Luminor Group on Baltian pankki- ja rahoituspalvelulaitos, joka palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Pankki yhdistää pohjoismaiset juurensa paikallisten markkinoiden tuntemukseen tarjotakseen helposti saatavilla olevia ja ennakoitavia rahoituspalveluja, kuten talletus- ja lainaratkaisuja. Yhtenä alueen johtavista rahoituspalveluntarjoajista Luminor tukee asiakkaitaan ja edistää samalla kestävää talouskasvua Baltian maissa. Sen toiminnassa yhdistyvät pankki-, rahoitus- ja fintech-osaaminen ihmisille, jotka suunnittelevat uraa alueen rahoituspalvelualalla.
Vanhempi AML-asiantuntija, tehostetun tuntemisvelvollisuuden toiminnot (hybridityö – Liettua)
Vanhempi AML-asiantuntija vastaa KYC-, CDD-, EDD- ja OEDD-tarkastuksista Luminor Groupissa, Baltian itsenäisessä pankkiryhmässä. Tehtävässä keskitytään talousrikollisuuteen liittyvien riskien arviointiin, asiakkaan tuntemiseen, tutkimuksiin ja laadunvarmistukseen.
Liettua2 880 € – 3 300 € / kuukausi
HybridityöKokoaikainenSeniorVaadittu Kieli: englantiVaadittu Kieli: liettuaTalousrikollisuusKuvaus
- Tarkastaa asiakastilejä ja -profiileja sisäisten järjestelmien, julkisten tietokantojen ja virallisten rekisterien avulla.
- Ohjaa havaitut talousrikosriskit asianmukaiselle pankin yksikölle.
- Laatii asiakkaan tuntemiseen liittyviä raportteja ja riskienhallintasuosituksia.
- Kouluttaa kollegoita ja avustaa asiantuntijoita vaativissa tapauksissa.
- Avustaa tiiminvetäjää päivittäisissä toiminnoissa, tiimin koordinoinnissa, päätösten toimeenpanossa ja prosessien jatkuvuuden varmistamisessa.
- Ottaa asiakkaisiin etäyhteyttä sähköpostitse ja verkkopankin kautta KYC-tietojen päivittämiseksi ja maksutapahtumien selvitysten saamiseksi.
- Kirjaa ja ylläpitää asiakastietoja pankkijärjestelmissä.
- Tarkastaa CDD-, EDD- ja OEDD-tapausten laadun ja jakaa havainnot sidosryhmille.
- Suorittaa aikataulutetut asiakas- ja tilitarkastukset sääntelyn noudattamista varten.
- Työskentelee asiakkuuspäälliköiden kanssa asiakassuhteiden ja tilitapahtumien parissa.
- Dokumentoi tutkimusten tulokset ja suosittelee toimenpiteitä yrityksen muille osastoille.
Vaatimukset
- Vähintään kahden vuoden kokemus pankkialalta tai asiakastietojen laadun tarkastamisesta vastaavalla toimialalla, mukaan lukien KYC-prosessit.
- Ylempi koulutus taloustieteissä, liiketaloudessa, rahoituksessa tai vastaavalla alalla.
- Vahva käytännön kokemus KYC-prosesseista, mukaan lukien CDD, EDD ja OEDD.
- Halukkuus seurata alan trendejä ja kehitystä.
- CAMS-, ICA- tai vastaava koulutus ja pätevyydet katsotaan eduksi.
- Vahva vastuuntunto ja henkilökohtainen vastuu.
- Sopeutumiskyky ja oma-aloitteisuus epätyypillisten tilanteiden ratkaisemisessa.
- Tarkkuus, rakentava asenne ja hyvät analyyttiset taidot.
- Kyky tehdä tehokkaasti yhteistyötä tiimien, liiketoimintayksiköiden ja kollegoiden kanssa.
- Korkeat eettiset standardit, rehellisyys, hyvä maine ja sitoutuminen parhaisiin käytäntöihin.
- Äidinkielen tasoinen liettuan kielen taito sekä erinomainen suullinen ja kirjallinen englannin taito.
Edut
- Joustavat työajat.
- Etätyö, mukaan lukien enintään 90 päivää vuodessa mistä tahansa EU-maasta, Islannista, Sveitsistä tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
- Kansainväliset tiimit.
- Yksi ylimääräinen lomaviikko, kun työsuhde on kestänyt vuoden.
- Ylimääräisiä vapaapäiviä vapaaehtoistyöhön osallistumisesta.
- Enintään 30 täysin palkallista kalenteripäivää vuodessa sotilaskoulutukseen.
- Sairausvakuutus kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen kaikissa kolmessa Baltian maassa.
- Sairauspoissaoloihin tarkoitetut hyvinvointipäivät ilman lääkärintodistusta.
- Hyvinvointia tukevat työkalut ja resurssit.
- Sisäiset ja ulkoiset koulutukset, työpajat, konferenssit ja verkko-opiskelu.