Luminor Groupは、エストニア、ラトビア、リトアニアで個人および企業向けにサービスを提供するバルト地域の銀行・金融サービス機関です。北欧にルーツを持ちながら、現地市場に関する知見を組み合わせ、預金や融資など、利用しやすく安定した金融サービスを提供しています。同地域を代表する金融サービスプロバイダーの一つとして、顧客を支援するとともに、バルト地域の持続可能な経済成長にも貢献しています。銀行、金融、フィンテックの専門知識を結集し、同地域の金融サービス業界でのキャリアを検討する人々にさまざまな可能性を提供しています。
シニアAMLスペシャリスト、EDDオペレーション（ハイブリッド勤務—リトアニア）
バルト諸国の独立系銀行グループであるLuminor Groupで、KYC、CDD、EDD、OEDD審査を担当するシニアAMLスペシャリストです。金融犯罪リスク評価、顧客デューデリジェンス、調査、品質保証を主な業務とします。
仕事内容
- 社内システム、公開データベース、公式登録簿を使用して顧客口座と顧客情報を審査する。
- 特定した金融犯罪リスクを適切な銀行部門へエスカレーションする。
- 顧客デューデリジェンス報告書とリスク管理に関する提案を作成する。
- 同僚をトレーニングし、専門担当者の複雑な案件対応を支援する。
- チームリードを補佐し、日常業務、チーム調整、決定事項の実行、プロセスの継続性を管理する。
- KYC情報の更新と取引内容の説明を得るため、メールとオンラインバンキングで顧客にリモート連絡する。
- 銀行システム上の顧客情報を記録・管理する。
- CDD、EDD、OEDD案件の品質チェックを行い、結果を関係者と共有する。
- コンプライアンス目的で、予定された顧客および口座のレビューを完了する。
- リレーションシップマネージャーと連携し、顧客関係と口座活動に対応する。
- 調査結果を記録し、他の社内部門に対応策を提案する。
応募要件
- 銀行での2年以上の経験、またはKYCプロセスを含む、同等業界での顧客データ品質レビューの経験。
- 経済学、経営学、金融、または関連分野の高等教育。
- CDD、EDD、OEDDを含む、実務的なKYC経験。
- 業界の動向と発展について継続的に情報を得る意欲。
- CAMS、ICA、または同等の研修・資格があれば尚可。
- 高い責任感と当事者意識。
- 標準外の状況に対応する適応力と主体性。
- 正確性、建設的な姿勢、十分に培われた分析力。
- チーム、各業務部門、同僚と効果的に協働する能力。
- 高い倫理観、誠実さ、良好な評判、ベストプラクティスへのコミットメント。
- リトアニア語を母語とし、英語の読み書きと会話に優れていること。
福利厚生
- 柔軟な勤務時間。
- リモート勤務。EU、アイスランド、スイス、英国のいずれかから年間最大90日勤務可能。
- 国際的なチーム。
- 入社1年後に追加で1週間の休暇。
- ボランティア活動のための追加休暇。
- 軍事訓練のため、年間最大30日の暦日を全額有給で取得可能。
- バルト三国すべてで、入社後3か月を経過すると健康保険を利用可能。
- 医師の診断書なしで病気休暇を取得できるヘルスデー。
- ウェルビーイングのためのツールとリソース。
- 社内外の研修、ワークショップ、カンファレンス、オンライン学習。
