Simmons Bank on kogukonnale keskendunud panga- ja finantsteenuste asutus, millel on üle sajandi pikkune kogemus klientide ja ettevõtete teenindamisel. Selle teenuste hulka kuuluvad usaldushaldusteenused, krediitkaardid, ärilaenud ja varahaldus. Simmons Bankil on kuues osariigis 200 tegevuskohta ja ligikaudu 2800 töötajat. Pank toetab eraisikute ja ettevõtete finantsvajadusi, väärtustades usalduslikke suhteid, praktilist kasu ja turvalist rahahaldust.
Pettuste tuvastamise spetsialist I – Simmons Bank, Little Rock
Jälgib pangatehinguid ja uurib Simmons First National Corporationis kahtlustatavaid pettusi. Vaatab läbi hoiatusi, sissemakseid, juhtumeid, kahjusid ja tagasisaadud summasid ning tuvastab uusi pettusemustreid.
Kirjeldus
- Jälgib klientide kontosid ja panka laekuvaid maksevahendeid võimaliku pettuse suhtes.
- Uurib välise pettusega seotud hoiatusi ja teateid, mis puudutavad sularahaautomaadi sissemakseid, tšekke, laene, ACH-makseid, pangaülekandeid ja pangakontori tehinguid.
- Vaatab läbi peatatud mobiilsed sissemaksed ning vajaduse korral kehtestab piiranguid, kinnitab või tühistab sissemakseid või avab juhtumeid.
- Vaatab läbi sularahaautomaadi sissemaksed, kehtestab asjakohased piirangud ja avab vajaduse korral juhtumeid.
- Käsitleb sissemaksete, tšekkide ja ACH-maksetega seotud pettusejuhtumeid, mille koondsummad on väikesed või mõõdukad.
- Toetab panga töötajaid ja vastab petturlikku tegevust puudutavatele küsimustele.
- Abistab kuuaruannete koostamisel.
- Jälgib pettusi ning annab aru kuu kahjude ja tagasisaadud summade kohta.
- Abistab panga pettuste tuvastamise süsteemide igapäevasel jälgimisel.
- Analüüsib andmeid pettusetrendide tuvastamiseks ja töötab koos meeskonnaliikmetega välja pettusemustreid.
- Analüüsib suuri tehinguandmete koguseid võimaliku või tegeliku pettuse tuvastamiseks.
- Abistab sissetuleva andmevoo haldamisel ja tööülesannete jaotamisel meeskonnaliikmetele.
- Tagab, et osakonna dokumendid ja tegevused vastavad kehtivatele seadustele, määrustele, põhimõtetele ja protseduuridele.
- Läbib nõutud vastavuskoolituse.
- Täidab muid määratud ülesandeid ja kohustusi.
Nõuded
- Oskab lugeda ja mõista lihtsaid juhiseid, lühikest kirjavahetust ja memosid.
- Oskab lugeda ja tõlgendada protseduurijuhendeid, üldist ärikirjavahetust, erialaväljaandeid ja valitsuse määrusi.
- Oskab lugeda, analüüsida ja tõlgendada finantsaruandeid ning juriidilisi dokumente.
- Oskab koostada ärikirju, tavapäraseid aruandeid ja protseduure.
- Oskab vastata kirjalikult klientide kaebustele ning järelevalveasutuste või äriringkondade esindajate pöördumistele.
- Nelja-aastane bakalaureusekraad akrediteeritud ülikoolist või kõrgkoolist.
- 2–4-aastane kogemus samaväärsel ametikohal tuleb kasuks.
- Oskab kasutada Microsoft Wordi, Excelit, PowerPointi ja Outlooki.
- Näitab tugevaid ajaplaneerimise, suhtlemise ja organiseerimise oskusi.