
Luminor Group เป็นสถาบันการธนาคารและบริการทางการเงินในภูมิภาคบอลติก ให้บริการแก่บุคคลและธุรกิจทั่วเอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย ธนาคารผสานรากฐานแบบนอร์ดิกเข้ากับความเชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่น เพื่อให้บริการทางการเงินที่เข้าถึงได้และมีความแน่นอน รวมถึงโซลูชันด้านเงินฝากและสินเชื่อ ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำของภูมิภาค Luminor สนับสนุนลูกค้าและมีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั่วทั้งประเทศบอลติก การดำเนินงานของกลุ่มผสานความเชี่ยวชาญด้านการธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเส้นทางอาชีพในภาคบริการทางการเงินของภูมิภาค
ผู้เชี่ยวชาญ AML อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ EDD (ทำงานแบบไฮบริด — ลิทัวเนีย)
ผู้เชี่ยวชาญ AML อาวุโสรับผิดชอบการตรวจสอบ KYC, CDD, EDD และ OEDD ที่ Luminor Group ซึ่งเป็นกลุ่มธนาคารอิสระในภูมิภาคบอลติก. บทบาทนี้มุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน การตรวจสอบสถานะลูกค้า การสืบสวน และการประกันคุณภาพ.
รายละเอียด
- ตรวจสอบบัญชีและประวัติลูกค้าโดยใช้ระบบภายใน ฐานข้อมูลสาธารณะ และทะเบียนทางการ
- ส่งต่อความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินที่พบไปยังหน่วยงานธนาคารที่เหมาะสม
- จัดทำรายงานการตรวจสอบสถานะลูกค้าและข้อเสนอแนะด้านการบริหารความเสี่ยง
- ฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานและช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกรณีที่ซับซ้อน
- ช่วยหัวหน้าทีมดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน การประสานงานทีม การดำเนินการตามมติ และความต่อเนื่องของกระบวนการ
- ติดต่อลูกค้าจากระยะไกลทางอีเมลและธนาคารออนไลน์เพื่อขอข้อมูล KYC ที่เป็นปัจจุบันและคำชี้แจงเกี่ยวกับธุรกรรม
- บันทึกและดูแลข้อมูลลูกค้าในระบบธนาคาร
- ตรวจสอบคุณภาพกรณี CDD, EDD และ OEDD และแบ่งปันข้อค้นพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดำเนินการตรวจสอบลูกค้าและบัญชีตามกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ทำงานร่วมกับผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและกิจกรรมของบัญชี
- บันทึกผลการสืบสวนและเสนอแนะแนวทางดำเนินการแก่แผนกอื่นของบริษัท
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านธนาคารอย่างน้อยสองปี หรือมีประสบการณ์ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลลูกค้าในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงได้ รวมถึงกระบวนการ KYC
- สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์จริงด้าน KYC อย่างเข้มแข็ง รวมถึง CDD, EDD และ OEDD
- มุ่งมั่นติดตามแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
- หากมีการอบรมและใบรับรอง CAMS, ICA หรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคลสูง
- ปรับตัวได้และมีความคิดริเริ่มเมื่อต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นมาตรฐาน
- ทำงานอย่างถูกต้องแม่นยำ มีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ และมีทักษะการวิเคราะห์ที่พัฒนาอย่างดี
- สามารถทำงานร่วมกับทีม หน่วยธุรกิจ และเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง ซื่อสัตย์สุจริต มีชื่อเสียงที่ดี และมุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- เป็นเจ้าของภาษา Lithuanian และมีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการพูดในระดับดีเยี่ยม
สวัสดิการ
- เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
- ทำงานทางไกล รวมถึงทำงานจากที่ใดก็ได้ในสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักรได้สูงสุด 90 วันต่อปี
- ทีมงานนานาชาติ
- วันหยุดพักผ่อนเพิ่มเติมหนึ่งสัปดาห์หลังทำงานกับบริษัทครบหนึ่งปี
- วันหยุดเพิ่มเติมสำหรับการทำงานอาสาสมัคร
- วันตามปฏิทินที่ได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนสูงสุด 30 วันต่อปีสำหรับการฝึกทหาร
- ประกันสุขภาพหลังสามเดือนแรกในทั้งสามประเทศบอลติก
- วันลาเพื่อสุขภาพสำหรับการลาป่วยโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
- เครื่องมือและทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
- การฝึกอบรมภายในและภายนอก เวิร์กช็อป การประชุม และการเรียนออนไลน์