Η Luminor Group είναι ένας τραπεζικός και χρηματοοικονομικός οργανισμός της Βαλτικής που εξυπηρετεί ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία. Η τράπεζα συνδυάζει τις σκανδιναβικές της ρίζες με γνώση των τοπικών αγορών, προσφέροντας προσβάσιμες και προβλέψιμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων λύσεων καταθέσεων και δανεισμού. Ως ένας από τους κορυφαίους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην περιοχή, η Luminor υποστηρίζει τους πελάτες της και συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στις χώρες της Βαλτικής. Το έργο της συνδυάζει τεχνογνωσία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και στο fintech, για ανθρώπους που εξετάζουν μια σταδιοδρομία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της περιοχής.
Ανώτερος Ειδικός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Λειτουργίες Ενισχυμένης Δέουσας Επιμέλειας (Υβριδική — Λιθουανία)
Ανώτερος ειδικός καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεύθυνος για ελέγχους KYC, CDD, EDD και OEDD στον Όμιλο Luminor, έναν ανεξάρτητο τραπεζικό όμιλο στις χώρες της Βαλτικής. Ο ρόλος εστιάζει στην αξιολόγηση κινδύνων οικονομικού εγκλήματος, στη δέουσα επιμέλεια πελατών, στις έρευνες και στη διασφάλιση ποιότητας.
Περιγραφή
- Έλεγχος λογαριασμών και προφίλ πελατών με χρήση εσωτερικών συστημάτων, δημόσιων βάσεων δεδομένων και επίσημων μητρώων.
- Κλιμάκωση των εντοπισμένων κινδύνων οικονομικού εγκλήματος στην κατάλληλη τραπεζική μονάδα.
- Προετοιμασία εκθέσεων δέουσας επιμέλειας πελατών και συστάσεων διαχείρισης κινδύνων.
- Εκπαίδευση συναδέλφων και υποστήριξη ειδικών σε σύνθετες περιπτώσεις.
- Υποστήριξη του επικεφαλής ομάδας στις καθημερινές λειτουργίες, στον συντονισμό της ομάδας, στην υλοποίηση αποφάσεων και στη συνέχεια των διαδικασιών.
- Εξ αποστάσεως επικοινωνία με πελάτες μέσω email και ηλεκτρονικής τραπεζικής για τη λήψη ενημερώσεων KYC και εξηγήσεων συναλλαγών.
- Καταγραφή και διατήρηση πληροφοριών πελατών στα τραπεζικά συστήματα.
- Έλεγχος ποιότητας υποθέσεων CDD, EDD και OEDD και κοινοποίηση των ευρημάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη.
- Ολοκλήρωση προγραμματισμένων ελέγχων πελατών και λογαριασμών για σκοπούς συμμόρφωσης.
- Συνεργασία με διαχειριστές σχέσεων πελατών για τις σχέσεις με πελάτες και τη δραστηριότητα λογαριασμών.
- Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων ερευνών και σύσταση ενεργειών σε άλλα τμήματα της εταιρείας.
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον δύο χρόνια τραπεζικής εμπειρίας ή εμπειρίας στον έλεγχο ποιότητας δεδομένων πελατών σε συγκρίσιμο κλάδο, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών KYC.
- Ανώτατη εκπαίδευση στα οικονομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη χρηματοοικονομική ή σε συναφή κλάδο.
- Ισχυρή πρακτική εμπειρία στο KYC, συμπεριλαμβανομένων των CDD, EDD και OEDD.
- Δέσμευση για ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις του κλάδου.
- Προτιμώνται εκπαίδευση και πιστοποιήσεις CAMS, ICA ή αντίστοιχες.
- Ισχυρό αίσθημα λογοδοσίας και προσωπικής ευθύνης.
- Προσαρμοστικότητα και πρωτοβουλία κατά την αντιμετώπιση μη τυπικών καταστάσεων.
- Ακρίβεια, εποικοδομητική στάση και ανεπτυγμένες αναλυτικές δεξιότητες.
- Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με ομάδες, επιχειρηματικές μονάδες και συναδέλφους.
- Υψηλά ηθικά πρότυπα, ακεραιότητα, ισχυρή φήμη και δέσμευση στις βέλτιστες πρακτικές.
- Μητρική γνώση λιθουανικών και άριστη γραπτή και προφορική γνώση αγγλικών.
Παροχές
- Ευέλικτο ωράριο εργασίας.
- Εξ αποστάσεως εργασία, συμπεριλαμβανομένων έως 90 ημερών τον χρόνο από οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία, την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.
- Διεθνείς ομάδες.
- Μία επιπλέον εβδομάδα άδειας μετά από ένα έτος στην εταιρεία.
- Επιπλέον ημέρες άδειας για εθελοντισμό.
- Έως 30 πλήρως αμειβόμενες ημερολογιακές ημέρες ετησίως για στρατιωτική εκπαίδευση.
- Ασφάλιση υγείας μετά τους πρώτους τρεις μήνες και στις τρεις χώρες της Βαλτικής.
- Ημέρες υγείας για απουσία λόγω ασθένειας χωρίς ιατρική γνωμάτευση.
- Εργαλεία και πόροι ευεξίας.
- Εσωτερική και εξωτερική εκπαίδευση, εργαστήρια, συνέδρια και διαδικτυακή μάθηση.