TD je významná severoamerická banka, která poskytuje služby jednotlivcům, firmám a institucionálním klientům v oblasti osobního a podnikového bankovnictví, pojišťovnictví, správy majetku a obchodování s cennými papíry. Její široký model fungování nabízí kariérní příležitosti v bankovnictví a financích napříč různými regiony a oblastmi specializace. TD zároveň klade důraz na udržitelnost, rozmanitost, rovnost, inkluzi a přínos pro komunity a vytváří pracovní kulturu založenou na péči, respektu a rozvoji zaměstnanců.
Specialista I pro vyšetřování finanční kriminality
Vyšetřujte případy finanční kriminality, podvodů, praní špinavých peněz a porušování sankcí pro TD Bank s využitím hodnocení rizik a analýzy digitálních důkazů. Podporujte vyšetřování od úvodního posouzení případu až po dokumentaci, doporučení a přípravu na pohovory a kontroly.
Popis
- Prověřujte a vyšetřujte případy, provádějte rozhodování, analýzy a hodnocení rizik.
- Doporučujte příslušnému vyšetřovacímu týmu omezení účtu nebo jeho uzavření.
- Podporujte středně až vysoce složitá vyšetřování prostřednictvím analýz a shromažďování důkazů.
- Vyšetřujte případy týkající se AML, ATF, ABAC, sankcí, finanční kriminality a podvodů.
- Vyslýchejte příslušné osoby a shromažďujte, uchovávejte a analyzujte digitální důkazy.
- Stanovujte priority příchozích žádostí o vyšetřování.
- Používejte metody analýzy digitálních důkazů, které pomáhají snižovat riziko vystavení hrozbám.
- Připravujte se na kontroly a pohovory a dbejte na řádnou dokumentaci důkazů.
- Koordinujte spolupráci s interními partnery a externími stranami při odhalování a vyšetřování možné trestné činnosti.
- Pořádejte semináře o AML, sankcích a ABAC, finanční kriminalitě nebo odhalování podvodů a předcházení ztrátám.
- Sledujte nové trendy, kybernetické technologie, kriminální metody a regulační požadavky.
- Pomáhejte vyšetřovatelům posuzovat situace, shromažďovat informace, dokumentovat zjištění a připravovat případy.
- Veďte menší projekty a pracovní proudy s využitím zavedených metod řízení projektů.
- Připravujte zprávy a analýzy, vyvozujte závěry, doporučujte opatření a posuzujte účinnost programů.
- Identifikujte rizika a řiďte je; vysoce rizikové transakce nebo činnosti předávejte k eskalaci.
- Veďte projektové záznamy, databáze a informace a informujte vedení o pokroku.
- Sledujte úroveň služeb a produktivitu a zavádějte zlepšení procesů a výkonu.
- Veďte a podporujte analytiky i další kolegy.
- Podílejte se na sdílení znalostí, vzájemném školení, profesním rozvoji a týmových aktivitách.
- Informujte zainteresované strany o průběhu projektů a každodenní práci.
- Pomáhejte udržovat pozitivní, spravedlivé, rozmanité a rovné pracovní prostředí.
Požadavky
- Vysokoškolské vzdělání nebo odpovídající praktické zkušenosti.
- Nejméně dva roky zkušeností.
- Znalost vyšetřovacích metod, AML, trendů kriminality a analytických postupů.
- Zkušenosti s řešením složitějších nekriminálních vyšetřování.
- Dobrá znalost bankovních zásad a postupů.
- Zkušenosti s vyšetřováním případů AML, ATF, ABAC a sankcí.
- Zkušenosti s vedením rozhovorů a shromažďováním a analýzou digitálních důkazů.
- Výhodou jsou zkušenosti s nepříznivými mediálními zprávami a politicky exponovanými osobami (PEP).
- Znalost bankovních postupů, produktů a systémů.
- Znalost nových trendů v oblasti AML a sankcí/ABAC, kybernetických technologií a nových kriminálních metod.
- Schopnost provádět hodnocení rizik a vyšetřování.
- Schopnost shromažďovat, uchovávat a analyzovat digitální důkazy.
- Schopnost připravovat dokumentaci a důkazní materiály k případům.
- Schopnost spolupracovat s interními partnery a externími stranami.
- Schopnost číst, psát a rozumět pokynům.
- Schopnost vykonávat sedavou práci, řešit více úkolů a nepřetržitě používat běžné kancelářské vybavení.
- Příležitostné cestování v rámci země; mezinárodní cestování se nevyžaduje.
Benefity
- Základní mzda a pohyblivá složka odměny nebo motivační odměny; při splnění podmínek lze získat peněžní odměny a/nebo akciové odměny.
- Benefity pro zdraví a pohodu.
- Programy spoření a důchodového zabezpečení.
- Placené volno včetně dovolené PTO, flexibilního volna PTO a volna během svátků PTO.
- Bankovní výhody a slevy.
- Příležitosti k profesnímu růstu.
- Ocenění a odměny.
- Pravidelné rozhovory o kariéře, rozvoji a pracovním výkonu.
- Přístup k online vzdělávací platformě.
- Mentorské programy.
- Školení a úvodní zaškolení.
- Možnosti cestování v rámci země.