Ameerika ÜhendriigidJuhi Western Unioni koostööd õiguskaitseasutustega, teabevahetust ja kohtukutsete menetlemist ning tugevda finantskuritegude tõkestamist. Hübriidtöökoht asub Atlantas.
Jälgib pangatehinguid ja uurib hoiuste, tšekkide, ACH-maksete, pangaülekannete ning pangakontorite tegevusega seotud pettusehoiatusi. Toetab Simmons Bankis õigusnõuete täitmist, pettusmustrite analüüsi, aruandlust ja kahjude tagasinõudmist.
Juhi Pennylane’i esimese liini tehinguseiret ja pettuste käsitlemist, kui ettevõte käivitab reguleeritud makseteenused. Loo meeskonnad ja protsessid, mis toetavad äriklientide finantskuritegevuse tõkestamist.
Jälgib pangatehinguid ja uurib Simmons First National Corporationis kahtlustatavaid pettusi. Vaatab läbi hoiatusi, sissemakseid, juhtumeid, kahjusid ja tagasisaadud summasid ning tuvastab uusi pettusemustreid.
Ameerika Ühendriigid
IllinoisHübriidtööTäistööaegSeeniorJuhtivspetsialistNõutav Keel: ingliseFinantskuritegevusÜhendad finantskuritegevuse nõuetele vastavuse tiimid ja IT Tiger Analyticsis, täiustatud analüütika konsultatsiooniettevõttes. Määratled rahapesu tõkestamise nõuded, andmete vastendused, seire reeglid ja kasutajate vastuvõtutestimise stsenaariumid.
Kontrollid investeerimispanga uute klientide liitumistoimikuid, uurid korduvaid vigu ja tugevdad EMEA piirkonna klientide vastuvõtu kontrollimeetmeid. Teed koostööd äripoole, vastavuskontrolli ja operatsioonide sidusrühmadega, et täiustada KYC-protseduure ja koolitust.
Juhi Pleo finantskuritegevuse raamistikku Ühendkuningriigis ja ELi/EMP piirkonnas, hõlmates KYC-, AML/CFT- ja sanktsioonikontrolle. Suurenda tehisintellekti abil tõhusust, juhi sõelumis-teenuse pakkuja vahetust ja valmista ette vastavust ELi rahapesuvastastele nõuetele.
Ameerika Ühendriigid
New York
TexasMUFG otsib asepresidenti, kes juhiks kogu ettevõtet hõlmavaid finantskuritegevuse nõuetele vastavuse riskihindamisi oma ülemaailmsetes pangandustegevustes. Roll hõlmab riskianalüüsi, juhtimist, aruandlust, sidusrühmade nõustamist ja koostööd järelevalveasutustega.
Ameerika ÜhendriigidIllinois
WisconsinToeta BMO rahapesuvastase võitluse koolitusprogrammi kursuste arendamise, personaliandmete haldamise, läbimise jälgimise ja auditiaruannete koostamise kaudu. Tee koostööd nõuetele vastavuse juhtide ja sisemiste õppemeeskondadega, et säilitada valmisolek regulatiivseteks nõueteks.
Ameerika Ühendriigid
California
ColoradoIllinois
Massachusetts
Michigan
New Jersey
Põhja-CarolinaJuhi Crowe’is finantskuritegevuse nõuetele vastavuse konsultatsiooni, analüütikat, kliendiprojektide elluviimist ja meeskonna arendamist pankade, FinTechi ettevõtete, makseteenuse pakkujate ja teiste finantsteenuste organisatsioonide jaoks. Arenda kliendisuhteid ja partnerlussuhteid ning uusi konsultatsiooniteenuseid.
ÜhendkuningriikJuhi Santander UK finantskuritegevuse koolituse terviklahendust Milton Keynesis asuvas hübriidrollis. Kasuta koolitusandmeid, riskianalüüsi ja juhtimisaruandlust nõuetele vastavuse võimekuse tugevdamiseks.
Rahapesu tõkestamise praktika Credsystemis, mis pakub jaemüügisektorile finantslahendusi. Toeta tehingute analüüsi, KYC-, KYP- ja KYS-protsesse ning riskijuurdlusi.
Ameerika Ühendriigid
ArizonaJuhi BSA/AML-i tehingute seiret, regulatiivset aruandlust ja analüütikute arendamist Phoenixis tegutsevas krediidiühistus. Jälgi SAR-, CTR- ja DOEP-nõuete täitmist ning tugevda seirekontrolle ja uurimisi.
KanadaVanem andmekaitse spetsialist, kes toetab TD finantskuritegevuse riskijuhtimise funktsiooni ja regulatiivse vastavuse programme. Juhib privaatsusriske, kontrolle, hindamisi, õigusaktide mõju ja sidusrühmade juhtimist.
Citi otsib kogenud vastavusanalüütikut, kes hindaks korrespondentpanganduse kontrolle, KYC-d ja suure riskiga tehinguid ettevõtte AML-programmides. Roll hõlmab klientide AML-hinnangute koostamist ja vastavusriskide eskaleerimist Kuala Lumpuris asuvas hübriidtöökohas.
Ameerika Ühendriigid
Connecticut
FloridaIllinois
KentuckyMichigan
New HampshirePõhja-Carolina
Ohio
TennesseeTexas
VermontUuri rahapesuvastase võitluse hoiatusi, sanktsioonivasteid ja kliendiriske Crowe finantsteenuste nõustamispraktikas. Koosta SAR-teateid ja toeta hoolsuskohustuse hindamisi.
