
Simmons Bank เป็นสถาบันธนาคารและบริการทางการเงินที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ชุมชน โดยมีประสบการณ์มากกว่าหนึ่งศตวรรษในการดูแลลูกค้าและธุรกิจ บริการของธนาคารครอบคลุมบริการทรัสต์ บัตรเครดิต สินเชื่อเชิงพาณิชย์ และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ด้วยสาขา 200 แห่งและพนักงานประมาณ 2,800 คนใน 6 รัฐ Simmons Bank สนับสนุนความต้องการทางการเงินทั้งส่วนบุคคลและธุรกิจ พร้อมให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ คุณค่าที่ใช้ได้จริง และการจัดการเงินอย่างปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ตรวจจับการฉ้อโกง I - Simmons Bank, Little Rock
ติดตามธุรกรรมธนาคารและตรวจสอบกรณีสงสัยว่ามีการฉ้อโกงให้แก่ Simmons First National Corporation ตรวจทานการแจ้งเตือน เงินฝาก คดี ความเสียหาย การเรียกคืน และรูปแบบการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นใหม่
รายละเอียด
- ติดตามบัญชีลูกค้าและรายการที่ธนาคารได้รับเพื่อค้นหาการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น
- ตรวจสอบการแจ้งเตือนและรายงานการฉ้อโกงจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากผ่าน ATM เช็ค สินเชื่อ ACH การโอนเงิน และธุรกรรมที่สาขา
- ตรวจทานเงินฝากผ่านมือถือที่ถูกระงับ และดำเนินการระงับ อนุมัติ ยกเลิก หรือเปิดคดีตามความจำเป็น
- ตรวจทานเงินฝากผ่าน ATM ระงับเงินตามความเหมาะสม และเปิดคดีตามความจำเป็น
- จัดการคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับเงินฝาก เช็ค และ ACH ที่มียอดรวมตั้งแต่ระดับต่ำถึงปานกลาง
- สนับสนุนบุคลากรธนาคารและตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมฉ้อโกง
- ช่วยจัดทำรายงานประจำเดือน
- ติดตามการฉ้อโกงและรายงานความเสียหายกับยอดเรียกคืนประจำเดือน
- ช่วยติดตามระบบตรวจจับการฉ้อโกงของธนาคารในแต่ละวัน
- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้มการฉ้อโกงและพัฒนารูปแบบการฉ้อโกงร่วมกับสมาชิกในทีม
- วิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมปริมาณมากเพื่อค้นหาการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว
- ช่วยจัดการการไหลเข้าของข้อมูลและมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม
- ดูแลให้เอกสารและกิจกรรมของแผนกเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
- เข้ารับการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่กำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- อ่านและเข้าใจคำสั่งง่าย ๆ จดหมายสั้น ๆ และบันทึกข้อความ
- อ่านและตีความคู่มือขั้นตอน จดหมายธุรกิจทั่วไป วารสาร และข้อกำหนดของรัฐบาล
- อ่าน วิเคราะห์ และตีความรายงานทางการเงินและเอกสารทางกฎหมาย
- เขียนจดหมายธุรกิจ รายงานประจำ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าและการติดต่อจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือสมาชิกในแวดวงธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี BS หรือ BA หลักสูตรสี่ปีจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง
- มีประสบการณ์ 2–4 ปีในตำแหน่งเทียบเท่า โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Outlook ได้
- มีทักษะการบริหารเวลา การสื่อสาร และการจัดระเบียบที่ดี