
Luminor Group là một tổ chức ngân hàng và dịch vụ tài chính tại khu vực Baltic, phục vụ cá nhân và doanh nghiệp trên khắp Estonia, Latvia và Lithuania. Ngân hàng kết hợp nền tảng Bắc Âu với hiểu biết về thị trường địa phương để cung cấp các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận và ổn định, bao gồm các giải pháp tiền gửi và cho vay. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu trong khu vực, Luminor hỗ trợ khách hàng đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững tại các quốc gia Baltic. Hoạt động của tập đoàn kết hợp chuyên môn về ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính dành cho những người đang tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của khu vực.
Chuyên viên AML cấp cao, Vận hành EDD (Làm việc kết hợp — Litva)
Chuyên viên AML cấp cao phụ trách rà soát KYC, CDD, EDD và OEDD tại Luminor Group, một tập đoàn ngân hàng độc lập ở khu vực Baltic. Vai trò tập trung vào đánh giá rủi ro tội phạm tài chính, thẩm định khách hàng, điều tra và đảm bảo chất lượng.
Mô tả
- Rà soát tài khoản và hồ sơ khách hàng bằng hệ thống nội bộ, cơ sở dữ liệu công khai và các cơ quan đăng ký chính thức.
- Chuyển các rủi ro tội phạm tài chính được xác định đến đơn vị ngân hàng phù hợp.
- Lập báo cáo thẩm định khách hàng và đề xuất quản lý rủi ro.
- Đào tạo đồng nghiệp và hỗ trợ chuyên viên xử lý các trường hợp phức tạp.
- Hỗ trợ Trưởng nhóm trong hoạt động hằng ngày, điều phối nhóm, triển khai quyết định và duy trì tính liên tục của quy trình.
- Liên hệ từ xa với khách hàng qua email và ngân hàng trực tuyến để thu thập thông tin cập nhật KYC và giải thích về giao dịch.
- Ghi nhận và duy trì thông tin khách hàng trong các hệ thống ngân hàng.
- Kiểm tra chất lượng các trường hợp CDD, EDD và OEDD, đồng thời chia sẻ phát hiện với các bên liên quan.
- Hoàn thành các đợt rà soát khách hàng và tài khoản theo lịch nhằm phục vụ mục đích tuân thủ.
- Phối hợp với các Quản lý quan hệ về quan hệ khách hàng và hoạt động tài khoản.
- Ghi chép kết quả điều tra và đề xuất hành động cho các phòng ban khác của công ty.
Yêu cầu
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng hoặc kinh nghiệm đánh giá chất lượng dữ liệu khách hàng trong ngành tương đương, bao gồm các quy trình KYC.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có kinh nghiệm thực tế vững chắc về KYC, bao gồm CDD, EDD và OEDD.
- Cam kết cập nhật các xu hướng và diễn biến trong ngành.
- Ưu tiên ứng viên có đào tạo và chứng chỉ CAMS, ICA hoặc tương đương.
- Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu trách nhiệm cá nhân.
- Có khả năng thích ứng và chủ động khi xử lý các tình huống không theo tiêu chuẩn.
- Cẩn thận, có thái độ xây dựng và kỹ năng phân tích phát triển tốt.
- Có khả năng phối hợp hiệu quả với các nhóm, đơn vị kinh doanh và đồng nghiệp.
- Có tiêu chuẩn đạo đức cao, chính trực, uy tín tốt và cam kết tuân thủ các thông lệ tốt nhất.
- Sử dụng tiếng Litva như tiếng mẹ đẻ và có khả năng viết, nói tiếng Anh xuất sắc.
Phúc lợi
- Giờ làm việc linh hoạt.
- Làm việc từ xa, bao gồm tối đa 90 ngày mỗi năm từ bất kỳ đâu trong EU, Iceland, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh.
- Đội ngũ quốc tế.
- Thêm một tuần nghỉ phép sau một năm làm việc tại công ty.
- Thêm ngày nghỉ để tham gia hoạt động tình nguyện.
- Tối đa 30 ngày dương lịch mỗi năm được hưởng nguyên lương để tham gia huấn luyện quân sự.
- Bảo hiểm y tế sau ba tháng đầu tiên tại cả ba quốc gia Baltic.
- Ngày nghỉ sức khỏe khi nghỉ ốm mà không cần giấy xác nhận của bác sĩ.
- Các công cụ và nguồn lực hỗ trợ sức khỏe toàn diện.
- Đào tạo nội bộ và bên ngoài, hội thảo, hội nghị và học trực tuyến.