritanniaLähityöKokoaikainenJohtavaVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Barclays etsii varatoimitusjohtajaa johtamaan rahanpesun, pakotteiden, markkinoiden väärinkäytön ja muiden talousrikosten tutkintaa Yhdistyneen kuningaskunnan investointipankkitoiminnassa, markkinoilla ja kansainvälisessä yrityspankkitoiminnassa. Tehtävä on 12 kuukauden määräaikainen työsopimus tai määräaikainen siirto.

Iso-BritanniaHybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

Taloudellisen rikollisuuden asiantuntija tukee Benchmark Capitalin taloudellisen rikollisuuden torjunnan viitekehystä sijoitusten hallinnan, eläkeratkaisujen ja alustojen parissa. Tehtävä kattaa rahanpesun torjunnan kontrollit, pakotteet, riskiarvioinnit, hallinnollisen raportoinnin ja sidosryhmien neuvonnan.

YhdysvallatArizonaNew YorkPohjois-Carolina

144 250 $ – 256 250 $ / vuosi

HybridityöKokoaikainenJohtavaVaadittu Kieli: englantiTalousrikollisuus

American Express etsii johtajaa talousrikosten tutkintaa tukevien datatuotteiden johtamiseen. Tehtävä kattaa strategian, hallinnon, analytiikan, modernisoinnin ja sääntelyyn valmistautumisen riski- ja teknologiatiimien yhteistyössä.