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Luminor Group
Luminor Group
1 001 – 5 000 Employés
FinanceFintechServices bancaires
Luminor Group est une institution bancaire et de services financiers de la région baltique qui accompagne les particuliers et les entreprises en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. La banque associe ses racines nordiques à une expertise des marchés locaux afin de proposer des services financiers accessibles et prévisibles, notamment des solutions de dépôt et de prêt. Parmi les principaux prestataires financiers de la région, Luminor soutient ses clients tout en contribuant à une croissance économique durable dans les pays baltes. Son activité réunit des compétences en banque, en finance et en technologie financière pour les personnes qui envisagent une carrière dans le secteur des services financiers de la région.
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Offres de l’entreprise

Spécialiste senior AML, opérations EDD (hybride — Lituanie)

Spécialiste senior AML chargé des contrôles KYC, CDD, EDD et OEDD au sein de Luminor Group, un groupe bancaire indépendant dans les pays baltes. Le poste est axé sur l’évaluation des risques de criminalité financière, la vigilance à l’égard de la clientèle, les investigations et l’assurance qualité.

LTLituanie
2 880 € – 3 300 € / mois
HybrideTemps pleinSeniorLangue Requise : anglaisLangue Requise : lituanienCriminalité financière

Description

  • Examiner les comptes et les profils des clients à l’aide des systèmes internes, des bases de données publiques et des registres officiels.
  • Signaler les risques de criminalité financière identifiés à l’unité bancaire compétente.
  • Préparer des rapports de vigilance à l’égard de la clientèle et des recommandations en matière de gestion des risques.
  • Former les collègues et aider les spécialistes sur les dossiers complexes.
  • Assister le Team Lead dans les opérations quotidiennes, la coordination de l’équipe, la mise en œuvre des décisions et la continuité des processus.
  • Contacter les clients à distance par e-mail et via la banque en ligne afin d’obtenir des mises à jour KYC et des explications sur les transactions.
  • Enregistrer et tenir à jour les informations des clients dans les systèmes bancaires.
  • Effectuer le contrôle qualité des dossiers CDD, EDD et OEDD et partager les résultats avec les parties prenantes.
  • Réaliser les contrôles programmés des clients et des comptes à des fins de conformité.
  • Collaborer avec les Relationship Managers sur les relations avec les clients et l’activité des comptes.
  • Documenter les résultats des investigations et recommander des actions aux autres services de l’entreprise.

Exigences

  • Au moins deux ans d’expérience bancaire ou d’expérience dans le contrôle de la qualité des données clients dans un secteur comparable, notamment dans les processus KYC.
  • Formation supérieure en économie, administration des entreprises, finance ou dans une discipline connexe.
  • Solide expérience pratique en KYC, notamment en CDD, EDD et OEDD.
  • Engagement à se tenir informé des tendances et des évolutions du secteur.
  • Une formation et des certifications CAMS, ICA ou équivalentes sont souhaitées.
  • Sens aigu des responsabilités et engagement personnel.
  • Adaptabilité et esprit d’initiative face aux situations atypiques.
  • Rigueur, attitude constructive et solides compétences analytiques.
  • Capacité à collaborer efficacement avec les équipes, les unités opérationnelles et les collègues.
  • Exigences éthiques élevées, intégrité, excellente réputation et engagement en faveur des bonnes pratiques.
  • Lituanien langue maternelle et excellent anglais écrit et parlé.

Avantages

  • Horaires de travail flexibles.
  • Télétravail, y compris jusqu’à 90 jours par an depuis n’importe quel endroit de l’UE, d’Islande, de Suisse ou du Royaume-Uni.
  • Équipes internationales.
  • Une semaine de congés supplémentaire après un an dans l’entreprise.
  • Jours de congé supplémentaires pour le bénévolat.
  • Jusqu’à 30 jours calendaires entièrement rémunérés par an pour la formation militaire.
  • Assurance santé après les trois premiers mois dans les trois pays baltes.
  • Jours de santé pour les absences liées à une maladie sans certificat médical.
  • Outils et ressources dédiés au bien-être.
  • Formations internes et externes, ateliers, conférences et apprentissage en ligne.

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