Simmons Bank הוא מוסד בנקאי ושירותים פיננסיים המתמקד בקהילה, עם יותר ממאה שנות ניסיון במתן שירות ללקוחות ולעסקים. ההיצע שלו כולל שירותי נאמנות, כרטיסי אשראי, הלוואות מסחריות וניהול אוצר. באמצעות 200 סניפים וכ-2,800 עובדים בשש מדינות, Simmons Bank תומך בצרכים הפיננסיים של אנשים פרטיים ועסקים, תוך הדגשת קשרים המבוססים על אמון, ערך מעשי וניהול בטוח של כספים.
מומחה/ית זיהוי הונאות I - בנק סימונס, ליטל רוק
ניטור עסקאות בנקאיות וחקירת חשדות להונאה עבור Simmons First National Corporation. בדיקת התראות, הפקדות, תיקים, הפסדים, החזרים ודפוסי הונאה מתפתחים.
תיאור
- יש לנטר חשבונות לקוחות ופריטים שהתקבלו בבנק כדי לזהות חשדות להונאה.
- יש לחקור התראות ודיווחים על הונאה חיצונית הקשורה להפקדות בכספומטים, המחאות, הלוואות, ACH, העברות בנקאיות ועסקאות בסניפים.
- יש לבדוק הפקדות סלולריות מושהות, להטיל עיכובים, לאשר, לבטל או לפתוח תיקים לפי הצורך.
- יש לבדוק הפקדות בכספומטים, להטיל עיכובים מתאימים ולפתוח תיקים לפי הצורך.
- יש לטפל בתיקי הונאה הקשורים להפקדות, להמחאות ול-ACH בסכומים מצטברים נמוכים עד בינוניים.
- יש לסייע לעובדי הבנק ולענות על שאלות בנוגע לפעילות חשודה.
- יש לסייע בהכנת דוחות חודשיים.
- יש לעקוב אחר הונאות ולדווח מדי חודש על הפסדים והחזרים.
- יש לסייע בניטור יומי של מערכות הבנק לזיהוי הונאות.
- יש לנתח נתונים כדי לזהות מגמות הונאה ולפתח שיטות הונאה יחד עם חברי הצוות.
- יש לנתח כמויות גדולות של נתוני עסקאות כדי לזהות הונאה אפשרית או שהתרחשה בפועל.
- יש לסייע בניהול זרימת הנתונים הנכנסים ובהקצאת העבודה לחברי הצוות.
- יש לוודא שמסמכי המחלקה ופעילויותיה עומדים בחוקים, בתקנות, במדיניות ובנהלים החלים.
- יש להשלים את הכשרת הציות הנדרשת.
- יש לבצע מטלות ותחומי אחריות נוספים שיוקצו.
דרישות
- יש לקרוא ולהבין הוראות פשוטות, התכתבויות קצרות ותזכירים.
- יש לקרוא ולפרש מדריכי נהלים, התכתבויות עסקיות כלליות, כתבי עת ותקנות ממשלתיות.
- יש לקרוא, לנתח ולפרש דוחות כספיים ומסמכים משפטיים.
- יש לכתוב התכתבויות עסקיות, דוחות שגרתיים ונהלים.
- יש להשיב בכתב לתלונות לקוחות ולפניות של רשויות רגולטוריות או של חברי הקהילה העסקית.
- יש להיות בעל/ת תואר BS או BA בן ארבע שנים מאוניברסיטה או מכללה מוכרת.
- ניסיון של 2–4 שנים בתפקיד מקביל; יתרון.
- יש להשתמש ב-Microsoft Word, Excel, PowerPoint ו-Outlook.
- יש להפגין כישורים חזקים בניהול זמן, בתקשורת ובארגון.