Luminor Group ist ein baltisches Bank- und Finanzdienstleistungsinstitut, das Privatpersonen und Unternehmen in Estland, Lettland und Litauen betreut. Die Bank verbindet nordische Wurzeln mit lokaler Marktkenntnis, um zugängliche und verlässliche Finanzdienstleistungen anzubieten, darunter Einlagen- und Kreditlösungen. Als einer der führenden Finanzdienstleister der Region unterstützt Luminor seine Kundinnen und Kunden und trägt zugleich zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum im Baltikum bei. Die Arbeit vereint Fachwissen aus den Bereichen Banking, Finanzen und Fintech und richtet sich an Menschen, die sich für eine Karriere im Finanzdienstleistungssektor der Region interessieren.
Senior-Spezialist für Geldwäschebekämpfung, EDD-Operations (Hybrid – Litauen)
Senior-Spezialist für Geldwäschebekämpfung mit Verantwortung für KYC-, CDD-, EDD- und OEDD-Prüfungen bei der Luminor Group, einer unabhängigen Bankengruppe im Baltikum. Die Rolle konzentriert sich auf die Bewertung von Finanzkriminalitätsrisiken, die Kundenprüfung, Untersuchungen und Qualitätssicherung.
Beschreibung
- Prüfen Sie Kundenkonten und -profile mithilfe interner Systeme, öffentlicher Datenbanken und offizieller Register.
- Leiten Sie erkannte Risiken der Finanzkriminalität an die zuständige Bankeinheit weiter.
- Erstellen Sie Berichte zur Kundenprüfung und Empfehlungen zum Risikomanagement.
- Schulen Sie Kollegen und unterstützen Sie Spezialisten bei komplexen Fällen.
- Unterstützen Sie den Team Lead bei den täglichen Abläufen, der Teamkoordination, der Umsetzung von Entscheidungen und der Aufrechterhaltung der Prozesskontinuität.
- Kontaktieren Sie Kunden remote per E-Mail und Online-Banking, um KYC-Aktualisierungen und Erklärungen zu Transaktionen einzuholen.
- Erfassen und pflegen Sie Kundeninformationen in Banksystemen.
- Führen Sie Qualitätsprüfungen von CDD-, EDD- und OEDD-Fällen durch und teilen Sie die Ergebnisse mit den relevanten Stakeholdern.
- Führen Sie planmäßige Kunden- und Kontenprüfungen zu Compliance-Zwecken durch.
- Arbeiten Sie mit Relationship Managern an Kundenbeziehungen und Kontobewegungen.
- Dokumentieren Sie Untersuchungsergebnisse und empfehlen Sie Maßnahmen für andere Unternehmensabteilungen.
Anforderungen
- Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Bankwesen oder Erfahrung in der Prüfung der Qualität von Kundendaten in einer vergleichbaren Branche, einschließlich KYC-Prozessen.
- Hochschulabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft, Finanzen oder einer verwandten Fachrichtung.
- Ausgeprägte praktische KYC-Erfahrung, einschließlich CDD, EDD und OEDD.
- Bereitschaft, sich über Branchentrends und Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.
- CAMS-, ICA- oder vergleichbare Schulungen und Zertifizierungen sind von Vorteil.
- Ausgeprägte Verantwortungsbereitschaft und persönliche Eigenverantwortung.
- Anpassungsfähigkeit und Eigeninitiative im Umgang mit nicht standardmäßigen Situationen.
- Sorgfalt, eine konstruktive Haltung und ausgeprägte analytische Fähigkeiten.
- Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit mit Teams, Geschäftsbereichen und Kollegen.
- Hohe ethische Standards, Integrität, ein guter Ruf und die Verpflichtung zu Best Practices.
- Litauische Muttersprache sowie sehr gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse.
Zusatzleistungen
- Flexible Arbeitszeiten.
- Remote-Arbeit, einschließlich bis zu 90 Tagen pro Jahr von jedem Ort in der EU, Island, der Schweiz oder dem Vereinigten Königreich.
- Internationale Teams.
- Eine zusätzliche Urlaubswoche nach einem Jahr Betriebszugehörigkeit.
- Zusätzliche freie Tage für ehrenamtliches Engagement.
- Bis zu 30 vollständig bezahlte Kalendertage pro Jahr für militärische Ausbildung.
- Krankenversicherung nach den ersten drei Monaten in allen drei baltischen Staaten.
- Gesundheitstage bei krankheitsbedingter Abwesenheit ohne ärztliche Bescheinigung.
- Tools und Ressourcen für das Wohlbefinden.
- Interne und externe Schulungen, Workshops, Konferenzen und Online-Lernangebote.