高级反洗钱专员，强化尽职调查运营（混合办公——立陶宛）
高级反洗钱专员，负责波罗的海地区独立银行集团 Luminor Group 的 KYC、CDD、EDD 和 OEDD 审查。该职位重点负责金融犯罪风险评估、客户尽职调查、调查和质量保证。
描述
- 使用内部系统、公共数据库和官方登记册审查客户账户和资料。
- 将识别出的金融犯罪风险升级至适当的银行部门。
- 准备客户尽职调查报告和风险管理建议。
- 培训同事并协助专员处理复杂案件。
- 协助团队负责人开展日常运营、团队协调、决策执行和流程连续性管理。
- 通过电子邮件和网上银行远程联系客户，以获取 KYC 更新信息和交易说明。
- 在银行系统中记录并维护客户信息。
- 对 CDD、EDD 和 OEDD 案件进行质量检查，并与利益相关方分享结果。
- 按计划完成客户和账户审查，以满足合规要求。
- 与客户关系经理合作，处理客户关系和账户活动。
- 记录调查结果，并向其他公司部门提出行动建议。
任职要求
- 至少两年银行工作经验，或在相关行业从事客户数据质量审查的经验，包括 KYC 流程经验。
- 经济学、工商管理、金融或相关学科高等教育学历。
- 具备扎实的 KYC 实践经验，包括 CDD、EDD 和 OEDD。
- 持续了解行业趋势和发展的意愿。
- 优先考虑持有 CAMS、ICA 或同等培训和认证者。
- 具有较强的责任感和个人担当。
- 面对非标准情况时具备适应能力和主动性。
- 工作细致、态度积极，并具备良好的分析能力。
- 能够与团队、业务部门和同事进行有效协作。
- 具备高标准的职业道德、诚信和良好声誉，并致力于遵循最佳实践。
- 以立陶宛语为母语，并具备出色的英语书面和口语能力。
福利待遇
- 灵活的工作时间。
- 支持远程办公，每年最多可在欧盟、冰岛、瑞士或英国任意地点工作 90 天。
- 国际化团队。
- 入职满一年后额外享有一周年假。
- 志愿服务额外休假日。
- 每年最多 30 个军事训练日，期间工资全额支付。
- 在三个波罗的海国家工作满前三个月后享有健康保险。
- 生病缺勤时无需医生证明即可使用健康假。
- 身心健康工具和资源。
- 内部和外部培训、研讨会、会议及在线学习。