Luminor Group е балтийска банкова и финансова институция, която обслужва физически лица и предприятия в Естония, Латвия и Литва. Банката съчетава скандинавските си корени с познания за местните пазари, за да предоставя достъпни и предвидими финансови услуги, включително решения за депозити и кредитиране. Като един от водещите финансови доставчици в региона Luminor подкрепя своите клиенти и допринася за устойчивия икономически растеж в Балтийските държави. Дейността му обединява експертен опит в банковото дело, финансите и финтеха за хора, които обмислят кариера в сектора на финансовите услуги в региона.
Старши специалист по AML, EDD операции (хибридно — Литва)
Старши специалист по AML, отговорен за проверки по KYC, CDD, EDD и OEDD в Luminor Group, независима банкова група в Балтика. Ролята е насочена към оценка на риска от финансови престъпления, комплексна проверка на клиенти, разследвания и контрол на качеството.
Описание
- Преглежда клиентски сметки и профили чрез вътрешни системи, публични бази данни и официални регистри.
- Ескалира установените рискове от финансови престъпления към съответното банково звено.
- Изготвя доклади за комплексна проверка на клиенти и препоръки за управление на риска.
- Обучава колеги и подпомага специалисти при сложни случаи.
- Подпомага ръководителя на екипа в ежедневните операции, координацията на екипа, изпълнението на решенията и непрекъснатостта на процесите.
- Свързва се дистанционно с клиенти по имейл и чрез онлайн банкиране за получаване на актуализации по KYC и обяснения за транзакции.
- Въвежда и поддържа клиентска информация в банковите системи.
- Проверява качеството на случаите по CDD, EDD и OEDD и споделя констатациите със заинтересованите страни.
- Извършва планирани проверки на клиенти и сметки за целите на съответствието.
- Работи с мениджъри „Взаимоотношения с клиенти“ по клиентските отношения и активността по сметките.
- Документира резултатите от разследванията и препоръчва действия на други отдели на компанията.
Изисквания
- Най-малко две години опит в банковия сектор или опит в проверка на качеството на клиентски данни в сравнима индустрия, включително KYC процеси.
- Висше образование по икономика, бизнес администрация, финанси или сродна дисциплина.
- Силен практически опит в KYC, включително CDD, EDD и OEDD.
- Ангажираност към информираност за тенденциите и развитието в индустрията.
- CAMS, ICA или сравними обучения и сертификати са предимство.
- Силно чувство за отговорност и лична отговорност.
- Адаптивност и инициативност при решаване на нестандартни ситуации.
- Прецизност, конструктивно отношение и добре развити аналитични умения.
- Способност за ефективно сътрудничество с екипи, бизнес звена и колеги.
- Високи етични стандарти, почтеност, добра репутация и ангажираност към най-добрите практики.
- Литовски като роден език и отлично писмено и говоримо владеене на английски език.
Придобивки
- Гъвкаво работно време.
- Дистанционна работа, включително до 90 дни годишно от всяка точка в ЕС, Исландия, Швейцария или Обединеното кралство.
- Международни екипи.
- Допълнителна седмица отпуск след една година в компанията.
- Допълнителни почивни дни за доброволчество.
- До 30 изцяло платени календарни дни годишно за военно обучение.
- Здравно осигуряване след първите три месеца и в трите балтийски държави.
- Дни за отсъствие поради заболяване без лекарска бележка.
- Инструменти и ресурси за благосъстояние.
- Вътрешни и външни обучения, семинари, конференции и онлайн обучение.