Luminor Group — балтійська банківська та фінансова установа, що обслуговує приватних клієнтів і компанії в Естонії, Латвії та Литві. Банк поєднує північні європейські корені з глибоким знанням місцевих ринків, щоб надавати доступні й передбачувані фінансові послуги, зокрема рішення для депозитів і кредитування. Як один із провідних постачальників фінансових послуг у регіоні, Luminor підтримує клієнтів і сприяє сталому економічному зростанню в країнах Балтії. Його діяльність об’єднує експертизу в банківській справі, фінансах і фінтеху для людей, які розглядають кар’єру у фінансовому секторі регіону.
Старший фахівець із ПВК, операції EDD (гібридний формат — Литва)
Старший фахівець із ПВК відповідає за перевірки KYC, CDD, EDD та OEDD у Luminor Group, незалежній банківській групі в країнах Балтії. Посада передбачає оцінювання ризиків фінансових злочинів, комплексну перевірку клієнтів, розслідування та контроль якості.
Опис
- Перевіряти рахунки та профілі клієнтів за допомогою внутрішніх систем, публічних баз даних і офіційних реєстрів.
- Передавати виявлені ризики фінансових злочинів до відповідного підрозділу банку.
- Готувати звіти за результатами комплексної перевірки клієнтів і рекомендації з управління ризиками.
- Навчати колег і допомагати фахівцям у складних випадках.
- Допомагати керівнику команди в щоденній роботі, координації команди, реалізації рішень і забезпеченні безперервності процесів.
- Дистанційно зв’язуватися з клієнтами електронною поштою та через інтернет-банкінг, щоб отримувати оновлення KYC і пояснення щодо транзакцій.
- Вносити та підтримувати інформацію про клієнтів у банківських системах.
- Перевіряти якість справ CDD, EDD та OEDD і передавати результати зацікавленим сторонам.
- Проводити заплановані перевірки клієнтів і рахунків для забезпечення дотримання вимог комплаєнсу.
- Співпрацювати з менеджерами по роботі з клієнтами щодо клієнтських відносин і активності за рахунками.
- Документувати результати розслідувань і рекомендувати дії іншим підрозділам компанії.
Вимоги
- Щонайменше два роки досвіду роботи в банківській сфері або досвіду перевірки якості даних клієнтів у порівнюваній галузі, зокрема роботи з процесами KYC.
- Вища освіта в галузі економіки, бізнес-адміністрування, фінансів або суміжної дисципліни.
- Ґрунтовний практичний досвід роботи з KYC, зокрема CDD, EDD та OEDD.
- Готовність стежити за тенденціями та розвитком галузі.
- Бажані навчання та сертифікації CAMS, ICA або порівнювані кваліфікації.
- Висока відповідальність і підзвітність.
- Адаптивність та ініціативність у нестандартних ситуаціях.
- Уважність, конструктивне ставлення та добре розвинені аналітичні навички.
- Здатність ефективно співпрацювати з командами, підрозділами та колегами.
- Високі етичні стандарти, доброчесність, бездоганна репутація та відданість найкращим практикам.
- Литовська мова на рівні рідної та відмінне володіння англійською мовою в усній і письмовій формах.
Переваги
- Гнучкий робочий графік.
- Дистанційна робота, зокрема до 90 днів на рік із будь-якого місця в ЄС, Ісландії, Швейцарії або Великій Британії.
- Міжнародні команди.
- Додатковий тиждень відпустки після одного року роботи в компанії.
- Додаткові вихідні за волонтерську діяльність.
- До 30 повністю оплачуваних календарних днів на рік для військової підготовки.
- Медичне страхування після перших трьох місяців у всіх трьох країнах Балтії.
- Дні для відновлення здоров’я у разі відсутності через хворобу без довідки від лікаря.
- Інструменти та ресурси для підтримки добробуту.
- Внутрішнє та зовнішнє навчання, воркшопи, конференції й онлайн-навчання.