Luminor Group یک مؤسسه بانکی و خدمات مالی در منطقه بالتیک است که به افراد و کسب‌وکارها در استونی، لتونی و لیتوانی خدمات ارائه می‌دهد. این بانک ریشه‌های نوردیک را با تخصص در بازارهای محلی ترکیب می‌کند تا خدمات مالی قابل‌دسترس و قابل‌اعتمادی، از جمله راهکارهای سپرده‌گذاری و وام‌دهی، ارائه دهد. Luminor به‌عنوان یکی از ارائه‌دهندگان پیشرو خدمات مالی در منطقه، از مشتریان پشتیبانی می‌کند و به رشد اقتصادی پایدار در سراسر بالتیک کمک می‌رساند. فعالیت‌های این مجموعه تخصص‌های بانکی، مالی و فین‌تک را در کنار هم قرار می‌دهد و برای افرادی که به دنبال فرصت‌های شغلی در بخش خدمات مالی منطقه هستند، زمینه‌هایی فراهم می‌کند.
متخصص ارشد مبارزه با پول‌شویی، عملیات بررسی مضاعف (ترکیبی — لیتوانی)
متخصص ارشد مبارزه با پول‌شویی مسئول بررسی‌های احراز هویت مشتری، بررسی معمول، بررسی مضاعف و بررسی مضاعف پیشرفته در گروه لومینور است. این نقش بر ارزیابی ریسک جرایم مالی، بررسی دقیق مشتری، تحقیقات و تضمین کیفیت تمرکز دارد.
لیتوانی€۲٬۸۸۰ – €۳٬۳۰۰ / ماه
ترکیبیتمام‌وقتارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیزبان مورد نیاز: لیتوانیاییجرایم مالیتوضیحات
- حساب‌ها و پروفایل‌های مشتریان را با استفاده از سامانه‌های داخلی، پایگاه‌های داده عمومی و ثبت‌های رسمی بررسی کنید.
- ریسک‌های شناسایی‌شده جرایم مالی را به واحد مناسب بانک ارجاع دهید.
- گزارش‌های بررسی دقیق مشتری و توصیه‌های مدیریت ریسک را تهیه کنید.
- به همکاران آموزش دهید و به متخصصان در پرونده‌های پیچیده کمک کنید.
- در عملیات روزانه، هماهنگی تیم، اجرای تصمیم‌ها و تداوم فرایندها به سرپرست تیم کمک کنید.
- برای دریافت به‌روزرسانی‌های احراز هویت مشتری و توضیحات تراکنش‌ها، از طریق ایمیل و بانکداری آنلاین از راه دور با مشتریان تماس بگیرید.
- اطلاعات مشتریان را در سامانه‌های بانکی ثبت و نگهداری کنید.
- کیفیت پرونده‌های بررسی معمول، بررسی مضاعف و بررسی مضاعف پیشرفته را کنترل کنید و یافته‌ها را با ذی‌نفعان به اشتراک بگذارید.
- بررسی‌های برنامه‌ریزی‌شده مشتریان و حساب‌ها را برای اهداف انطباق تکمیل کنید.
- در زمینه روابط مشتری و فعالیت حساب‌ها با مدیران روابط مشتری همکاری کنید.
- نتایج تحقیقات را مستندسازی کنید و اقدامات لازم را به سایر بخش‌های شرکت توصیه کنید.
شرایط لازم
- حداقل دو سال سابقه بانکی یا تجربه بررسی کیفیت داده‌های مشتری در صنعتی مشابه، شامل فرایندهای احراز هویت مشتری.
- تحصیلات عالی در اقتصاد، مدیریت بازرگانی، امور مالی یا رشته‌ای مرتبط.
- تجربه عملی قوی در احراز هویت مشتری، شامل بررسی معمول، بررسی مضاعف و بررسی مضاعف پیشرفته.
- تعهد به آگاهی از روندها و تحولات صنعت.
- داشتن آموزش و گواهی‌نامه‌های CAMS، ICA یا موارد مشابه مزیت محسوب می‌شود.
- پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری شخصی بالا.
- سازگاری و ابتکار عمل هنگام رسیدگی به موقعیت‌های غیرمعمول.
- دقت، نگرش سازنده و مهارت‌های تحلیلی توسعه‌یافته.
- توانایی همکاری مؤثر با تیم‌ها، واحدهای کسب‌وکار و همکاران.
- استانداردهای اخلاقی بالا، درستکاری، reputação قوی و تعهد به بهترین رویه‌ها.
- تسلط زبان لیتوانیایی در حد زبان مادری و مهارت عالی در انگلیسی نوشتاری و گفتاری.
مزایا
- ساعات کاری منعطف.
- کار از راه دور، از جمله امکان کار حداکثر ۹۰ روز در سال از هر نقطه‌ای در اتحادیه اروپا، ایسلند، سوئیس یا بریتانیا.
- تیم‌های بین‌المللی.
- یک هفته مرخصی اضافی پس از یک سال کار در شرکت.
- روزهای مرخصی اضافی برای فعالیت‌های داوطلبانه.
- حداکثر ۳۰ روز تقویمی با پرداخت کامل در سال برای آموزش نظامی.
- بیمه درمانی پس از سه ماه نخست در هر سه کشور حوزه بالتیک.
- روزهای سلامت برای غیبت ناشی از بیماری بدون نیاز به گواهی پزشک.
- ابزارها و منابع رفاه و بهزیستی.
- آموزش‌های داخلی و خارجی، کارگاه‌ها، کنفرانس‌ها و یادگیری آنلاین.