高級反洗錢專員，強化盡職調查營運（混合辦公——立陶宛）
高級反洗錢專員，負責波羅的海地區獨立銀行集團 Luminor Group 的 KYC、CDD、EDD 和 OEDD 審查。此職位著重於金融犯罪風險評估、客戶盡職調查、調查及品質保證。
說明
- 使用內部系統、公開資料庫和官方登記冊審查客戶帳戶和資料。
- 將識別出的金融犯罪風險升級至適當的銀行部門。
- 準備客戶盡職調查報告和風險管理建議。
- 培訓同事並協助專員處理複雜案件。
- 協助團隊主管進行日常營運、團隊協調、決策執行和流程持續管理。
- 透過電子郵件和網路銀行遠端聯絡客戶，以取得 KYC 更新資料和交易說明。
- 在銀行系統中記錄並維護客戶資訊。
- 對 CDD、EDD 和 OEDD 案件進行品質檢查，並與利害關係人分享結果。
- 依排程完成客戶和帳戶審查，以符合合規要求。
- 與客戶關係經理合作，處理客戶關係和帳戶活動。
- 記錄調查結果，並向其他公司部門提出行動建議。
職位要求
- 至少兩年銀行工作經驗，或在相關產業從事客戶資料品質審查的經驗，包括 KYC 流程經驗。
- 經濟學、企業管理、金融或相關學科高等教育學歷。
- 具備扎實的 KYC 實務經驗，包括 CDD、EDD 和 OEDD。
- 願意持續掌握產業趨勢和發展。
- 具備 CAMS、ICA 或同等培訓和認證者優先。
- 具備高度責任感和個人當責。
- 面對非標準情況時具備適應力和主動性。
- 做事精準、態度積極，並具備良好的分析能力。
- 能與團隊、業務單位和同事有效合作。
- 具備高標準的職業道德、誠信和良好聲譽，並致力於遵循最佳實務。
- 立陶宛語為母語，並具備優異的英語書寫和口語能力。
福利待遇
- 彈性工作時間。
- 支援遠端工作，每年最多可在歐盟、冰島、瑞士或英國任何地點工作 90 天。
- 國際化團隊。
- 任職滿一年後額外享有一週年假。
- 志願服務額外休假日。
- 每年最多 30 個軍事訓練日，期間薪資全額支付。
- 在三個波羅的海國家任職滿前三個月後享有健康保險。
- 因病缺勤時無需醫生證明即可使用健康假。
- 身心健康工具和資源。
- 內部和外部培訓、工作坊、會議及線上學習。