Simmons Bank je komunitne orientovaná banková a finančná inštitúcia s viac ako storočnými skúsenosťami so službami pre zákazníkov a podniky. Jej ponuka zahŕňa trustové služby, kreditné karty, komerčné úvery a riadenie treasury. S 200 pobočkami a približne 2 800 zamestnancami v šiestich štátoch podporuje Simmons Bank osobné aj podnikateľské finančné potreby a zároveň kladie dôraz na dôveryhodné vzťahy, praktickú hodnotu a bezpečnú správu peňazí.
Špecialista I na odhaľovanie podvodov – Simmons Bank, Little Rock
Monitorujte bankové transakcie a vyšetrujte podozrenia na podvody pre Simmons First National Corporation. Kontrolujte upozornenia, vklady, prípady, straty, náhrady a nové vzorce podvodov.
Popis
- Monitorujte zákaznícke účty a položky prijaté bankou, aby ste odhalili podozrenia na podvody.
- Vyšetrujte upozornenia a hlásenia o externých podvodoch týkajúcich sa vkladov cez bankomaty, šekov, úverov, ACH, bankových prevodov a transakcií na pobočkách.
- Kontrolujte pozastavené mobilné vklady a podľa potreby na ne uvalte blokáciu, schváľte ich, zrušte alebo založte prípad.
- Kontrolujte vklady cez bankomaty, podľa potreby na ne uvaľte blokáciu a založte prípad.
- Riešte prípady podvodov s vkladmi, šekmi a ACH, ktoré sa týkajú nízkych až stredných súhrnných súm.
- Podporujte pracovníkov banky a odpovedajte na otázky o podvodnej činnosti.
- Pomáhajte pripravovať mesačné správy.
- Sledujte podvody a mesačne vykazujte straty a získané náhrady.
- Každý deň pomáhajte monitorovať systémy banky na odhaľovanie podvodov.
- Analyzujte údaje s cieľom identifikovať trendy podvodov a spolu s členmi tímu vytvárajte podvodné scenáre.
- Analyzujte veľké objemy transakčných údajov s cieľom odhaliť potenciálne alebo skutočné podvody.
- Pomáhajte riadiť prichádzajúci tok údajov a prideľovať prácu členom tímu.
- Dbajte na to, aby dokumenty a činnosti oddelenia boli v súlade s platnými zákonmi, predpismi, pravidlami a postupmi.
- Absolvujte povinné školenie o dodržiavaní predpisov.
- Vykonávajte ďalšie pridelené úlohy a povinnosti.
Požiadavky
- Čítať a rozumieť jednoduchým pokynom, stručnej korešpondencii a memorandám.
- Čítať a interpretovať príručky postupov, všeobecnú obchodnú korešpondenciu, odborné časopisy a vládne predpisy.
- Čítať, analyzovať a interpretovať finančné správy a právne dokumenty.
- Písať obchodnú korešpondenciu, bežné správy a postupy.
- Písomne odpovedať na sťažnosti zákazníkov a komunikáciu od regulačných orgánov alebo členov podnikateľskej komunity.
- Mať štvorročné bakalárske vzdelanie BS alebo BA z akreditovanej univerzity alebo vysokej školy.
- Mať 2 až 4 roky skúseností na rovnocennej pozícii; výhodou.
- Používať programy Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Outlook.
- Preukazovať výborné zručnosti v oblasti riadenia času, komunikácie a organizácie.