
متخصص ارشد مبارزه با پولشویی، عملیات بررسی مضاعف (ترکیبی — لیتوانی)
Luminor Groupمتخصص ارشد مبارزه با پولشویی مسئول بررسیهای احراز هویت مشتری، بررسی معمول، بررسی مضاعف و بررسی مضاعف پیشرفته در گروه لومینور است. این نقش بر ارزیابی ریسک جرایم مالی، بررسی دقیق مشتری، تحقیقات و تضمین کیفیت تمرکز دارد.




