Luminor Group
Luminor Group
Luminor Group เป็นสถาบันการธนาคารและบริการทางการเงินในภูมิภาคบอลติก ให้บริการแก่บุคคลและธุรกิจทั่วเอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย ธนาคารผสานรากฐานแบบนอร์ดิกเข้ากับความเชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่น เพื่อให้บริการทางการเงินที่เข้าถึงได้และมีความแน่นอน รวมถึงโซลูชันด้านเงินฝากและสินเชื่อ ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำของภูมิภาค Luminor สนับสนุนลูกค้าและมีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั่วทั้งประเทศบอลติก การดำเนินงานของกลุ่มผสานความเชี่ยวชาญด้านการธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเส้นทางอาชีพในภาคบริการทางการเงินของภูมิภาค

ผู้เชี่ยวชาญ AML อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ EDD (ทำงานแบบไฮบริด — ลิทัวเนีย)

ผู้เชี่ยวชาญ AML อาวุโสรับผิดชอบการตรวจสอบ KYC, CDD, EDD และ OEDD ที่ Luminor Group ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารอิสระในภูมิภาคบอลติก. บทบาทนี้มุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน การตรวจสอบสถานะลูกค้า การสืบสวน และการประกันคุณภาพ.

รายละเอียด

  • ตรวจสอบบัญชีและประวัติลูกค้าโดยใช้ระบบภายใน ฐานข้อมูลสาธารณะ และทะเบียนทางการ
  • ส่งต่อความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินที่พบไปยังหน่วยงานธนาคารที่เหมาะสม
  • จัดทำรายงานการตรวจสอบสถานะลูกค้าและข้อเสนอแนะด้านการบริหารความเสี่ยง
  • ฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานและช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกรณีที่ซับซ้อน
  • ช่วยหัวหน้าทีมดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน การประสานงานทีม การดำเนินการตามมติ และความต่อเนื่องของกระบวนการ
  • ติดต่อลูกค้าจากระยะไกลทางอีเมลและธนาคารออนไลน์เพื่อขอข้อมูล KYC ที่เป็นปัจจุบันและคำชี้แจงเกี่ยวกับธุรกรรม
  • บันทึกและดูแลข้อมูลลูกค้าในระบบธนาคาร
  • ตรวจสอบคุณภาพกรณี CDD, EDD และ OEDD และแบ่งปันข้อค้นพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ดำเนินการตรวจสอบลูกค้าและบัญชีตามกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ทำงานร่วมกับผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและกิจกรรมของบัญชี
  • บันทึกผลการสืบสวนและเสนอแนะแนวทางดำเนินการแก่แผนกอื่นของบริษัท

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ด้านธนาคารอย่างน้อยสองปี หรือมีประสบการณ์ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลลูกค้าในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงได้ รวมถึงกระบวนการ KYC
  • สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์จริงด้าน KYC อย่างเข้มแข็ง รวมถึง CDD, EDD และ OEDD
  • มุ่งมั่นติดตามแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
  • หากมีการอบรมและใบรับรอง CAMS, ICA หรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคลสูง
  • ปรับตัวได้และมีความคิดริเริ่มเมื่อต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นมาตรฐาน
  • ทำงานอย่างถูกต้องแม่นยำ มีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ และมีทักษะการวิเคราะห์ที่พัฒนาอย่างดี
  • สามารถทำงานร่วมกับทีม หน่วยธุรกิจ และเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง ซื่อสัตย์สุจริต มีชื่อเสียงที่ดี และมุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • เป็นเจ้าของภาษา Lithuanian และมีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการพูดในระดับดีเยี่ยม

สวัสดิการ

  • เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ทำงานทางไกล รวมถึงทำงานจากที่ใดก็ได้ในสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักรได้สูงสุด 90 วันต่อปี
  • ทีมงานนานาชาติ
  • วันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติมหนึ่งสัปดาห์หลังทำงานกับบริษัทครบหนึ่งปี
  • วันหยุดเพิ่มเติมสำหรับการทำงานอาสาสมัคร
  • วันตามปฏิทินที่ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนสูงสุด 30 วันต่อปีสำหรับการฝึกทหาร
  • ประกันสุขภาพหลังสามเดือนแรกในทั้งสามประเทศบอลติก
  • วันลาเพื่อสุขภาพสำหรับการลาป่วยโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
  • เครื่องมือและทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
  • การฝึกอบรมภายในและภายนอก เวิร์กช็อป การประชุม และการเรียนออนไลน์