
Ανώτερος Ειδικός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Λειτουργίες Ενισχυμένης Δέουσας Επιμέλειας (Υβριδική — Λιθουανία)
Luminor GroupΑνώτερος ειδικός καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεύθυνος για ελέγχους KYC, CDD, EDD και OEDD στον Όμιλο Luminor, έναν ανεξάρτητο τραπεζικό όμιλο στις χώρες της Βαλτικής. Ο ρόλος εστιάζει στην αξιολόγηση κινδύνων οικονομικού εγκλήματος, στη δέουσα επιμέλεια πελατών, στις έρευνες και στη διασφάλιση ποιότητας.




